Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Захарченко: Зам ФНС России, с которым у нас нормальные отношения. Вот я сейчас хочу их свести. Cтенограмма прослушки из материалов уголовного дела Заместитель тогдашнего главы ФНС Михаила Мишустина Сергей Аракелов пришел в центральный аппарат ...
В эти дни Пресненский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

82. Олег Макаревич лишился третьей власти.

На горизонте выборы в Госдуму: борьба с коррупцией, по данным социологов, продолжает оставаться в центре внимания российского общества, а Краснодарский край. Окончательное искоренение оборотней в мантиях по всей России должно стать зримым ...
Согласно данным ФНС, членами семьи Макаревичей из обанкроченного "Металлглавснаба" на подконтрольных лиц было выведено имущество стоимостью 182,2 млн рублей и денежные средства в размере 11,7 млрд руб. В частности, в целях минимизации налоговой базы ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

83. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Отметим также, что из-за болезни не смог участвовать в процессе и защитник обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в получении взяток и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 290 и 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в ...
Из сведений, запрошенных в ФНС, надзорный орган выяснил, что за 2000–2003 годы доход предпринимателя Шестуна составил всего 145 тыс. руб. В собственности будущего главы района в то время были старенький Volvo и «Жигули», а также земельный участок ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

84. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

По данным источника "Ъ", господин Сторублев свою причастность к коррупции отрицал, заявив, что его подставили.
В октябре 2010 года признал незаконными налоговые требования ФНС к "Арбат-Престижу" на 115 млн руб. В конце 2012 года подтвердил иск ФАС о сговоре на рынке каустической соды.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

85. Кураторы прокуратуры.

И «насилуют» уже не отдельных следователей, а весь Следственный Комитет России, МВД, ФНС. Есть такой человек — Константин Пономарёв.
Результаты 1,5 лет работы ФНС (сплошная выездная проверка ИФНС№10) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с УББиПК по г.Москве (доследственная проверка) оказались перечеркнуты ни на чем не ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

86. Идеальное мошенничество.

... Прибайкалья и т.п. И ФНС, повторимся, знает о недобросовестности Пономарёва. Ее проверка выявила не только неуплату налогов, но по факту и всю мошенническую схему. Знают об этом в Следственном Комитете России (СКР), но Ген-прокуратура уже дважды ...
Признаки коррупции 17 октября 2013 года (незадолго до решающего заседания в арбитраже, на котором Пономарев оконча-тельно похоронил надежду взыскать еще 33 миллиарда, запутавшись в показаниях) конец уголовному делу положило постановление, пришедшее ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

87. Защита Павлова.

... проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов. Уголовное дело № 400395 от 04.05.2014 было возбуждено по ст. 159 УК. Кроме того в отдельное производство выделено дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

88. Болванка в Кремль.

... Казьмин, Максим Товкайло Владимир Путин Крупные госкомпании и госкорпорации ежемесячно неофициально представляют в Росфинмониторинг и ФНС информацию о своих сделках, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердил руководитель одной из ...
Ожидать тщательной проверки всех сделок Росфинмониторингом и налоговиками не стоит, но положительный эффект для борьбы с коррупцией все равно будет, замечает Цепляева: происходит удорожание отката, нужно договариваться со слишком большим количеством ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

89. Путин, друг Сердюкова и "энергетики в юбках" в схеме "Оборонэнергосбыта".

Прежнему собственнику, принадлежащему государству — ОАО «Оборонэнерго», — осталось 20%, а 80% акций перешло в собственность ОАО «20-й Центральный проектный институт» с адресом Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1. Согласно выписке из ЕГРЮЛ ФНС России от ...
... Сердюкова потушили в армии свет, Фото: "Коммерсант" Юлия Калинина Анатолий Сердюков Все громкие уголовные дела по коррупции в Минобороны, которые сейчас расследует Следственный комитет, возбуждены по фактам мошеннических операций с недвижимостью ...
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

90. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

Собеседник «Ведомостей» замечает, что Степанова после увольнения из ФНС была взята на высокую должность в Рособоронпоставку, правда, год назад уволилась и оттуда. Когда уже начата публичная борьба с коррупцией, всегда нужно найти стрелочника, который ...
... Ведомости", 14.11.2012, Возврат к налогам Дмитрий Казьмин, Алексей Никольский, Филипп Стеркин Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в московской налоговой инспекции ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

91. Как пилят в Газпроме.

Все успешно побеждают коррупцию. Единая Россия - определяющая и направляющая.
Владельцы "Промфинкома" в базе ФНС не значатся.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

92. Зубков лишился обороны.

С 27 июля 2004 г. – руководитель ФНС, с 15 февраля 2007 г. – министр обороны.
Все уволенные или были замешаны в коррупции, или достигли предельного возраста.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

93. Как не заплатить 4 млрд руб.

... России”, — пишет Курьянович, упоминая среди проштрафившихся и ТНК. Он напоминает, что компания сама признавала в финансовой отчетности, что в 2002-2003 гг. использовала схемы [минимизации налогов], аналогичные тем, которые были отмечены ФНС в 2001 г ...
Даже если судья подозревается в коррупции, он пользуется неприкосновенностью, и генпрокурор возбудить уголовное дело не может.
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

94. Кучмисты и безкучмисты.

Как и в России, на Украине с недавних пор стали некорректно употреблять термин "олигархи" - как синоним самых влиятельных новых украинцев, верхушки бизнес-класса.
КПУ не вошла ни в одну из четырех коалиций, объединяющих - или скорее разъединяющих - оппозицию: ни в движение "Украина без Кучмы", ни в Форум национального спасения (ФНС), ни в комитет "За правду!", ни в Штаб референдума за отставку Кучмы, хотя ...
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

95. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Напомним, что в прессу попали «совершенно секретные» материалы, свидетельствующие о вопиющей коррупции в ФНС и Ростехнадзоре, которые получили название «Свод Нал-Безнал», в результате чего в центре интриги оказались высокопоставленные сотрудники ...
Подробности этого дела являются лучшей иллюстрацией того, почему Россия до сих пор остаётся в числе стран с высокой коррупцией.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

96. Закрытая открытость.

Поправки означают, что из всех публичных реестров — ГИБДД, Росреестра, ЕГРЮЛ, ФССП, ФНС и т. п. — может быть исключена любая информация о президенте, премьер-министре, генпрокуроре, председателях Следственного комитета, обеих палат парламента, Верховного и Конституционного судов и членах их семей, говорит замдиректора «Трансперенси интернешнл Россия» Илья Шуманов.
Дата: 16.06.2017 Копия в Google