В противном случае, «партнер» пообещал адвокату, что его подзащитного, кроме уклонения от уплаты налогов, ожидают еще несколько статей, среди которых «мошенничество», «контрабанда» и «подделка документов».
Дата: 21.02.2008
Копия в Google
Самолеты нередко взлетали перегруженными почти вдвое ( перевес вообще не деклариловался, то есть шла чистая контрабанда), сшибая при взлете фонари освещения и антенны локаторов.
Дата: 28.11.2007
Копия в Google
По словам представителя управления, "выемка проводилась в рамках ранее возбужденных уголовных дел по статьям 'Мошенничество' и 'Контрабанда'".
Дата: 18.04.2007
Копия в Google
13 сентября Генпрокуратура неофициально, но доходчиво сообщила, что громкое дело о мебельной контрабанде для магазинов «Гранд» и «Три кита» вышло на новый уровень: отстранены от дел 19 чиновников и офицеров, в том числе из ФСБ. В печать даже просочились две фамилии - начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал-лейтенанта Александра Купряжкина и начальника службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-полковника Сергея Шишина.
Дата: 14.11.2006
Копия в Google
Он обвинен в контрабанде оружия и уклонении от уплаты налогов. Сейчас с него сняты подозрения в контрабанде оружия, но неуплата налогов осталась.
Дата: 15.03.2006
Копия в Google
В ходе расследования установлено, что все обвинения в таких преступлениях, как контрабанда наркотиков, шпионаж и физическое насилие, безосновательны, большинство из этих обвинений "были умышленно сфабрикованы и запущены в прессу".
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
В перечень грехов «ТНК», подлежащих «отмыванию», входят еще и масштабная контрабанда нефти, и сокрытие налогов в России, США и Великобритании, о чем подробно говорится в упомянутых выше иске «Норекс» и статье, и многое другое.
Дата: 20.03.2003
Копия в Google
Например, терроризм – ему посвящена отдельная глава; деятельность тоталитарных сект и скинхеды (за теми и другими, кстати, могут стоять западные спецслужбы, намекают авторы буклета); нелегальные мигранты, наводнившие страну; наркокартели и контрабанда предметов искусства; фальшивомонетчики и деятельность организованных преступных группировок.
Дата: 08.05.2002
Копия в Google
Генпрокуратура в мае 2001-го закрыла дело о контрабанде и, напротив, возбудила дело о превышении служебных полномочий, главными обвиняемыми по которому стали начальник таможенной инспекции Волков и заместитель руководителя таможенных расследований Файзулин.
Дата: 28.01.2002
Копия в Google
По словам заместителя генпрокурора Николая Обихода, против Тимошенко и Фальковича было выдвинуто обвинение в контрабанде российского газа. Контрабанда имела место в 1996-1997 годах. (ЕЭСУ возглавляла в тот момент Юлия Тимошенко. – «!») А само «дело о контрабанде» тихо тлело в Главной военной прокуратуре России еще с 29 марта 2000 года.
Дата: 03.07.2001
Копия в Google
Как сообщил газете “Новости” зам. военного прокурора Уссурийского гарнизона Аркадий Лукашов , основная заслуга в проведении успешной операции принадлежит сотрудникам ФСБ. Громкое уголовное дело, возбужденное по статьям УК - контрабанда и незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах, - только начинает раскручиваться.
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
4. Литва также используется как третья страна для проведения незаконных финансовых операций (контрабанда, отмывание денег) с целью финансирования международного терроризма".
Копия в Google
Напомним, в конце 2021 года коллегия присяжных признала подсудимых виновными в контрабанде наркотиков в особо крупном размере (ст. 229.1 УК РФ).
Дата: 21.01.2022
Копия в Google
На тот момент Дмитрий Сергеев и Дмитрий Михальченко уже были арестованы по другим делам (одному вменялось хищение на объектах Минкультуры, другому — контрабанда алкоголя).
Дата: 23.11.2018
Копия в Google
Попались на грибах В редакцию «Ферганы» попали документы, которые указывают на возможную причастность руководства ГАООСЛХ к контрабанде российского березового гриба — чаги и на сговор с казахской компанией Baiterek Catering («Байтерек Кэтиринг»), у которой среди зарегистрированных видов деятельности указана торговля продуктами питания и напитками, а не сбор и реализация лекарственных средств растительного происхождения и сырья.
Дата: 07.06.2018
Копия в Google
Фельдшеры аэропорта, проводившие осмотр, зафиксировали у подозреваемого в контрабанде часов небольшие царапины над правой бровью и на темени, синяк у наружного угла правого глаза и кровоподтеки под мышками.
Дата: 03.08.2016
Копия в Google