Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Фокус": Все миллионеры Украины.

долларов; 11. Владимир Матвиенко,председатель правления и совладелец “Проминвестбанка” — 995 млн. долларов; 12. Алекс Шнайдер, совладелец Midland Group — 950 млн. долларов; 13. Леонид Юрушев,президент банка “Форум”, совладелец Кременчугского сталелитейного завода — 940 млн. долларов; 14. Юрий Косюк, председатель правления ОАО “Мироновский хлебопродукт” — 930 млн. долларов; 15. Константин Григоришин, советник представительства швейцарского АО “Группа “Энергетический стандарт”” в России — 908 млн ...
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

122. Миллиардеры из советской зоны.

Динара Кулибаева (№7), дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, на паях с мужем владеет Народным банком Казахстана (бывший Сбербанк) —в России это никого не удивляет. Ринат Ахметов (№3) и Константин Жеваго (№22) —депутаты парламента своей страны, как, например, Сулейман Керимов.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

123. Третье "письмо Френкеля".

В отличие от «С» банка в «В» банке работа по «обналичке» выстроена организованно, под руководством старшего вице-президента - члена правления банка К.Г.К. (Константин Геннадьевич Кожевников ?). Взаимодействие с руководством ЦБ РФ осуществляется путем регулярных отчислений от соответствующих оборотов в указанные адреса. Ни одного уголовного дела против сотрудников «В» банка не заведено (хотя в последнее время появились сведения, что одно такое дело начато, но более подробная информация не ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

124. Военно-промышленный комплекс-2004.

© "Коммерсант-Власть", 25.05.2004 Военно-промышленный комплекс-2004 Кому принадлежит Россия Константин Лантратов Военно-промышленный комплекс, несмотря на экономический спад в России, в 90-е годы оставался наиболее высокотехнологичной отраслью ...
... уполномоченные правительством банки. К этому моменту все счета "Рособоронэкспорта" решено было перевести в государственные банки. До этого счета единого госпосредника обслуживали свыше десяти коммерческих банков, в частности, Альфа-банк, Банк Москвы ...
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

125. Имущество народных избранников.

500 млн. рублей в Банке Москвы (примерно $316 млн.). 2. Сергей Муравленко (КПРФ), экс-председатель совета директоров ЮКОСа: 1 млрд. 448 млн. рублей (примерно $48 млн.) в 9 разных банках, в том числе “МЕНАТЕП-СПб”, Раффайзенбанк, Славянский банк, Русский банк развития. 3. Константин Кагаловский (“Яблоко”), президент Института открытой экономики: 1 млрд. 446 млн. рублей (примерно $48 млн.) в 8 разных банках, в том числе Раффайзенбанк, Дойче банк АГ, “Банк Юлиус Бир Ко ЛТД”, “Вильямс де Бро”.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

126. План "Барбадоса"-2.

Будучи близким другом нашего «героя» и его давним партнером по бизнесу, Константин Эдуардович Мерзликин (в прошлом заместитель председателя правления Уникома и один из «отцов-основателей» скандально известного Депозитарно-клирингового банка) всегда тяготел к государственной службе. Точнее, он всегда ухитрялся совмещать ее с частным предпринимательством. А Егиазарян всячески ему в этом содействовал. Год назад Константин Мерзликин являлся замом руководителя секретариата первого вице-премьера ...
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

127. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

... этого материала © "Коммерсант", 08.08.2018, Костю Байкера занесло в СИЗО Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер ...
... к незаконной банковской деятельности,— заявил “Ъ” адвокат обвиняемого Курамшина Вадим Багатурия.— Если бы они действовали в рамках закона, то использовали бы легальные валютные сделки через банки, а не стали бы пользоваться услугами черного рынка ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

128. Добрососедские отношения.

Это банк является главным партнером корпорации развития Калужской области, которая реализует проекты по созданию технопарков. Муж Елены — московский предприниматель Олег Корхов. *** Костромская область Сергей Ситников Губернатор Сергей Ситников Соседи: семья предпринимателей Шувариных; компании ООО «Техпроект» и ООО «Стройдизайн» (учредитель Андрей Кобозев). Земельный участок и дом, которыми согласно декларации пользуется губернатор Ситников, принадлежат его сыну Константину Ситникову.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

129. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

На тот момент это была уже мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много других объектов недвижимости.
К: Константин Кнырик, его цитирует газета «Известия», он руководит информационным центром под названием «Юго-Восточный фронт», утверждает, что криминалитет и олигархи финансируют частные батальоны, которые воюют на Юго-Востоке Украины.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

130. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

Несмотря на успешность бизнеса, Константин Мирилашвили решает заняться импортом и оптовой торговлей продуктами питания. Позже «Евросервис» начинает покупать перерабатывающие предприятия, и компания становится одним из ведущих игроков пищевой отрасли. 23. ЮРИЙ КОВАЛЬЧУК Председатель совета директоров банка «Россия» 3,8 млрд рублей ($135 млн) Доктор физико-математических наук Юрий Ковальчук активно участвовал в возрождении банка «Россия», созданного Управлением делами Ленинградского обкома КПСС ...
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

131. Олега Митволя обокрали по доверенности.

... выписала президент нотариальной палаты Смоленской области Надежда Мельникова [...] Пока Митволь находится под стражей, мошенники изготовили копии паспорта, заграна, сим-карт, и сняли все средства с его счетов в Tinkoff и в одном из банков Дубая ...
... какие такие заслуги Митволю дали разрешение выдавать доверенности на распоряжение имуществом и деньгами?» Абсолютно нелепый ответ следователя Константина Кончуса так навсегда и останется в аудиопротоколе того судебного заседания, а возможно и ляжет в ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

132. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Однако после снятия дымовой завесы пиара, на который Сбербанк не жалеет денег, государственных денег, выясняется, что за счет банка его руководитель Герман Греф активно развивает семейный бизнес, а «Сбер» как экосистема пока не создал ни одного ...
Пока шла тяжба, в 2015 году стало известно, что Сбербанк через госзакупки заказал услуги кипрского адвоката Христоса Константина за миллион евро. Как оказалось, Христос Константин работал с компаниями Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited, их ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

133. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

В своем решении Верховный суд указал, что «Петрокоммерц» фактически не собирался предоставлять деньги ЗМЗ. В тот же день, когда деньги поступили на счет предприятия, они через цепочку компаний вернулись в банк. Следствие проигнорировало судебные решения, считает адвокат Варшавского Константин Степанов.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

134. Константина Титова развели "кремлевские".

[...] Для инвестиций в перспективный проект Константин Титов занял средства у своего сына Алексея, являвшегося бенефициаром банка «Солидарность», занимавшего в то время пост председателя его совета директоров и имевшего, по словам пострадавшего, все документы, подтверждавшие законность происхождения данных средств. Деньги передавались траншами. $440 тысяч сам Константин Титов отдал Цараеву в ныне уже не существующем «Боулинг-центре» на улице Удальцова.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

135. "Маршалы" тонут в молоке.

... допросы Константина Малофеева и Александра Провоторова по делу о похищенном кредите ВТБ Оригинал этого материала © "Коммерсант" , 21.11.2012, Милости допросим, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович, Владислав Трифонов, Владислав Новый Константин Малофеев Вчера сотрудники МВД России до позднего вечера допрашивали главу ОАО "Ростелеком" Александра Провоторова и крупнейшего миноритария этой компании Константина Малофеева. Пока они проходят свидетелями по делу о мошенническом хищении кредита банка ВТБ ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

136. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали.
— Правда ли, что, придя в бизнес в конце 1980-х, вы имели непростые отношения с правоохранительными органами и питерским смотрящим от воров в законе Константином Яковлевым («Костей-Могилой»)?
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

137. Рейдерский бизнес семьи Кремко в Балтыме (Свердловская область):

Однако, в связи с тем, что подозреваемым по делу должен был проходить Константин Кремко, предварительное следствие по делу было «благополучно» приостановлено и … забыто. Тогда же, в декабре 2005 года, К.Кремко обратился к Бурцеву с предложением подписать между ООО «Агрокомплекс» и ЗАО «СХП «Бона» фиктивный договор купли-продажи земельного участка с целью получения кредита. Без предъявления документа о наличии недвижимости банк давать кредит компании Кремко-младшего отказывался.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

138. Сенатор-губернатор.

В числе обсуждаемых кандидатур, среди которых были губернатор Константин Титов, спикер Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, областной прокурор Александр Ефремов, неожиданно возник новый человек.
Борьба за контроль над банком была более чем понятна.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

139. Доминантная селекция.

Сын самарского губернатора, 30-летний Алексей Титов, является председателем совета директоров местного банка «Солидарность». По оценке журнала «Финанс», состояние Алексея Титова – 1,7 млрд руб. Правда, когда Константин Алексеевич баллотировался на пост президента РФ в 2000 г., в его декларации было указано, что доходы Алексея за 1998–1999 гг. составили всего 25 678 339 руб. Зато сын губернатора имел вклад в «Газбанке», участвовал в уставном капитале АКБ «Газбанк», ООО «Сампласт», ООО ...
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

140. Кто замешан в плове Касьянова.

Они перевели деньги в Уникомбанк, украли их через офшоры и обанкротили банк. Концы в воду. Можно ли было обойтись в такой масштабной операции, например, без правительственного покровителя? Не уверен. Случайно ли в Уникомбанке вместе с Егиазаряном работал будущий руководитель секретариата премьера Касьянова Константин Мерзликин?
Дата: 28.11.2005 Копия в Google