Русскоязычные онлайн-казино и нелегальные букмекеры потеряли возможность принимать деньги через карты и электронные кошельки, и чуть ли не единственным средством платежей для ставок остался биткоин.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
Американские власти утверждают, что 306 853 BTC (более $787 млн) из этой суммы были переведены в электронные кошельки, связанные с биржей BTC-e.
Дата: 28.07.2017
Копия в Google
Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей WebMoney, из-за отзыва лицензии все операции по российским кошелькам пользователям системы больше недоступны.
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
Группа кошельков осуществляет транзакции между собой, смешивая средства "Русича" и Garantex, что затрудняет отслеживание их источника (на примере одного из восьми проанализированных нами кошельков "Русича") Поток на кошельки «Русич» представляет собой лишь небольшую часть незаконных средств, поступающих через биржу Garantex.
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
В марте 2023 года стало известно, что "Майбах" Малофеева хотели взорвать, но покушение предотвратила ФСБ. Часть 1. Офшорный кошелек Из этой части вы узнаете, что у Константина Малофеева есть давний союзник — кипрский офшор Fliotis.
Дата: 26.06.2023
Копия в Google
@addmeto, 08.02.2022 21:39: Кажется, пазл выглядит так: поучаствовав во взломе битфайнекс в 2016, человек держал все деньги у себя в кошельках, а потом попытался аккуратно использовать кошельки Endpass для обеления украденных монет.
Дата: 09.02.2022
Копия в Google
«Главный кошелек» президента РТ Роберт Мусин, контролировавший деятельность «Татфондбанка» и «АК Барс Банка», в ближайшее время рискует оказаться в местах не столь отдалённых - его уголовное дело на 50 с лишним миллиардов рублей сейчас в суде.
Дата: 20.03.2020
Копия в Google
Экспортные цены на товар для “своих” искусственно занижаются, а разница между реальной ценой и ценой контракта оседает в кошельках участников выгодной концессии.
Дата: 13.01.2001
Копия в Google
Клиенты спрашивали, не будут ли они заблокированы из-за перевода денег с Hydra на кошельки биржи или обратно. Техподдержка отвечала, что никаких ограничений нет, а иногда даже помогала пользователям восстановить доступ к заблокированным кошелькам, не проводя никаких проверочных процедур.
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
Те, используя анонимные кошельки блокчейна Ethereum, заблаговременно приобретали активы, которые планировались к размещению, а затем продавали их с прибылью. Благодаря схеме инсайдерской торговли они заработали не менее 1,5 млн долларов. В апреле этого года активность троицы была замечена. Один из хорошо известных в криптоиндустрии блогеров написал в Twitter о цифровом кошельке, «который купил эксклюзивно представленные в криптосообществе токены на сотни тысяч долларов».
Дата: 28.07.2022
Копия в Google
Смотрю, у него из брюк кошелек торчит. Говорю: «Так вот же деньги у тебя в кармане!» А тот мне: «Нет, это записная книжка». Полчаса бодались. В итоге он сдался — открыл кошелек и трясущимися руками протянул купюры.
Дата: 26.05.2014
Копия в Google
"Главный кошелек" семьи президента Александра Лукашенко, как еще называют Владимира Пефтиева, покинул Белоруссию после ареста другого "семейного" олигарха, банкира Виктора Шевцова.
Дата: 13.04.2012
Копия в Google