Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

По мнению экспертов, подобная схема размещения средств НПФ очень похожа на мошенничество: через выдачу завышенных кредитов банк выводил деньги из оборота, которые затем оседали на счетах аффилированных банку фирм. По мнению адвоката Сталины Гуревич, такая схема не могла быть реализована без ведома руководства банка. — Существует специальная кредитная комиссия, которая оценивает риски перед выдачей крупного кредита, — рассказала Гуревич.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

182. Крымкэш.

Эти кредитные организации, по словам Целякова, не вели реальной банковской деятельности, а занимались тем, что принимали на свои счета деньги сомнительного происхождения, а затем транзитом отправляли их за границу или обналичивали на территории ...
Эта схема работала с 2011 по 2014 годы, она позволила преступникам вывести из России в Молдову, а затем в Латвию около 20 млрд долларов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

183. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Представляете, вы берете кредит и оформляете залог, а когда кредитные деньги заканчиваются, вы снова за этот же залог берете другой кредит.
Одновременно с этим, до 1998 года занимался незаконными финансовыми операциями (в том числе вексельными и бартерными схемами) по обману коммерческих компаний и граждан.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

184. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

Чтобы они, наигравшись в свои схемы, просто банкротировали издание?
... украинское кредитное учреждение Легбанк. Правда, уже в декабре официальным владельцем издательства стала кипрская компания Lanchrome Ltd, но это скорее формальность. Владельцев Легбанка в Латвии хорошо знают. Еще в 2006 году украинское кредитное ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

185. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Как сообщал "Ъ", следствие считает его организатором схемы хищения кредитных средств. Как следует из материалов проверки (копия имеется в распоряжении "Ъ"), первоначально, в 2006 году, ВЭБ и "Заречье-2" заключили кредитный договор на сумму $70 млн. Однако, говорится в материалах проверки, "осознавая противоправный характер своих действий, явно выходя за пределы предоставленных должностных полномочий", зампред правления ВЭБа Анатолий Балло в 2009 и 2011 годах заключил с ООО "Заречье-2" два ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

186. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

В частности, покерные магнаты вводили в заблуждение банки и кредитные организации, маскируя платежи от игроков под оплату несуществующих товаров. Пользователи PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker миллионами "покупали" мячики для гольфа или предметы бижутерии, избегая подозрений со стороны банков. Если же схема раскрывалась, в ход пускалось проверенное оружие — взятки.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

187. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

В свете последующих за тем событий можно не сомневаться, что идея строительства холодильного терминала возникла исключительно для привлечения целевого кредитного финансирования под проект в максимально возможном размере.
Понятно, что схема хищения банковских средств не могла быть реализована без наличия у организаторов аферы надежного прикрытия во власти и правоохранительных органах.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

188. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

... должниками Промсвязьбанка (В начале 2008 г. между супругами Михеевыми и «Промсвязьбанком» были заключены договоры поручительства в обеспечение кредитных обязательств перед банком ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар трек», входящих в группу «Диамант ...
*** Схема "Племянник" Суд пресек попытку Олега Михеева увести имущество моторостроительного завода Оригинал этого материала © "Город Героев", 26.01.2011, Олег Михеев опять в центре скандала Сергей Волин Лидер волгоградского отделения «Справедливой ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

189. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Когда кредитные деньги кончились, Камышан с подельниками решили запустить «новую бизнес-схему».
Камышан предложил Бакину новую «отличную» схему решения всех проблем — отдать в счет погашения кредита принадлежащий Бакину Московский завод металлоконструкций, находящийся на Рябиновой улице в Москве.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

190. "Пирамида" "Фаэтона".

Абсолютное большинство российских компаний, попав в сложную ситуацию, как могли, пытались минимизировать кредитное бремя. И только «Фаэтон» решил на нем крупно заработать. Как выяснилось, мировой опыт располагает множеством способов оставить без внимания требования кредиторов. И самой эффективной схемой ухода от ответственности считается фиктивное банкротство.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

191. Вывод активов "Внешагробанка".

Уголовное дело Букато Оригинал этого материала © "Версия", 12.04.2005, Фото: "Коммерсант", "Как украсть миллионы" Схемы, которые используются при банкротстве российских банков, отследить очень непросто Михаил Тульский Виктор Букато В распоряжение ...
«22 сентября 2004 года Букато заключил договор уступки права требования по кредитным договорам с банком «Дисконт» на общую сумму 392,2 млн. рублей.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

192. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Евгений Швидлер пересек кредитные линии Как Роман Абрамович "простил" $637 млн другу, заявившему в суде Лондона, что не получал материальной выгоды от их дружбы Оригинал этого материала © OCCRP, 28.11.2023, Утечка показала, что подсанкционный олигарх ...
Если бы не утечка, некоторые элементы схемы так и остались бы нераскрытыми из-за высокого уровня финансовой секретности в офшорных юрисдикциях.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

193. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Российские власти по-прежнему пытаются изъять активы Маркус и Беджамова, который тоже был причастен к мошеннической схеме.
Ошибки и недостающие положения В «Архиве Пандоры» содержится одно из первоначальных кредитных соглашений между подставными компаниями и Беджамовым.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

194. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Специально под нее Дубилет, Яценко и еще одна участница схемы (одновременно менеджерка Привата и самой СК Елена Бычихина) зная, что банк с дня на день будет признан неплатежеспособным, подготовили решение кредитного комитета, якобы принятое еще в 2014 году, говорится в релизе Офиса генпрокурора.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

195. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli История купленного для "Роснефти" актива: от танцовщицы до владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева Оригинал этого материала © istories.media, 08.02.2021, Танцовщица для "Роснефти", Фото ...
Причем в схему покупки оказались вовлечены странные и далекие от большого бизнеса персонажи.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

196. Монопольная "Дружба народов" Бориса Кантемирова.

И то, что сегодня происходит с этими активами, с акциями, с залогами, или кредитными обязательствами этих компаний, мы не можем комментировать.
Вот тут можно перечитать, да и отчего бы не посмотреть еще раз. Вот нарисовали вам схему для наглядности.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

197. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Сам долг «Нытвы» «Салиса» в свое время выкупила, по имеющейся информации, у другого подконтрольного «Мечелу» ООО – ООО «Металлург-Траст», ныне уже обанкроченного, но до сих пор играющего заметную роль в схемах холдинга Игоря Зюзина.
В сентябре-октябре некая кипрская компания «Скайблок Лимитед» открывает в пользу другой офшорной компании «Киберлинк Лимитед» кредитную линию в размере 890 млн. долларов, а вскоре и выдает кредит на сумму 738,6 млн. долларов.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

198. По одному миллиарду в день.

"Обнальные" схемы банкира Бориса Булочника сдал его протеже — арестованный топ-менеджер "Мастер-банка" Рогачев Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.11.2016, Фото: roerich-urs.com, "РАПСИ" По одному миллиарду в день Андрей Сухотин «Новая ...
Первый зампред правления Александр Булочник, готовивший обращение к многочисленным клиентам кредитного учреждения, распорядился оказать полицейским содействие.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

199. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

С приходом в «АЛРОСА» Федора Андреева средства компании почти в открытую стали уходить в Англию по незамысловатой схеме. Во время кризиса 2008 года «лопнул» банк КИТ-финанс. Благодаря стараниям Отара Маргания власти вместо того, чтобы возбудить дело на руководство кредитного учреждения, пустили 135 млрд.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

200. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Вкратце напомним историю: летом 2014 года, уже после отзыва лицензии у «Огней Москвы» «ввиду высокорискованной кредитной политики, выразившейся во вложениях в низкокачественные активы», стали поступать жалобы от вкладчиков банка.
<…> Схема выглядела так: я должна была обращаться к начальнику дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Екатерине Конорцевой, которая вместе со своими операционистками изготавливала расходные кассовые ордера от имени вкладчиков, кто-то наносил на них ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google