Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Игорные воротилы Белоруссии.

Но после изучения всех документов этой компании, которые получили благодаря Центру по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, обнаружили белорусский след. В 2019 году в одном из своих отчетов кипрская фирма указала аффилированное ...
Общий налоговый доход Беларуси от игорного бизнеса, который держит более 25 наземных казино, порядка 40 миллионов долларов в год. Это всего лишь 0,4% налоговых доходов бюджета.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

82. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... Великобритании истинных владельцев Sinara Company LP (которая закрылась в 2019 году) раскрывать не требуется. "Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", — заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

83. Здесь был <Роскомнадзор>.

За 20 лет работы Роскомнадзор заблокировал 580 тысяч сайтов, около 40% из них — онлайн-казино, требование о запрете которых поступает от налоговой.
«Силовикам с октября 2019 года предоставлено право инициировать внесудебные блокировки ресурсов по подозрению в фишинге, распространении вирусов, создании ботнетов и других цифровых атак, — объясняет адвокат Станислав Селезнев, старший партнер ...
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

84. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

... вероятно, решил укрепить свои позиции на политическом Олимпе и для этих целей в качестве символа борьбы с коррупцией была выбрана та самая компания «ЕвроСибОйл». Кресло, как утверждают СМИ, под Хасиковым уже качается, а, значит, необходимо вступать в жесткую борьбу. Возможно, дело не в политических амбициях, а в желании с помощью лояльных силовых ведомств (в данном случае, Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия) получить свою долю находящейся на краю пропасти компании ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

85. Золотой человек.

В 2003 году Николай Левицкий вернулся в Коми, где трудоустроился вице-губернатором при главе республики Владимире Торлопове (сменщик Торлопова Вячеслав Гайзер в 2015 году был арестован и затем приговорен по обвинению в коррупции к 11 годам колонии ...
Учитывая накопившиеся долги предприятия перед налоговой, контрагентами и т.д. по требованию кредиторов суд ввел в отношении «Деки» процедуру банкротства, отстранил Левицкого и его людей от руководства и поставил независимого арбитражного управляющего.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

86. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Они сняли обвинения в коррупции, и Гиффен признал себя виновным в налоговых правонарушениях, заплатив скромный штраф», — напоминает СМИ. Издание добавляет, что «за редкими исключениями, такими как скандал с Mobil, стало известно несколько достоверных ...
«Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал Назарбаев.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

87. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо" Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины Оригинал этого материала © komandaonline.com, 19.11.2021, В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо ...
В Украине наконец то стали серьезным образом бороться с коррупцией.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

88. Акции, отели, виноградники, самолеты.

... там нет жесткого регулирования, благоприятный налоговый режим, большое количество налоговых юристов, бухгалтеров и консультантов, а два года назад Люксембург еще и ассоциировался с относительной секретностью данных. В марте 2019 года власти страны ...
В 2021 году некоммерческая организация Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

89. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

По данным Федеральной налоговой службы, Негодов за предыдущие 17 лет заработал около 105 млн руб. (из них 100 млн — дивиденды от совместного бизнеса с Михальченко).
Свое решение судья Кузнецова обосновала ст. 235 Гражданского кодекса и нормами закона «О противодействии коррупции»: согласно им, может быть изъято любое имущество, «в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

90. Полуостров Олега Белавенцева.

«Базы») чуть ли не приседал, у него чуть ли ноги не подкашивались, — вспоминает Александр Юрьев, который в 2014 году был начальником управления в комитете по противодействию коррупции Совета министров Крыма.
Дмитрий Овсянников В 2018 и в 2019 году власти Севастополя подали к собственникам новые иски — уже по аренде земли.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

91. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Идея Шумакова создать инвестмонстра непременно заинтересует если не мировое научное сообщество, то уж точно Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Новорожденный клон по выкачиванию сбережений у населения ...
В особенности нас интересует налоговая отчетность за 2018 год (последний отчетный период).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

92. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Низкую цену в Белоруссии умышленно держит государство — в 2019 году президент Лукашенко дал указание не допустить роста цен на табак.
Новости о «сигаретной коррупции» на таможне периодически попадают в СМИ. Например, в мае 2020 года Северо-Западное таможенное управление задержало организованную группу людей, пытавшуюся подкупить таможенного инспектора: за пропуск машины с ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

93. Изображая жертвователя.

Это может приравниваться к коррупции.
Участники этой программы могут получить участок в аренду на 49 лет по сниженной в два раза арендной ставке и налоговые льготы.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

94. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

В 2019 году основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров, который к тому моменту уже уехал из России из-за возбужденного против него уголовного дела, рассказал, что на протяжении полугода, вплоть до первых обысков Варшавский «позванивал» ему с ...
Закон о противодействии коррупции был принят в конце 2008 года.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

95. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Но больше всего угроз — уголовным преследованием, налоговыми проверками и намеками на физическую расправу — от Сытина поступало тем, кто когда-то называл его «другом» [...] Патологии по наследству Он ведь вообще экономный, Сытин.
По данным из наших источников, в ходе обыска в 2019 г. на одном из загородных объектов Сытина, прямо в лесу в Серпуховском районе, под слоем ветоши и хлама якобы был обнаружен схрон — патроны и охотничье ружьё, зарегистрированное на Сытина, в ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

96. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская медиагруппа Al Jazeera. В распоряжении ее отдела расследований оказались более чем 1400 заявлений на инвестиционный паспорт Кипра, одобренных в период с 2017 по 2019 годы ...
Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.[...] Кроме того, в перечне есть член семьи международного террориста Осамы бен Ладена.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

97. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

С августа 2018 года застройщик фактически прекратил свою деятельность, а в декабре 2019 года «СДС-Управление строительства» было признано банкротом.
Однако эта компания также почему-то отсутствует в налоговых декларациях, тоже ежегодно подаваемых ректором Виктором Ивановичем…
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

98. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

... и доходов всех государственных должностных лиц. Такой шаг должен способствовать предотвращению коррупции, а также помочь избежать конфликта интересов и дать общественности возможность контролировать чиновников. В своих отчетах госслужащие обязаны указывать имущество и доходы членов своей семьи, чтобы не было соблазна переписать шикарную виллу, полученную нечестным путем, на жену. "ДС" изучила декларации за 2019 г. наиболее известных украинских политиков и узнала, сколько за год заработали ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

99. Букмекер с двойным дном.

В 2019 году выручка уже достигла ?24 млрд, а чистая прибыль — ?9 млрд.
На возникшие вопросы представитель мира ставок ответил: «Ни Роскомнадзор, ни налоговая ничего доказать не могут, и вряд ли это получится у «Фонтанки».
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

100. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Сделки почти состоялись, пишет Нарусова: 12 марта Собчак заключила с владельцами компаний договора купли-продажи, а на следующий день нотариус подала документы на регистрацию в налоговую.
Владелец «Монерона» и депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов считается давним соратником Кана, а КУКом до конца 2019 года владел сын опального бизнесмена Александр, следует из данных СПАРК.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google