Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Кредитные схемы". Результатов: кредитные - 2030 , схемы - 6006 .
Результаты с 1 по 20 из 821.

Результаты поиска:

1. Как банки рисуют отчетность.
На балансе кредитной организации они не числились. Банк кредитовал компании своей группы, которые через офшорного брокера выкупали на рынке акции. Описанными схемами арсенал махинаторов не ограничивается.
Дата: 09.07.2010
2. Украденные миллиарды.
Именно Касьянов в момент разгонки кредита по счетам (согласно схеме) являлся заместителем министра финансов, отвечавшим за внешние заимствования. А по информации из Центробанка и Минфина, ни один цент из кредитных денег не мог уйти ни на Один банковский счёт без указания человека, отвечающего в Минфине России за внешние заимствования. То есть все сто процентов кредита МВФ 98-го года «передвигались» только по высочайшему повелению Михаила Михайловича Касьянова. Но вернёмся к нашей схеме...
Дата: 06.03.2003
3. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Как работают "левые" кредитные схемы «Центр займов 365» — не единственная компания, которая занималась похожими схемами отъема квартир; «Медузе» удалось найти несколько десятков аналогичных контор.
Дата: 20.05.2019
4. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.
После завершения формальных процедур 280 млн руб., полученных «Ивспецгарантом» в рамках кредитной линии, были распылены. В частности, 24,1 млн руб. под видом погашения процентов ушли участнику схемы хищения ООО «Персонал+», еще 222 млн — аффилированной с банком компании «Пробизнес-девелопмент» и т. д. Затем эти деньги были собраны на расчетном счете коллекторского агентства «Лайф», откуда сначала ушли на счета Vermenda Holdings Limited, открытые в Пробизнесбанке, а после конвертации в доллары ...
Дата: 22.07.2019
5. Транзит по-молдавски.
Реакция банков В списке банков, предоставленном МВД, привлекают внимание несколько кредитных организаций. Так, в Мособлбанке (27-е место по активам), который сейчас санируется СМП Банком, была выявлена масштабная криминальная схема по выводу вкладов граждан за баланс, она действовала с конца 2011 года вплоть до принятия решение о его санации 19 мая 2014 года.
Дата: 16.11.2015
6. Тимуру Исхакову предъявили растрату.
Вначале их участники находили организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались займы с «дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы».
Дата: 14.05.2019
7. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.
... не только кредитные досье: два сотрудника банка рассказали «Ведомостям», что в ночь перед введением временной администрации у них была стерта часть рабочей переписки. […] Также известно, что 14 декабря на Московской бирже был зафиксирован нетипичный оборот торгов — свыше 3,9 млрд руб. — облигациями Промсвязьбанка с погашением в 2019 г. и акциями банка на 17 млрд руб. В том числе были зафиксированы две сделки с акциями на 8,23 млрд и 8,26 млрд руб. соответственно. Использованная схема довольно ...
Дата: 25.12.2017
8. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.
Тогда же «Коперник» предпринял попытку договориться с кредитным учреждением о том, чтобы вернуться к более цивилизованной и безопасной для заемщика схеме кредитования — без личного поручительства и сделок РЕПО, однако Альфа-Банк отказался что-либо менять.
Дата: 07.03.2012
9. Деньги из воздуха.
Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме.
Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе.
Дата: 10.12.2003
10. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.
... миллиарды Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.06.2019, Банкира вписали в "молдавскую" схему Алексей Соковнин Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой молдавской схеме. Общий размер махинаций оценивается в сотни миллиардов рублей, в нем были задействованы около двух десятков кредитных учреждений ...
Дата: 28.06.2019
11. Невозвратный Русэлпром.
Схема, как и в предыдущем варианте, проста: компании холдинга получали целевые кредиты в Сбербанке РФ на закупку сельскохозяйственного сырья. А 2/3 ставки рефинансирования за них, как заемщиков, оплачивало Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. Дальше, исполняя условия кредитного договора, директора, отправляли кредитные деньги со счетов заемщиков якобы на закупку сырья, а на следующий день деньги, по письму о якобы неверном назначении платежа с фирмы поставщика уходили на другие ...
Дата: 02.07.2009
12. Евгений Федотов против Чубайса.
Аналогичная ситуация сложилась и по налоговым платежам, исполненным ЧГРЭС и РГРЭС за счет кредитных денежных средств ММКБ и МАКБ «Часпромбанк». Электростанции вроде бы выполнили свои налоговые обязательства перед бюджетом, однако бюджет при этом не получил ни копейки «энергетических» денег. Что же получается? В результате финансовой схемы, блестяще разыгранной «группой лиц», бесследно канули, пополнив чей-то бездонный карман, иностранные инвестиции.
Дата: 02.12.2004
13. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".
И тут без дружественных "мастеров серых финансовых схем" не обойтись. В Калининграде не для кого ни секрет тесное сотрудничество Александра Колодяжного с руководителями микрокредитной организации под длинным и заковыристым названием Кредитный Потребительский Кооператив "Региональный Кредитный Союз" (КПК РКС) Александром Лопатиным и Натальей Арушановой.
Дата: 10.04.2018
14. Банковский бизнес по-русски.
Российский банковский бизнес обречен на эту схему, защищает банкиров Осадчий. Очень плохо работает система защиты прав кредитора, поясняет аналитик. Банкам можно работать либо по кэптивной (кредитование бизнеса собственников банка) схеме, либо в агрессивной рознице, зарабатывая на дорогих потребительских кредитах. О том, что источником серьезных кредитных рисков для многих российских банков является высокая степень аффилированности со связанными сторонами, сообщали в конце прошлого года два ...
Дата: 22.03.2013
15. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).
Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской фабрики выстроена таким образом, что вся ситуация может измениться за несколько дней. Уже выданные кредиты на сумму около сотни миллионов долларов взыскивать будет не с кого. Понимают ли эти риски государственные банкиры, подписывавшие кредитные соглашения (примечательно, что СЗЛК кредитуется преимущественно в банках, контрольный пакет акций которых прямо или опосредованно принадлежит государству, - Сбербанке ...
Дата: 20.09.2005
16. Как уводили "молдавский миллиард".
По данным бизнесмена, выдача Владимиру Филату денег осуществлялась посредством его личных указаний тогдашнему президенту BEM Виорелу Быркэ, который на основании предоставленных документов подписывал кредитные договоры с Dasler Com, Talnes, Voximar Com и другими компаниями. Те, в свою очередь, перечисляли деньги фирмам, аффилированным с Филатом (перечисляются в документе). Сумма составила примерно $12 млн. По такой схеме выдавались кредиты двумя другими банками Шора — Banca Sociala и Unibank.
Дата: 15.03.2016
17. Марш аферистов.
Оно будет обнародовано только месяца через два. Схема, по которой работали аферисты (по некоторым оценкам, они за несколько месяцев прикарманили около $25 тыс.), проста и изящна. Как известно, кредитная карточка после оформления высылается клиенту по почте.
Дата: 20.06.2001
18. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.
Схема III. "Жилищная" Другим способом вывода активов из «Российского капитала» стали ипотечные договора. В ходе служебной проверки, которой занималась комиссия из пяти банковских специалистов, было обнаружено, что в период с 2006 по 2008 год «Российский капитал» заключил пять кредитных договоров на приобретение недвижимости с некой семьей Жестянкиных.
Дата: 11.02.2011
19. Схема краха Анатолия Мотылева.
Механизм ИСУ помогал оформить землю в НПФ, так как эти ценные бумаги как бы приносили текущий доход», — объясняет схему источник, знакомый близкий к структурам Мотылева. По его словам, формально кредитный портфель банков выглядел прилично, в этих же кредитных организациях хранились деньги фондов, которые использовались для выдачи кредитов промежуточным компаниям.
Дата: 05.08.2015
20. "Траст", который увели.
«60-65 млрд руб. — похоже на масштаб кредитных схем, применявшихся в банке в последние года три», — говорит один из них, добавляя, что «эти деньги вряд ли удастся вернуть — активы уже не в России». Однако удивляет, что ЦБ объявил о своих подозрениях «только сейчас», говорит контрагент «Траста» и знакомый двух бывших членов правления банка. «В 2013 г. в “Траст” был назначен уполномоченный из ЦБ, который имел мандат на участие на всех кредитных комитетах, на риск-комитете и заседании правления ...
Дата: 16.01.2015
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 42

Последние запросы

Войно
Бурцев Роман Владимирович
Город московский
Мошенничество с кредитами
Золотарев анатолий
Промсервисбанк
ФИНАНСОВая БЕЗОПАСНОСТь
Олег бойко
Татьяна голикова откровенные фото
Дмитрий Майоров
Памурзина
Мирзияев Узбекистан
Бойко василий
Барели
Колесников Олег гувд
Gs
Батехин Сергей Леонидович
Жена починка
Субботин валерий сергеевич
Банк Москвы
Опг десятка
Александр Шаркевич
Лев
Ржд
АЛТУХОВ КОНСТАНТИН
Березкин илья
Батехин Сергей Леонидович
Александр Шаркевич
Приходов алексей
АЛТУХОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
"ЗАО "Московская строительная компания"
Сыдорук
Краев
Андрей яковлев и партнеры
Центродорстрой
Ооо группа компаний ава
Юрий Соловьев
Антон ли
Александр Шаркевич
Сергей мельников
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
НалоговаЯ
Александр Шаркевич
Метро в видном
Список форбс 2004
Декларация
Погосян Карен
Андрей козлов
Александра Геллера
Ельцин
Прейс Илья
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru