Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Криминальная биография

В. Гетьман убит, О. Веселовский погиб в странной автокатастрофе при весьма загадочных обстоятельствах, И. Митюков, после долгой службы на высоких постах в НБУ, Кабмине и Минфине, удален в почетную ссылку в качестве посла в Великобританию, а В. Кравец ...
Сейчас кандидат в Президенты Украины Виктор Ющенко, среди прочего, обещает "сменить систему власти" и бороться с коррупцией. Между тем, он сам принадлежит к верхушке финансово-политического клана, который эту самую коррупцию и породил. Копия в Google

142. Базар, таможня и Абдукадыры.

Строить новую жизнь и бороться с коррупцией новому президенту помогает семья уйгурских миллиардеров Абдукадыров, которая сделала состояние на дружбе с кыргызской таможней.
«У Минфина не хватает персонала и ресурсов ИИ, — сказала Шелли.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

143. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

В 2016 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и агентство Reuters писали, что, по данным Российского морского регистра, "Рахиль" принадлежит бизнесмену из Санкт-Петербурга Григорию Баевскому, который является деловым ...
В сентябре 2019 года Минфин США ввел санкции против нескольких объектов имущества, связанных с "поваром Путина" и спонсором "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным.
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

144. Месть соросят.

ИА "РБК", 20.01.2022, "Вашингтон связал санкции против украинских депутатов с делом сына Байдена": В случае с Козаком из заявления Минфина США следует, что санкции были связаны, в частности, со скандалом вокруг газодобывающей компании Burisma, в ...
И в силу широко известных собственных убеждений мне никак невозможно было оказаться с той. И это в придачу к открытой поддержке усилий по расследованию вмешательства Украины в американские выборы 2016 года против Трампа и критике вероятной коррупции ...
Дата: 21.01.2022 Копия в Google

145. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Однако растаможивание изобилует возможностями для мошенничества и коррупции, особенно в странах, где нет верховенства закона.
С тех пор он начал перечислять Минфину деньги, по несколько миллионов сомов за раз. Жапаров сказал в интервью, что заключение бывшего чиновника под стражу сделает невозможным «возврат» денег в казну.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

146. Офшорные "договорняки" ABLV.

В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте ...
В 2018-м глава Счетной палаты России признал, что у Госкорпорации по космической деятельности (Роскосмос) «большие проблемы» с коррупцией, и из ее структур «фактически похитили несколько миллиардов».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

147. Украина ввела санкции против "российских агентов":

Андрей Телиженко Что касается Андрея Телиженко, то его Минфин США считает бывшим рядовым украинским дипломатом, "который организовывал встречи Деркача и людей из США, чтобы помочь распространять ложные утверждения о международной коррупции в Украине".
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

148. Топ депутатов-прогульщиков Госдумы.

Глава кабмина указал, что 2021 год должен стать переломным в победе над коронавирусом, а Минфин сделал все возможное и невозможное, чтобы сбалансировать бюджеты регионов.
Документ получил неофициальное название «Закон против ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов».
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

149. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Помимо изобличения господина Фролова он сообщил следствию о трех «неизвестных ранее» фактах коррупции, которые послужили основанием для возбуждения уголовных дел. В них фигурирует отставной генерал-майор Виктор Воронин, занимавший ранее должность ...
[…] При аресте источники «Коммерсанта» говорили, что накопить такие суммы Черкалин и его сослуживцы могли благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

150. Тайный гонщик Константин Серов.

Контролёры Минфина уже находили там непомерно раздутые затраты "на собственные нужды".
Идея хорошая, однако в жизни она привела к злоупотреблениям и коррупции: депутаты лично решали, кому и сколько выделить денег.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

151. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

«Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), который совместно с Finance Uncovered изучил данные банка Cayman National Bank, попавшие к журналистам в конце 2019 года.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

152. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит Юлия Титова «Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская медиагруппа Al Jazeera ...
В начале июля директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина острова Кириакос Какурис рассказал, что МВД Кипра пересматривает решение о выдаче гражданства экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

153. Бизнесмены при власти решили квартирный вопрос.

По оценке Фонда борьбы с коррупцией (и это подтверждается данными риелторских сайтов), пентхаус топ-менеджера госкорпорации стоит 5 млрд руб. Кадастровая же оценка значительно ниже: около 400 млн руб. Квартира формально разбита на два объекта, что ...
Антон Силуанов: 8 млн руб. Антон Силуанов (слева) и Владимир Мединский Главе Минфина принадлежит пентхаус в ЖК «Андреевский» площадью 253,8 кв. м, следует из данных Росреестра.
Дата: 19.11.2019 Копия в Google

154. ФНС "прорвало".

Второй вариант — СК/бэп(длинное названое про якобы коррупцию) МВД. Имеютдоступ на уровне «города» в сервисы и околосервисы АСК и НДФЛ.
Первый замглавы Минфина Татьяны Нестеренко представляя законопроект сообщила, что целью формирования и ведения ресурса является создание системы учета сведений о населении, обеспечивающей актуальность, достоверность и гармонизацию в информационных ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

155. Рублевские соседи Антон Силуанов и Руслан Цаликов.

[...] [ИА "РБК", 24.05.2019, "Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах": Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

156. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Не смешите мои искандеры», авторитетного бизнесмена Алимжана Тахтахунова (Тайванчик), любимого певца Путина Григория Лепса, попавшего в 2013 году из-за связей с оргпреступностью в черный список Минфина США «Братский круг».
Телефон пенсионерки оказался заблокированным, тогда мы дозвонились в Отдел по вопросам противодействия коррупции Судебного департамента г. Москвы и в пресс-службу Мосгорсуда и там пообещали выяснить, откуда у бабушки появился дорогостоящий Bentley.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

157. Гнезда Дроздова.

Навальный отбывает свои 30 суток в спецприемнике, а мы в Фонде борьбы с коррупцией продолжаем работать.
Он начал работать в Минфине СССР в 1986 году.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

158. В ближнем углу Ринка.

8 декабря 2016 года «Коммерсантъ» написал, что Мудалал Хури обратился в ФСБ, МВД и управление президента по противодействию коррупции с заявлениями, что прежнее руководство похитило 700 млн рублей. На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Хури представляет режим Асада в России, следует из официальной позиции Минфина США, а также как минимум с 1994 года связан с денежными проводками в интересах сирийского правительства. Еще, по данным Минфина США, Хури был посредником ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

159. К бениной матери.

... о том, что кипрская компания Triantal Investments (владела 16,8% акций Приватбанка до его национализации), принадлежащая Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову, подала два иска в Окружной админсуд Киева против НБУ, Минфина и Приватбанка ...
Об этом говорится на сайте Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

160. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

В конце нулевых власти Германии расследовали дело о коррупции против Реймана.
Совместно с Минфином и ФНС «Такском» даже проводил несколько пилотных проектов по внедрению в регионах систем защищенного электронного документооборота.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google