Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Контрабанда млн долл". Результатов: долл - 979 , контрабанда - 859 , млн - 12622 .
Результаты с 1 по 20 из 45.

Результаты поиска:

1. Пират Карибского моря.
Им известно, что при доходе около 500 млн долл.
Дата: 26.03.2015
2. Имиджевые проекты Гайдамака.
Он пожертвовал 50 млн долл. еврейскому агентству «Сохнут», которое занимается помощью в репатриации евреев по всему миру. Еще Гайдамак обещает пожертвовать 41 млн долл.
Он обвинен в контрабанде оружия и уклонении от уплаты налогов. Сейчас с него сняты подозрения в контрабанде оружия, но неуплата налогов осталась. В конце 1990-х Гайдамак выкупил ангольский долг перед Россией за $750 млн, а в обмен получил от ...
Дата: 15.03.2006
3. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.
В американском уголовном праве под "рэкетом" (racketeering) понимается любая незаконная деятельность в составе организованной преступной группы, включая дачу взяток, контрабанду, хищения собственности, мошенничество. По данным следствия, начиная с 2006 года преступная группа во главе с Фирташем заплатила не менее 18,5 млн долл.
Дата: 03.04.2014
4. "Работаем под давлением."
Замминистра финансов подготовил проект распоряжения правительства, согласно которому «Содэксиму» из бюджета было бы выплачено более 80 млн. долл.
Стабильно высоким остаётся уровень мошенничества, распространены легализация преступных денег, контрабанда, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 09.07.2008
5. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.
Сумма долга составила 280 млн долл.
В интервью "ЭП" он рассказывает о Курченко, контрабанде топлива, "отмывочных" операциях, покупке Одесского ОПЗ, роли Игоря Коломойского и бывшей власти в работе "золотого мальчика".
Дата: 17.04.2014
6. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.
Вывозили «мало» (от 10 до 20 млн долл.), зато часто.
... платина в слитках, необработанные алмазы), составили 100 (!) млрд долл. — больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса и султана Брунея, вместе взятых! — Действительно, контрабанда нефтепродуктов в соседние страны приносила Саддаму огромный доход ...
Дата: 30.12.2010
7. День таможенника.
... не бюджетных средств в Южной таможне составил 17 415 000 долл США, из которых 15 990 000 долларов"заработал" г-н В. Григорьев. Для сравнения сопоставим объемы нажитого отдельно взятым таможенным начальником с прибылью флагманов украинской промышленности. Прибыль за 2009 год Припортовый завод порт Южный — 72,84 млн.грн Черкасский Азот — 694,4 млн.грн Полтаский ГОК — 178,0 млн.грн Григорьев В.А., 3 месяца 2010 года — 126,64 млн.грн Пост Скриптум Пока мы собирали материал о плодотворном руководстве ...
Дата: 25.06.2010
8. Скомпрометированный оперативник.
Несмотря на то что в ходе осмотра склада было установлено, что только на 50 тыс. телефонов Motorola С-115 стоимостью 62,5 млн руб. отсутствует декларация о соответствии, а все остальные телефоны были ввезены в Россию с соблюдением таможенного ...
По его словам, сотрудники СБ «Евросети» его похитили, потому что он знал о махинациях Власкина, и последний ему заплатил 20 тыс. долл.
Дата: 13.04.2009
9. "Евросеть" обвиняется в контрабанде мобильных телефонов, а СБ компании в похищении человека и вымогательстве.
*** Оригинал этого материала © "Время новостей", 03.09.2008 Хождение по трубкам Екатерина Карачева [...] Уголовное дело о контрабанде было возбуждено в августе 2005 года, когда сотрудники СК Управления «К» МВД задержали 10 фур с мобильными телефонами, аксессуарами, радиотелефонами и компьютерными комплектующими (весом около 300 т) на сумму более 10 млн долл.
Дата: 04.09.2008
10. Товарное рейдерство.
... и Коренских -- участие в нем. Всех сотрудников правоохранительных органов также обвиняют в должностных преступлениях, а Кирилина еще и в фальсификации уголовных дел. По данным следствия, ущерб от действий махинаторов составил более 550 млн рублей ...
За пользование реквизитами компаний, по данным следствия, он платил от 20 тыс. долл.
Дата: 23.06.2008
11. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.
В 1995 году схема дала сбой - Великобритания арестовала 80 млн долл.
Дата: 25.01.2008
12. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
Он был объявлен в розыск в России по обвинению в присвоении 8,1 млн. долл.
долл., или 2% совокупного валового продукта стран планеты. Как отмечается в документе, основными источниками этих средств являются "контрабанда наркотиков, а также хищения, казнокрадство, биржевые аферы, торговля ядерными материалами, ростовщичество ...
Дата: 24.11.2003
13. Экстрадиция лучше, чем эксгумация.
... 30 тыс. долл. в неделю. Ждем-с… Березовского с Брусникой Компетентные органы Греции выдали нам Виталия Адамяна, обвиняемого прокуратурой Забайкальского края в разбойном нападении. И питерского капитана Николая Бруснику, подозреваемого в контрабанде ...
руб. и неуплате налогов на сумму 270 млн. рублей.
Дата: 27.03.2008
14. Список 120 уголовных дел.
В нарушение валютного законодательства перечислил бюджетные средства (450 млн. долл. США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк ...
Незаконная перевозка грузов и валюты через границу (ст. 285) Прекращено по амнистии 11. 1995 Генерал-майор ШАГАЛЕЕВ Ф. С., командующий авиацией погранокруга Контрабанда.
Дата: 31.07.2003
15. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.
... Бодрум приобрел два здания за 560 тыс. долл. На эти объекты Печерский суд в августе 2018-го наложил арест. — Врезка К.ру] [Цензор.Нет, Украина, 19.11.2018, "Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции": "Фактически идет ...
[112.ua, 12.11.2018, "Кто зарабатывает миллиарды на контрабанде и налоговых махинациях?": Согласно декларации, Мирослав Васильевич Продан собственного жилья в Киеве не имеет.
Дата: 06.12.2018
16. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.
Ответ на вопрос №2 также оказался также неутешительным: еще в апреле 2009 вспыхивали скандалы в связи с тем, что Юрий Лившиц выдавал чужое нефтегазовое оборудование за своё с целью привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 50 млн. долл., после чего сам (от имени своих юрлиц) подал на банкротство своей компании, получившей деньги ЕБРР.
Дата: 02.04.2018
17. Питерско-лихтейнштейнский картель.
И успешно украли около 100 млн. долл.
Дата: 14.04.2016
18. Округ на кормление.
... каналам, порядка 50-60 млн долларов. Мотькин был арестован в 2007 году. Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм денег для Березовского. Посвященные перешептываются о том, что за информацию о ходе следствия и оказание давления на следователя Генпрокуратуры РФ в рамках расследования уголовного дела Мотькин передавал именно полковнику Александру Трудову через посредников крупные суммы денег — в общей сложности порядка 200 тыс. долл ...
Дата: 25.04.2011
19. "Голубой след" в исчезновении Рожецкина.
] Бизнесмен купил дом в Юрмале в 2003 году за 900 000 латов (около 2 млн. долл.), хотя в Латвии в последние годы бывал нечасто.
Дата: 20.03.2008
20. Сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры обыскали офисы крупнейших торговцев телефонами — "Евросети", Dixis, "Беталинка" и "Цифрограда",
Тогда сыщикам удалось изъять в общей сложности около 300 тонн радиоэлектронных средств на сумму более 10 млн долл.
Официальный представитель Генпрокуратуры объяснил, что обыски проводились по делу о контрабанде сотовых телефонов, которое было возбуждено в августе 2005 г. Тогда МВД задержало около 200 000 контрабандных трубок в “Шереметьево”.
Дата: 09.08.2007
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Роман
Юрия Лужкова
Вести
ПУТИН
Налоговые консультанты
Алексеев алексей
Александров Владимир Леонидович
Серьезный бизнес
Алексеев алексей
Ру ком
Михаил васильев
МЭП ГРУПП
Ск фролов
Роман
ПУтин
Владимир Иванов
Банк "Москва"
Батюшка
Банки России
Владимир и ко
ПУтин
Олег Нечипоренко
Банки России
Вести
Мороз петрович
Шадиев
Умвд кировская область
Сергей мурашев
Тюмень дом 33
Русанов олег
Рольбинов
Рафанович Олег
Прикладная физика
Игорь Викторович Зиновьев
Георгий слонов
Винниченко Светлана
ВИНОГРАДОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Продаж
Сергей Владимиров
Серьезный бизнес
Статус
Банк пушкинский
Статус
Человек с рублем
Вида
Кудж Станислав
Статус
На словах он
Сергей Владимиров
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru