Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Золото ЮКОСа.

А для защиты средств реализовали следующую схему: активы и обязательства Yukos Finance были переведены в ее «дочку» — Yukos International.
... года Kirwan Offices предоставила «Промнефтьстрою» кредитную линию с возможностью финансирования до $250 млн, причем $247,5 млн были отданы сразу по ставке LIBOR плюс 2%. Уже 7 сентября кредитор и заемщик договорились об обнулении кредитной ставки ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

202. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

... До недавнего времени перечень организаций, кредитные обязательства перед которыми могут погашаться средствами материнского капитала, не был жестко ограничен, что создавало почву для злоупотреблений. По сути в схемах обналички маткапитала могли участвовать любые микрофинансовые компании, включая фирмы-однодневки. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в 2011–2012 годах. В июле были приняты поправки в закон о материнском капитале, позволяющие пресекать распространение незаконных схем ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

203. Хороший, плохой, свой.

Он обнаружил, что никаких поставок продукции не было, а кредитные средства попросту «ушли» налево.
Другие участки вдруг вовлекались в такие головокружительные схемы оборота, что в них путались и специалисты.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

204. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

На основании сохранившихся документов и свидетельских показаний сторона истца планирует реконструировать схему инвестиций Михаила Черного в их совместный бизнес с Олегом Дерипаской.
У Черного были многочисленные связи с региональными и российскими чиновниками, на транспорте, с поставщиками сырья и оборудования, и этих людей Черной финансировал, переводя деньги на кредитные карты, выпущенные лихтенштейнским Republic Establishment.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

205. Приключения "черного нала".

Путешествие "черного нала" Впрочем, схему ту оперативники и следователи мурманского УБОП поняли еще в том же 2003 году, когда проводили проверку заявления некоего Рахимова. Рахимов, один из подставных «зицпредседателей» Салаевых (на него был переоформлен магазин «Север Транзит») пожаловался, что неизвестные бандиты вымогают у него деньги, угрожая убить семью. Вот в ходе того разбирательства вдруг и всплыла догадка, как Салаевы легализуют «черный нал», в том числе через кредитные организации.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

206. "Черная дыра" российского бизнеса.

... по организации мошеннических схем зрели в прекрасной головке «кандидата наук» еще задолго до того, как ее деятельностью заинтересовались правоохранительные органы. — Схема примерно та же, что и на «Заречной», только жертвами кредитного мошенничества стали не шахтеры, а рыбаки, — отмечает в интервью НОВОЛИТИКЕ источник в московской милиции. В архивах Агентства по надзору за ростом долговых обязательств (Ростнадзор) и Арбитражного суда города Москвы хранится дело о попытке кредитного мошенничества ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

207. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

... Московской области Алексея Кузнецова Анатолий Папилов Алексей Кузнецов с женой Жанной Буллок в США Расследование схемы хищения бюджетных средств Московской области, беспрецедентного по размеру и наглости, раскрывает все более шокирующие детали ...
Поскольку гарантом по выкупу облигаций выступило подмосковное правительство, Standard & Poor`s снизило долгосрочные кредитные рейтинги МОИА и Московской области до уровня выборочного дефолта (!).
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

208. Идеология временщиков.

Особого внимания заслуживает «кредитная история» олигархических структур.
Благодаря офшорным схемам собственники с одинаковой легкостью могут как приводить капиталы в Россию, так и уводить их. Как уплывают капиталы...
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

209. Лукойл и мафия. Какая связь?

Подробно описаны схемы, с помощью которых Калашов отмывал неправедно нажитые деньги. Самая крупная из компаний, которые, по данным следствия, были задействованы в схемах Калашова, — «Лукойл». При обыске дома Ониани следователи обнаружили кредитные карты, с помощью которых, как утверждает следствие, Ониани и Калашов переводили средства со счетов «Лукойла».
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

210. Алтайскую "Здравницу Ая" пытаются захватить через процедуру банкротства.

Привыкшие брать противников штурмом, Кузнецов и Вдовин оказались не готовы к осаде, поэтому в ход решили пустить не раз опробованную схему захвата компании через процедуру банкротства. Впрочем для реализации этой схемы приятелям-бизнесменам предстояло немало потрудиться… В 2007 году стоимость имущественного комплекса ЗАО «Здравница» Ая», по оценке специалистов, составляла 400 миллионов рублей. По крайней мере, именно эта цифра фигурирует в кредитном договоре между ЗАО и Алтайским филиалом ...
Дата: 11.02.2009 Копия в Google

211. Зачем вспомнили дело Вавилова?

Схемы при этом были задействованы разные, а наибольший резонанс вызвали три истории: операции Минфина и администрации Московской области с облигациями внешнего валютного займа, «газовые взаимозачеты» между Украиной и Россией, а также несостоявшийся ...
Из этих денег на $150 млн были куплены ОВВЗ, которые через Уникомбанк и Московский инновационный банк поступили в банк «Кредитный союз», который их и реализовал.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

212. Строительный холдинг "Новый град"

Так, примером откровенного «кидания» в относительно небольшом масштабе может служить схема, реализованная «Новым градом» в Челябинске.
Все основные источники поступления средств для компании перекрыты: дольщики, корпоративные инвесторы и кредитные учреждения – в силу понятных причин более не заинтересованы во вложениях в компанию со столь сомнительной репутацией.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

213. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

Анатолия Калиниченко привлекли к растрате Бывший вице-президент Финпромбанка заочно арестован по делу о хищении из кредитного учреждения 9 млрд руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 14.12.2023, Бывшего вице-президента Финпромбанка заочно ...
Договоры, по материалам дела, служили ширмой для криминальной схемы по выводу средств.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

214. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

Сергей Фирсов Коммерсант.Ру, 04.10.2022, "Деньги сложили с квартирами": […] между АКБ «Экопромбанк» и ООО «Рейс» предпринимателя Сергея Фирсова был заключен кредитный договор на сумму более 249 млн руб. 35 млн руб. из них компания использовала на пополнение собственных оборотных средств, а остальные деньги через вексельные схемы были перераспределены между структурами совладельца компании «Пермгражданстрой» Сергея Мокрушина.
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

215. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

А реальный владелец мог скрываться на внутренних схемах за знаком вопроса.
Например, договора купли-продажи недостроенного дворца, кредитные соглашения между офшорными компаниями и застройщиком объекта, а также выписки из ЕГРЮЛ, заверенные сотрудниками налоговой, и ходатайства в Федеральную антимонопольную службу.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

216. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Другие девять топ-менеджеров и сотрудников кредитной организации получили наказание от восьми с половиной до трех лет лишения свободы.
volga.news, 28.01.2021, "Фигуранты дела о расхищении "Волга-Кредит банка" получили 62,5 года": Предполагалось, что идеологами схемы выступали Руслан Токарев и Андрей Иванов (находится в розыске), ставшие фактическими совладельцами банка и запустившие ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

217. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме Бывший предправления МБР за хищение 1,2 млрд руб. получил 5 лет, его пособник из "дела Алякина" — 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2020, Банкирам раздали по вексельной схеме Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

218. "Здесь льют и налят миллионы".

Они используют разные схемы мошенничества, но во всех присутствует несколько ключевых моментов: человека пугают, что он уже потерял деньги, и после этого вовлекают в игру: жертву убеждают, что все, что он будет делать дальше, нужно чтобы спасти свои ...
В результате у Промсвязьбанка, «Зенита», «Траста», «Уралсиба», а также у других кредитных учреждений удалось похитить более 1 млрд руб. Кроме того, с марта по июль 2015 года хакерам у тех же банков удалось похитить еще свыше 5,7 млн руб. путем ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

219. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, экс-владельцам ПСБ инкриминируются особо крупная растрата средств кредитного учреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и их дальнейшая легализация (ст. 174.1 УК РФ).
На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия похищенного имущества были проведены несколько фиктивных сделок с целью легализации похищенных средств.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

220. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

На основании «консервативной оценки», говорят в «Трасте», размер убытков от таких схем превышает €267 млн. О намерении «Траста» подать иск к братьям Ананьевым его глава Александр Соколов говорил еще в феврале 2019 года. Но еще год назад он же признавал, что объем требований сложно посчитать, «потому что по части переданных обязательств от АвтоВАЗбанка по-прежнему не найдены кредитные досье, которые были…
Дата: 03.12.2020 Копия в Google