Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

«Мурсекаев — беглый российский бизнесмен, обвиняется в России в мошенничестве, его местонахождение неизвестно», — цитируют представителей Volga-Dnepr Unique ирландские газеты.
По данным ресурса корпоративной информации duedil, Fastway Leasing существует с 2005 г., Avion Leasing — с 2008 г., обе компании действующие.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

62. "Организатором аферы является Каменщик".

Однако многочисленные показания других свидетелей дают нам основание полагать, что такая схема мошенничества с многочисленными компаниями была создана с одной лишь целью — запутать всех и присвоить деньги Мастер-банка.
«В октябре 2009-го, — рассказал г-н Дубровский, — объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе предпринимателей и промышленников (РСПП), на которой присутствовали представители ДКМ — гг. Струбцов и Каменщик, внесла ДКМ в список ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

63. Полюстровский комбинатор вышел из тени.

Дело прежде всего 14 сентября 2007 года следственное управление при УВД Выборгского района Петербурга возбудило уголовное дело о мошенничестве «в отношении неустановленного лица», которое якобы обманным путем завладело участком Фадина.
Каждая публикация снабжена обращением к корпоративной солидарности правоохранительных органов (что-то вроде: защитите от «тамбовцев» бывшего коллегу Фадина, срочно заново возбудите дело) и осторожности австрийских инвесторов (зачем вам вкладываться в ...
Дата: 29.07.2008 Копия в Google

64. "Вор должен сидеть в тюрьме."

... Крылов, Елена Волкова На фоне многочисленных уголовных дел возбужденных в последнее время по фактам мошенничества с бюджетными деньгами и средствами, причитающимися широким слоям населения, особняком стоит расследование деятельности Некоммерческих ...
Шкафы исполнительного директора РОСП Тагибова оказались забиты папками с корпоративной информацией о целом ряде компаний - бухгалтерские балансы, информация об активах, отчеты, банковские выписки, уставы.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

65. Газпром и сицилийская мафия.

... были выпущены банковские гарантии от конечных потребителей) подходила для того, чтобы открыть для российского газа другие каналы в Европу, без необходимости подключаться к корпоративной структуре, которая монополизирует рынок в настоящий момент ...
В середине восьмидесятых его арестовали и осудили за сговор с мафией, ненадлежащее использование 400 миллионов долларов, мошенничество и растрату.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

66. Прослушка Enron.

Внутренние переговоры сотрудников уже не первый раз становятся достоянием гласности в делах о мошенничестве.
Само имя Enron исчезнет с корпоративной карты Америки: все подразделения будут проданы, чтобы рассчитаться с кредиторами.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

67. Шоу "загони плохого олигарха".

... РСПП по корпоративной этике (руководитель г-н Б.Титов) и соответствие нравов олигархов декларируемым ими принципам по цивилизации российского бизнеса, что очень на руку действиям власти по "равноудалению" олигархов. В деле "Юкоса" формальная инициатива обращения к властям принадлежала депутатам Госдумы, в деле "Альфы" она вполне может принадлежать "Группе Стилтекс". Ведь обвинение в нарушении "принципов добропорядочности и справедливости, а также честности" эквивалентно обвинению в мошенничестве ...
Дата: 18.07.2003 Копия в Google

68. Ильхам Алиев банкует.

Сейчас идет его четвертый срок; Алиев возглавляет все более жесткий автократический режим, выстроенный на уголовном преследовании журналистов, адвокатов, гражданских активистов, на мошенничестве с выборами и повальной коррупции.
Если бы не один документ, найденный журналистами в «Архиве Пандоры», эта недвижимость исчезла бы из публичного поля зрения и растворилась в трасте, сведения о котором надежно скрывают строгие законы Острова Мэн о корпоративной тайне.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

69. Сергей Полонский и "воры в законе".

В 2012-м Полонский стал фигурантом дела о мошенничестве. Причем материалы на свое дело он через Грачёва и Темникова сам передал правоохранителям, заказывая на меня уголовные дела в 2009-2010 годах, включая схемы взаимоотношений более двухсот компаний группы и бэкап финансово-хозяйственной деятельности «Миракса» за 2005–2009 годы корпоративной IT-платформы «Ксенон».
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

70. Коллекторов от Делимханова не признали рэкетирами.

Предприниматели, напомним, совместно владели тремя активами — АО «Сетевое корпоративное агентство» стоимостью 40 млн руб., журналом «Аэроэкспресс» стоимостью 60 млн руб. и ООО «СТДжи Медиа» стоимостью 15 млн руб. По версии следствия, в 2016 году они ...
По данным обвинения, Саид Ахмаев представлялся потерпевшему сотрудником управления СКР по Чечне, угрожая возбудить против должника уголовное дело о мошенничестве, однако якобы предъявленное полковником поддельное удостоверение следователя так и не ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

71. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... Katanga Mining, конкретных обвинений в финансировании коррупции в Конго в тексте нет. Впрочем, реальный объем утечки корпоративной документации Glencore сейчас неочевиден, известно лишь, что в «райском архиве» есть какие-то документы по проектам ...
Австрийская прокуратура заподозрила его в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и обмане инвесторов: выяснилось, что холдинг втайне от вкладчиков пытался искусственно поддержать стоимость акций их обратным выкупом, сообщал Reuters.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

72. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

Ордер на его арест выписали Министерство Юстиции США и Управление Великобритании по мошенничеству в особо крупных размерах за его связь с делом ENRC (казахстанской горнорудной корпорацией).
Для справки, Lacing Ltd управляется Джонатаном Расселом, бывшим журналистом и следователем Alaco — лондонской корпоративной разведывательной фирмы; Лубоу — это высокопоставленный сотрудник Fleurette Properties Ltd (FPL); а Дональд является ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

73. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Все просто: Пономарев в судебном заседании по Браудеру по налоговому мошенничеству последнего дал показания против него, рассказал, как привел на работу Магнитского, чем тот занимался, на кого работал, и как на глазах Магнитского его, Пономарева ...
Информация о применении к стороне, виновной в нарушении принципов корпоративной этики, мер общественного воздействия публикуется Комиссией в ведущих деловых изданиях».
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

74. Избирательные технологии в поиске.

Избирательные технологии в поиске Google настроен на победу кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Оригинал этого материала © Life.Ru, 19.10.2016, Избирательные технологии от Google: ловкость рук и никакого мошенничества, Фото: Getty Images, CNN ...
— Врезка К.ру] И вот теперь новые обвинения, ставящие под сомнение голословные заявления руководства компании о том, что вопросы корпоративной этики для Google стоят превыше всего.
Дата: 20.10.2016 Копия в Google

75. Исповедь нефтетрейдера.

В 2005 году, уже после начала корпоративной войны, на Юмана вышли представители «Альфа-Групп», убедили его выступить свидетелем в третейском суде в Цюрихе против Гальмонда.
К посредничеству они так же привлекли Глеба Фетисова (сегодня обвиняется СК в мошенничестве с банковскими активами).
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

76. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Помимо корпоративной работы много усилий посвящал реформе теплоснабжения, настаивая на завершении реформирования энергетики.
Вероятно, в нем будут звучать фамилии бывшего главы республики Вячеслава Гайзера, арестованного год назад с рядом других чиновников и коммерсантов по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст ...
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

77. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

В отношении задержанных следственный департамент МВД РФ расследует уголовное дело по факту организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничества в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).
Жертвы обычно получали вирус через взломанные сайты, программы-эксплойты (используют уязвимости в софте для атак), а также в результате проникновения хакеров в наименее защищенный компьютер внутри корпоративной сети.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

78. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон.
Деталь: После корпоративной вечеринки ACT, где выступали пять звезд эстрады, подарил каждому из них по новому Porsche Cayenne.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

79. "Альфа-Групп" его солидные покровители.

Их конфликт вылился в обвинения в мошенничестве, обмане и отмывании денег, которыми стороны обменивались, подавая друг на друга судебные иски в разных странах мира. Тем временем по причинам, не связанным с этой ситуацией, власти Бермудских островов попросили бухгалтерскую фирму KPMG Financial Advisory Services изучить деятельность Ipoc. Затем выяснилось, что вашингтонская фирма Diligence – частное детективное агентство, специализирующееся на корпоративной разведке, – смогла внедрить в KPMG ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

80. Кому задолжали:

Участники рынка считают, что цель корпоративной войны «Привата» -контроль над НЗФ и блокирование продажи Виктором Пинчуком Укрсоцбанка.
ОАО «Архангельскгеолдобыча» и его крупнейший акционер ЛУКОЙЛ были обвинены в мошенничестве.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google