Он выяснил, что незаконным ввозом гаджетов в Украину занимался якобы именно "Премиум Пакет", а курировали контрабанду из СБУ. В месяц ввозили по 500 тонн продукции.
Дата: 14.06.2022
Копия в Google
Правоохранительные органы действовали по наводке зоозащитной организации Nogez, сотрудники которой заранее знали о «контрабанде», следовавшей по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Болонья.
Дата: 20.07.2020
Копия в Google
Предпринимателя задержали в марте 2016 года по ничтожному, в сравнении с размахом его бизнес-империи, делу о контрабанде алкоголя.
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
По словам Вороненкова, он будто бы участвовал в расследовании дела о контрабанде, фигурантами которого были высокопоставленные сотрудники ФСБ, якобы включая нынешнего руководителя службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова (бывшего замначальника УСБ ФСБ).
Дата: 15.02.2017
Копия в Google
Второй раз своими связями в правоохранительных органах Царьков воспользовался с теми же целями в 2011 г. – тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по контрабанде и он был объявлен в розыск.
Дата: 07.07.2014
Копия в Google
Напомним, что он заочно обвиняется в посредничестве в даче взятки следователю главного следственного управления ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой за развал уголовного дела о контрабанде томографа.
Дата: 18.11.2011
Копия в Google
По данным следствия, он требовал указанную сумму за вынесение постановления о незаконности уголовного дела по контрабанде.
Дата: 18.12.2008
Копия в Google
Он «вычислял» и подходящие уголовные дела -- возбужденные по ст. 188-1 УК РФ (контрабанда) в отношении неустановленных лиц, -- под предлогом которых можно было бы изъять товар у намеченных в жертвы фирм.
Дата: 23.06.2008
Копия в Google
В 1999 г. против Давидовича выдвигались обвинения в причастности к контрабанде оружия повстанцам в мексиканском штате Чьяпос и отмыванию денег колумбийской наркомафии.
Дата: 17.12.2004
Копия в Google
В процессе разбирательства выяснилось, что контрабанда мебели стала возможной благодаря тому, что к мебельному бизнесу оказались причастные высшие должностные лица ФСБ. Чуть позже в центре внимания европейского правосудия и российских журналистов оказались три германские фирмы: «Интер-Дойс Варенхандельс», «Максес Варенхандельс» и «Интер-Трейд Варенхандельс».
Дата: 13.10.2004
Копия в Google
В круг их деятельности входит: - торговля и контрабанда легковых автомобилей; - фальсификация и торговля водкой; - торговля зерном; - изготовление и торговля консервированным мясом; - закупка и торговля недвижимостью; - рэкет; - подделка документов; - налоговое и таможенное злоупотребление; - незаконная нефтеторговля.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Самая тяжелая - покушение на президента - карается сроком до 25 лет. Ну, еще организация преступного сообщества, контрабанда оружия, контрабанда наркотиков и много чего по мелочи.
Дата: 12.05.2003
Копия в Google
Михальченко с марта 2016 года содержится в изоляторе по обвинению в контрабанде элитного алкоголя, суд по его делу должен вот-вот начаться.
Дата: 14.09.2017
Копия в Google
"Сочинская контрабанда" Данное дело, получившее большой общественный резонанс в связи с арестом министра внутренних дел Республики Бурятия генерала Сюсюры В.Л., получила продолжение совсем недавно в связи с задержанием начальника ОРБ №11 МВД России полковника милиции Мотина С.Г. Анализ развития ситуации указывает на то, что указанные задержания являются явно не последними в процессе очищения от замаравших себя, причастностью к контрабандным процессам, высокопоставленных милиционеров.
Дата: 11.06.2010
Копия в Google