Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след Покупать виллы на доходы от "серого" автоимпорта бывшему главному фискалу Украины помогал "Менеджер года" Виталий Астахов Оригинал этого материала © OCCRP, 17.11.2021, "Архив Пандоры" подтверждает связь экс-главы украинской налоговой службы с делом о контрабанде автомобилей, Фото: via OCCRP Грэм Стэк Мирослав Продан В октябре 2017 года правоохранители обыскали квартиру сотрудника налогового управления Винницы, города в ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

142. Криминальный интернационал Франции.

У албанского криминалитета вообще широкий профиль: угон престижных автомобилей, контрабанда сигарет, подделка документов, подпольные бордели, рэкет, наркотики.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

143. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В это же время, изменилась культура криминального мира — если в советское время существовал кодекс «воров в законе», и важнейшим принципом преступников было неучастие в легальной деятельности (признавалось только запрещенное предпринимательство — контрабанда ювелирных изделий, азартные игры и т.д.), то с тех пор криминалитет подался в легальный бизнес.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

144. Представитель прокурорской династии задержан за вымогательстве $3 млн.

По данным следствия, он требовал указанную сумму за вынесение постановления о незаконности уголовного дела по контрабанде.
Дата: 18.12.2008 Копия в Google

145. Товарное рейдерство.

Он «вычислял» и подходящие уголовные дела -- возбужденные по ст. 188-1 УК РФ (контрабанда) в отношении неустановленных лиц, -- под предлогом которых можно было бы изъять товар у намеченных в жертвы фирм.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

146. "Три кита": колесо крутится обратно.

Часть 2 Ульяна Скойбеда Краткое содержание предыдущей серии: ГТК РФ получает информацию, что в мебельные центры «Три кита» и «Гранд» идет контрабанда: коррумпированные таможенники в три - пять раз занижают в документах вес импортированного товара (соответственно уменьшаются платежи в бюджет); МВД возбуждает уголовное дело.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

147. На "трех китах".

Но это уже будет после того, как следственный комитет МВД возбудит уголовное дело о контрабанде мебели в торговых центрах «Три кита» и «Гранд».
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

148. Три контр-банды.

Напомним: предыдущий конфликт шестилетней давности вылился в знаменитое уголовное дело «Трех китов» о контрабанде мебели, в котором МВД добралось-таки до помощника замдиректора ФСБ Заостровцева.
Дата: 19.05.2006 Копия в Google

149. "Три кита" и их потомство.

В процессе разбирательства выяснилось, что контрабанда мебели стала возможной благодаря тому, что к мебельному бизнесу оказались причастные высшие должностные лица ФСБ. Чуть позже в центре внимания европейского правосудия и российских журналистов оказались три германские фирмы: «Интер-Дойс Варенхандельс», «Максес Варенхандельс» и «Интер-Трейд Варенхандельс».
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

150. Незаконная деятельность иностранных граждан.

Но основными доходами китайской мафии по-прежнему является контрабанда спиртного и наркотиков.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

151. Собачий "трафик".

Правоохранительные органы действовали по наводке зоозащитной организации Nogez, сотрудники которой заранее знали о «контрабанде», следовавшей по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Болонья.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

152. Как "воры в законе" поделили Украину.

Их основные интересы – транзитная контрабанда через Донецк и Луганск угля, сигарет, медикаментов.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

153. Золотые яйца Когана.

А искушение заработать дополнительные миллионы на контрабанде завлекает многих влиятельных и известных в стране бизнесменов.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

154. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

Первые записи о государственных контрактах "Буревестника" появляются в базах в 2008 году, еще до его ареста по делу о контрабанде.
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

155. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

А незадолго до этого в Приморье были арестованы за контрабанду несколько предпринимателей, а вместе с ними по подозрению во взятках пострадал замглавы таможенного поста "Морской порт Владивосток" Евгений Романченко.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

156. Последние приключения генерала Немо (начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова).

22 мая 2008 года, на следующий день после официального сообщения СК МВД о завершении «компьютерного дела», Игорь Цоколов заявляет, что точку ставить рано: дескать, «в рамках дела о поставке компьютеров в ПФР может быть возбуждено еще одно – по статьям "контрабанда" и "уклонение от налогов"».
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

157. История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс".

Результаты строптивого поведения плачевны – директор ООО «Автоцентр МБЛ Моторс» осужден за контрабанду, заместитель находится в розыске (об этом более подробно ниже), само ООО «Автоцентр МБЛ Моторс» захвачено с использованием рейдерских методов.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

158. "Московский Лабаз" на баррикадах.

*** Оригинал этого материала © Lenta.Ru, 22.09.2000 Самолет компании "Ист Лайн" скрылся от ФСБ в Нижнем, а экипаж исчез В пятницу руководство Управления ФСБ по Нижегородской области подтвердило РИА "Новости" информацию о внеплановом приземлении в нижегородском аэропорту самолета ИЛ-76, зафрахтованного подозреваемой в контрабанде компанией "Ист Лайн" для перевозки груза из китайского города Шеньян в Москву.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

159. "Три Кита" с обратным знаком.

Дело о контрабанде китайского ширпотреба, которое рассматривается сейчас Автозаводским районным судом в городе Нижний Новгород, привлекло наше внимание из-за того, что самое непосредственное участие в работе над ним принимал...
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

160. "Гексоген под штабом Ющенко."

Служба безопасности Украины, которая расследовала материалы дела, настаивала на том, что обвиняемые предприняли «покушение на террористический акт», а также ряд сопутствующих преступлений (контрабанда и хранение взрывчатых веществ и оружия, использование поддельных документов).
Дата: 28.06.2006 Копия в Google