Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Миллионы шпионского происхождения.

*** О проекте "Секреты Credit Suisse" «Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах. Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

82. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

О проекте "Секреты Credit Suisse" «Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах. Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

83. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

... Крупнейшие объекты: Four Seasons (180 номеров), БЦ IQ Park (210 000 кв. м), ТРЦ «Филион» (128 000 кв. м) Суд. Весной 2021 года начался суд над Алексеем Хотиным, обвиненным в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра ...
На продаже настоял «Сбер» — главный кредитор ТЦ. 12. Адамант Санкт-Петербург и Ленинградская обл. Крупнейшие объекты: «Континент на Звездной» (115 340 кв. м), «Заневский каскад» (117 630 кв. м), ТРК «Балканский» (85 000 кв. м) Изменения.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

84. Лесная афера "Пушкинского дола".

За короткий срок земельный банк компании прирос аж на 40%, и теперь в активе ткачевского «Агрокомплекса» – 640 тысяч гектаров угодий.
... Континент», зарегистрированную в Геленджике на улице Серафимовича. По адресу фирмы расположена частная усадьба, которая принадлежит... свату Путина Николаю Шамалову. В конце прошлого года Центр управления расследованиями писал, что именно «Континент ...
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

85. Германский тыл Марии Максаковой.

Солистка Мариинского театра, она покорила своим меццо-сопрано самые престижные сцены на всех континентах, и, собственно, к таланту певицы вопросов ни у кого не возникает.
По этому каналу деньги и могли быть переведены в немецкий банк.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

86. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Китайский спрут За последние десять лет Па превратился из малоизвестного предпринимателя в главу деловой империи, интересы которой простираются на пять континентов, а суммы сделок исчисляются миллиардами долларов.
«Порой он бывает очень серьезен и напряжен, — рассказывал Махмуд Тиам, бывший менеджер банка UBS, работавший c Па в Гвинее и занимавший тогда пост министра по делам горнодобывающей промышленности.
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

87. Российский IT-бизнес — 2013.

... ООО В1 Копмьюлинк, ГК А3 Копмьюлинк Интеграция, ООО А3 Копмьюлинк Инфраструктура, ООО А3 Компьютеры Formoza, розничная сеть В3 Континент В1 Контур-Экстерн В2 Королевская Лана В2 Корус АКС, ЗАО А1 КОРУС Консалтинг, ООО (Санкт-Петербург) В3 Косульников ...
... м/н фирма, ООО Б1 Афанасьев Вадим В1 Ахметзянов Рустам Г2 Ашманов и партнеры, ЗАО Б2 Банк Москвы, ОАО А2 Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), госкорпорация А3 Белевицкий Сергей В3 Белоусов Сергей Г3 БиАй Телеком, ЗАО А2 ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

88. Царское дело.

Колесников утверждает, что именно на эти средства были куплены акции банка «Россия», настоящим владельцем которых, не сомневается он, стал «Михаил Иванович».
Колесников, чья подпись стоит на многих документах, и прежде всего на учредительных документах многих этих офшорок и конторок, зарегистрированных по странам и континентам, объяснил некоторые принципы высочайшего бизнеса.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

89. Жизнь удалась.

(Только что эту область возглавил выходец из разведки — владелец «Седьмого континента» миллиардер Владимир Груздев.) Но под старость Стародубцеву не повезло — его зять Арсен был арестован в 2008-м и обвинен по ч. 4 ст. 159 УК («мошенничество в особо ...
За свое недолгое существование (лицензия отозвана в 1997-м) банк прославился двумя вещами: во-первых, РАТО-банк выплачивал самые щедрые проценты по некоторым вкладам граждан, занимавших ответственные посты в силовых структурах, — сотни процентов ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

90. Фридман стоит $8 млрд.

Самое ценное здесь — банк, его грубая оценка — $2 млрд, считает гендиректор агентства “РусРейтинг” Ричард Хейнсворт. Цену “Перекрестка” аналитики называть боятся — сеть пригрозила подать в суд на Объединенную финансовую группу (ОФГ) за несправедливую оценку стоимости. Отталкиваясь от стоимости “Седьмого континента”, ОФГ оценила “Перекресток” в $564 млн, хотя банк “УралСиб” дал бы $830-840 млн. Это еще не все. Инвесткомпания “Альфа-Эко” постоянно покупает и продает новые бизнесы для своих ...
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

91. Акции, отели, виноградники, самолеты.

... отели в итальянских Альпах и остров Сен-Барт в Карибском море, французские виноградники, стоянки для яхт на побережье Адриатического моря, а также акции, доли в непубличных компаниях и недвижимость на разных континентах на сумму не менее $29 млрд ...
Большая часть его состояния в $37 млрд — доходы от акций таких компаний, как производитель очков EssilorLuxottica, итальянский инвестиционный банк Mediobanca и французский инвестиционный траст в области недвижимости Covivio.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

92. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Его владельцы Нелли и Сергей Груздевы — родители бывшего губернатора Тульской области и экс-владельца «Седьмого континента», сейчас председателя ассоциации юристов России Владимира Груздева.
Иногда банк по своей инициативе запрашивает источник дохода для сделки от $500 тысяч, если деньги внесли наличными и недавно, рассказывает по своему опыту партнер FTL Advisers Мария Кукла.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

93. Грязные миллиарды в HSBC.

... деньги в этом банке принадлежат торговцам алмазами, которые работают в районах, где ведутся боевые действия, и на вырученные от продажи драгоценных камней деньги финансируют повстанческие движения и партизанские группировки, ответственные за гибель огромного количества людей. Банк HSBC, у которого штаб-квартира в Лондоне, и который имеет отделения в 74 странах на шести континентах, сначала настаивал на том, чтобы ICIJ уничтожил эту информацию. В конце прошлого месяца, когда банк был в полной ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

94. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

*** №8. Адамант Владельцы: Игорь Лейтис, Михаил Баженов, Евгений Гуревич Доход от аренды: $435 млн Крупнейшие объекты: ТРК «Континент на Звездной» (123 700 кв. м), ТРК «Балканский» (85 420 кв. м), ТРК «Балкания NOVA» (95 450 кв. м) Площадь: торговая ...
... м Регионы присутствия: Москва, Московская область Рекорд: продав за несколько месяцев до финансового кризиса 2008 года банк «Абсолют» за рекордную сумму $1 млрд, акционеры группы сосредоточились на оптовой торговле бытовой техникой и строительстве ...
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

95. Мегарасходы на метабюрократов.

Недобор был потому, что «Черный континент», видимо, не всех прельстил.
Проводить расчёты через банк по принципу возмещения расходов — обременительно, проще оперировать наличностью.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

96. Алексей Митрофанов и взятка.

«Арктур-строй» и Жаров уже несколько лет сражаются в арбитраже из-за строительства элитной столичной новостройки на Кастанаевской улице: дом так и не был построен, дольщики не получили квартир, а Русский коммерческий банк, выделивший под ...
... или хотя бы вернуть деньги резко уменьшились после того, как в апреле 2011 года выяснилось, что обещанные им квартиры были перепроданы еще раз — около 90% еще не построенных площадей были оформлены и зарегистрированы по 214-ФЗ на фирму ЗАО «Континент ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

97. Нефтяная промышленность-2001.

В конце марта президент ОНЭКСИМбанка Владимир Потанин от имени банковского консорциума («Империал», Столичный банк сбережений, МЕНАТЕП, Альфа-банк и др.) предложил правительству сделку: крупнейшие банки готовы кредитовать правительство в обмен на ...
Консорциумы будут необходимы и для разработки трудноизвлекаемых нефтяных месторождений на континенте — в тех регионах, где для добычи нет никакой инфраструктуры.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

98. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Паспорта этого островного государства купили люди с шести континентов, более чем из 50 стран: большинство из Северной Африки, Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока.
Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг).
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

99. Новый русский Ян Марсалек.

Пока следователи мюнхенской прокуратуры шли по следам мошенника на разных континентах — от Бразилии через Филиппины до Маврикия, Марсалек, — будучи под госзащитой 2-й службы УСБ ФСБ, изучал достопримечательности Москвы.
В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

100. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Село стоит на реке Гандуринский банк, впадающей в Каспий, все лето здесь цветут лотосы и кувшинки.
Тула досталась Дюмину в хорошей форме: он приехал в богатый предприятиями «Ростеха» регион, на смену популярному — после его отставки рейтинг избираемости был порядка 70% — владельцу «Седьмого континента» Владимиру Груздеву, успевшему начать многое.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google