Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Кредитные схемы 2016". Результатов: 2016 - 2213 , nn2016 - 1403 , кредитные - 1919 , схемы - 5805 .
Результаты с 1 по 20 из 146.

Результаты поиска:

1. Как слить "БайкалБанк".
А тот, напуганный расходящимися по республике слухами о турбуленции в главном региональном банке, вскоре побежал в полицию — с заявлением о том, как “в качестве номинального директора мог стать участником мошеннических схем по выводу денег с банка”. “Биллинг-центр”, подконтрольный Егорову, стал одним из крупнейших операторов мошеннических схем в отношении “БайкалБанка”. Так, в апреле 2016 года банк под председательством Егорова открыл кредитный счет на ООО «Биллинг-Центр», контролируемое им же ...
Дата: 23.08.2016
2. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
А к 2017 году кредитный портфель «ОФК» для «Статус-групп» достигает порядка 13 млрд рублей. Чуян и "Статус-групп": монополия на дешевую водку Отступив от заявления Сметаны, нельзя не вспомнить череду скандалов вокруг «Статус-групп», подоплека которых становится яснее с учетом связи дистрибуторской компании и главы Росалкогольрегулирования. Еще в 2016 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко интересовалась конечными бенефициарами «Статус-групп», зарегистрированными в офшоре: уж ...
Дата: 03.08.2018
3. Путь "черного" Вдовина,
Видно, что Вдовину не хватает денег, чтобы помочь М2М легально: учитывая масштабы вывода средств за рубеж для создания «подушки безопасности», в России у него все меньше ликвидных средств, поэтому приходится использовать схемы. Весной 2016 года М2М ...
Иногда ему даже удаётся продать банк — «пустышку», но после Вдовина эти банки «живут» не долго: как только он выходит из капитала, оказывается, что вкладчики исчезли, кредитный портфель не работает.
Дата: 13.12.2016
4. Пенсионная афера "Века".
... и могут тиражироваться на ряде НПФ. «Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся «дыру» закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, — рассказывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. — При этом создавать ИСУ могут одни люди, использовать — другие, но в итоге в выводе активов участвуют и те и другие». В июле 2016 года Банк России сообщил, что подозревает бывшее руководство Дил-банка в выводе из кредитной организации не менее 3,8 ...
Дата: 22.11.2016
5. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.
В марте 2016 года Чеметов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на соучастников: бывших вице-президента банка Елену Журавлеву, начальника кредитного управления Наталью Желобаеву, а также президента банка Юрия Пирогова. Его дело суд рассмотрел в особом порядке, который позволял рассчитывать на более мягкое наказание. В суде Чеметов признался, что когда в 2013 году через знакомого устроился на работу в банк, то сначала не знал, что участвует в противоправной схеме, но ...
Дата: 12.10.2017
6. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
... что почти половина кредитного портфеля крупнейшего частного банка — это кредиты „своим“, это странно. По идее, если ты реально работаешь как коммерческий банк, то с ростом бизнеса доля таких кредитов должна падать». Доля и правда падала: в 2016 году ...
Операция "Санация" Банк Беляева работал по такой схеме не первый раз. За несколько лет до этого, осенью 2008-го, «Открытие» похожим образом поглотило Русский банк развития (РБР): это был первый эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги ...
Дата: 15.09.2017
7. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
В 2016 году аудиторы подтвердили достоверность отчетности свыше 60% кредитных организаций, покинувших рынок.
Схема была незаконной, поскольку за возврат вкладов всё равно отвечал сам Пробизнесбанк, финансовое состояние которого улучшалось лишь на бумаге, но с причастными к её реализации сотрудниками в банке была проведена разъяснительная работа ...
Дата: 05.04.2017
8. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".
Какую именно роль в преступной схеме следствие отводит Вадиму Мерзлякову, пока неясно. По словам источника "Ъ", ему вменяется "примерно то же, что и остальным". Согласно материалам дела, с 1 августа по 15 декабря 2016 года у более 100 вкладчиков Татфондбанка было похищено более 90 млн руб. "под видом исполнения агентского договора", заключенного между кредитным учреждением и "ТФБ Финанс".
Дата: 10.02.2017
9. Захарченко работал не за процент.
... кредитного учреждения и аргументированно — с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации — объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. За неиспользование собранного компромата, по данным источника "Ъ", полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком. Отсюда и поражающее воображение количество денег, изъятых по делу полковника Захарченко. ["Новая газета", 16.09.2016, "Это — не ...
Дата: 16.09.2016
10. Золото партитуры.
Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему).
... офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была открыта кредитная линия на как минимум 650 млн долларов ...
Дата: 04.04.2016
11. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.
Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах, как говорилось в решениях ЦБ, из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело Руководители банков "Инвестсоюз", "Тусар" и "Пульс столицы" слили 1,4 млрд руб. под залог бочек с водой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.12.2017, Деньги ушли по подмоченной схеме Олег Рубникович Как ...
Дата: 25.12.2017
12. Юла "Юлмарта".
... конфликта вплотную приблизился к банкротству, и осенью 2016 года Олег Морозов (кто это такой, мы объясним ниже), подал заявление о банкротстве ретейлера. Это было прямым нарушением ковенанта кредитного соглашения и Сбербанк через суд потребовал ...
Однако Костыгин от схем банкротства не отказался.
Дата: 13.07.2017
13. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
... ИА "Росбалт", 25.08.2016, Тайное имя в деле банкира, Фото: "Деловой Петербург" Илья Давлятчин Валентин Ландграф Суд отпустил на свободу совладельца обанкротившегося два года назад банка «Фининвест». Выше него в преступной схеме было лишь одно ...
Банк России также установил, что «Фининвест» проводит слишком рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Дата: 26.08.2016
14. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.
Схема проста: на ликвидный актив под предлогом инвестиций заводились кредитные средства, затем, в течение нескольких лет из предприятия выводились деньги, а само оно доводилось до банкротства.
В декабре 2016 года Константин и Роман Теслины были привлечены к субсидиарной ответственности по задолженности.
Дата: 28.02.2018
15. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.
... а реализация преступной схемы уложилась в один день. В ходе расследования, по данным “Ъ”, на причастность к выводу средств из ПРБ проверялись и некоторые его вкладчики, в частности разместившая в банке в 2013 году депозит на $12 млн белизская Threepwood Investments Ltd, принадлежащая давнему знакомому Гагика Балаяна армянскому бизнесмену Артаку Товмасяну. Впрочем, в итоге оснований для претензий к компании не нашлось, и она осталась в списке кредиторов. Отметим, что в конце 2016 года АСВ подало ...
Дата: 13.11.2017
16. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.
Как следует из заявления в подмосковный суд (имеется в распоряжении "Ъ"), требования руководства Мособлбанка построены на приговоре Измайловского райсуда, который в 2016 году признал Анджея Мальчевского, бывшего председателя правления Виктора Янина, а также его бывшего заместителя Юлию Зедину виновными в масштабном хищении средств вкладчиков. Суд назначил им четыре, семь (с учетом ранее вынесенного приговора) и три года колонии соответственно. Однако иск, заявленный кредитной организацией к ...
Дата: 14.02.2017
17. Как падал "Траст".
Суд признал, что изменения «были заведомо невыгодными для банка и не соответствовали рыночной ситуации, и аннулировал эти допсоглашения», а Уорсли как директор компаний лишь согласился, что требования «Траста» к этим должникам справедливы, и не стал их оспаривать, пояснил он. В апреле 2016 г. кипрский суд назначил в Willow River и RCP временного управляющего, обе компании, по данным «Траста», находятся в состоянии дефолта. *** Кому не нравятся ноты Сама схема размещения кредитных нот ...
Дата: 10.10.2016
18. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.
[Тайга.info, 15.01.2016, "Бывший топ-менеджер ВТБ и САХО объявлен в розыск": В ее состав вошли […] также предприниматель Александр Кривенко и его подчиненные Лариса Жукова и Лариса Головач. — Врезка К.ру] Хищения, по версии следствия, осуществлялись путем заключения кредитных договоров с заведомо неплатежеспособными предприятиями. В последующем деньги со счетов фирм-заемщиков перенаправлялись компаниям, подконтрольным членам группы. По такой схеме, как подсчитали следователи, у ВТБ было похищено ...
Дата: 15.01.2016
19. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
Срок действия кредитного договора истек еще два года назад, но деньги в «Пересвет» возвращены так и не были. Напомним, что именно в конце 2016 года у «Пересвета» начались финансовые проблемы. ЦБ назвал политику кредитного учреждения высокорискованной ...
По его словам, такая схема была популярна до 2013 года, особенно среди обанкротившихся банков.
Дата: 13.11.2018
20. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
Московская "черная дыра" Отдельное место в криминальной схеме ведущего олигарха страны занимал московский кредитный «вояж».
Хаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве.
Дата: 11.10.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

Самотлортранс
Полиц*
Медведев александр иванович
Компании принадлежащие
Орлов алексей
Клейменов кирилл
Табриз шахиди
Путин
На зюганова
Олег Митволь
Бондарь николай
Михаил дмитриев
Санкт петербург
Шевченко леонид анатольевич
Путин и россия
Список
Дороги взятки
Сим банк
Андрей масюк интеркоммерц
владимир васильев
Кондратюк Николай Фёдорович
Резников Виктор
Банк том
Булгаков Михаил Борисович
Жестокий
Фёдоров Евгений
Турбазовские
Журавлев владимир николаевич башнефть
Депутат нилов
Сорокина Наталия Евгеньевна
Компания
Белозерцев пенза
Объединение
Банкиры | банкирский | Банк | "ЦБ РФ" | ЦБ
Сергей Литвиненко
Петров александр
Джем
Подольский Иван
Владимиров в в
Life.ru
Цб рф
Любимов александр
Амурские
Агрохолдинг «Московский»
Темп первый
Русские машины
Генерал мвд терентьев
Портрет олигарха
Игорь Рода
Кургин Артем Евгеньевич
Бондарев сергей
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru