Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Корпорация "Навальный".

Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей.
Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж. Финансовые "клоны" ФБК Фонд борьбы с коррупцией ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

2. Цифровой ГУЛАГ.

Однако в действительности этого не происходит: Россия продолжает лидировать в мировых коррупционных антирейтингах. В последней версии индекса восприятия коррупции от Transparency International Россия находится на 141 месте из 180 — вместе с Угандой ...
У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В конце декабря 2019 года Банк России отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка».
Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

4. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Таким образом, на основании имеющихся в распоряжении ФНС России документов и информации не представляется возможным установить конечных покупателей продукции ЗАО «НК Дулисьма».
За рамками этой бесконечной дискуссии (во всяком случае, в публичной ее части) остаются лишь коррупция и воровство.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

5. Руины после Владимира Купцова.

От кокетливых намеков журналистов на коррупцию и конфликт интересов Купцов прятался в усы. Это срабатывало.
Этот объект построен и существует за наш счет, а по совокупности бессмысленности содеянного считается наиболее бесполезным технопарком России.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

6. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

В правление РФМ, помимо Слуцкого, входят патриарх Кирилл, главный раввин России Адольф Шаевич, председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин, епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор, скульптор Зураб Церетели и другие. Российский фонд мира отличается щедростью. Согласно отчету РФМ, имеющемуся в распоряжении «Досье», в 2019 году фонд потратил на программу «Мир и согласие» более 54 млн 380 тыс рублей.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

7. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

В июле 2018 года инспекция ФНС по Заельцовскому району потребовала банкротства компании. Сумма исковых требований составляла 2,6 млн руб., с учетом пеней и штрафов она выросла до 3,2 млн руб. В конце апреля 2019 года Арбитражный суд Новосибирской ...
Но уже в 2014 году Пириев, оставаясь, в отличие от других акционеров, в России, начал конфликтовать с партнерами.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

8. Самая богатая балерина России.

... где отстаиваем честь России». В 2018 году Forbes рассказал, что Шувалов сменил самолёт, купив «Gulfstream G650, столь любимый участниками российского списка Forbes». Покупку издание оценило в $70 миллионов. В 2019 году «Собеседник» подсчитал ...
Судя по данным из базы ФНС, девушка «пашет» на двух работах.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

9. ЧОПы в погонах.

Например, в 2019 году крупнейшим во выручке среди ЧОПов стал московский «Камелот», заработавший больше 50 млрд рублей. Но уже в 2020 году его выручка упала до 8 млн. По мнению Геннадия Гудкова, охранный рынок «загублен» благодаря коррупции и ...
Двухтомный труд получил название «Первые лица уголовного сыска России ХIХ-ХХI вв.», но вышел ограниченным количеством экземпляров, которые очень сложно найти даже в интернете.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

10. Семейные активы Светланы Радионовой.

Из-за одних мусорных скандалов в России прокатились волны протестов, чудом не разбился пассажирский самолет и слетели с постов два губернатора.
Антон Устинов В начале 2000-х он работал (кстати, вместе с Мишустиным) в ФНС, прославился тем, что участвовал в деле ЮКОСА, потом был личным помощником Сечина.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

11. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков ...
Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова, после похищения у их знакомого 136,5 млн руб., грабители подбросили до метро Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.07.2019 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" Максим Солопов ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

12. Остров невезения Александра Ефанова.

Несмотря на то что арендованное имущество тоже подлежит декларированию, в декларациях Александра Ефанова за 2019, 2020 и 2021 годы Toyota Sequoia не значится.
Он сообщил, что вся информация по его сыну, его участию в юридических лицах, судебных процессах ранее направлялась в ВККС, в совет при Президенте России, когда его кандидатура рассматривалась на пост председателя Шестого кассационного суда.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

13. Кому война, а кому ЧВК.

На этом фоне резко выросли размеры его контрактов в самой России.
На выборах нового губернатора Санкт-Петербурга Пригожин в 2019 году активно поддерживал кандидатуру Александра Беглова.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

14. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

После апрельской очередной попытки рейдерского захвата компании, ФНС России всё-таки удалось в ноябре 2021 года в «ЕвроСибОйл» ввести процедуру конкурсного управления с целью оздоровить компанию и не дать ей исчезнуть с финансового горизонта.
... чемпион мира, появившийся и на большом экране в фильме «Бой с тенью 3: последний раунд»), вероятно, решил укрепить свои позиции на политическом Олимпе и для этих целей в качестве символа борьбы с коррупцией была выбрана та самая компания «ЕвроСибОйл ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

15. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... информации, а сам Кремлев предоставил доказательства, которые однозначно показали, что, согласно данным МВД России и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, у него не было судимостей и уголовного прошлого ...
... рынком нелегальных онлайн-казино и букмекеров, но все эти годы заблокировать их работу не удавалось ни Роскомнадзору, ни ФНС, ни ЦБ. Все дело в том, что рядом с азартным бизнесом вырос отдельный мощный сектор — разветвленная платежная сеть для ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

16. Дамские угодья.

@vchkogpu, 18.09.2019 04:08: Из-за шумихи с уголовными делами, с арестом счетов в Швейцарии, Скрынник исключили из «Единой России».
Факты коррупции в госкомпании были выявлены в апреле 2012 года, одним из фигурантов стал бывший подчиненный Скрынник —?
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

17. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

... 6 млн рублей за 2009 год. До назначения главой ФНС Мишустин работал президентом в группе компаний UFG, а возглавив налоговую, он передал активы супруге, писал тогда «Коммерсантъ». Александр Удодов в свою очередь занимается несколькими крупными бизнес-проектами. Он входит в правление Евразийского трубопроводного консорциума (принадлежит на 95% предпринимателю Александру Карманову), который входит в рейтинг Forbes 200 крупнейших частных компаний России 2019 года и является крупным поставщиком труб ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

18. ФНС "прорвало".

ФНС России уже направила официальное письмо об инциденте в ОЭСР»,— сообщили в службе. *** Следы утечки ведут к налоговикам Оригинал этого материала © sporaw, 02.10.2019, База с 20+ млн записей налогоплательщиков РФ (2009-2016) была долгое время ...
Второй вариант — СК/бэп(длинное названое про якобы коррупцию) МВД. Имеютдоступ на уровне «города» в сервисы и околосервисы АСК и НДФЛ.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

19. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Сахалинский экс-губернатор Хорошавин получил за раз $5,6 млн, министр экономики Улюкаев — $2 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 31.05.2019, Фото: via Forbes.ru 13 крупнейших взяток в новейшей истории России Анастасия Михайлова Громкие ...
*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

20. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

«Запсибнефтехим» — крупнейший нефтехимический комплекс в России. Он был открыт в мае 2019 года.
А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google