Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. На берегах Злодейки.

Он сообщил, что земельный участок, о котором идет речь, был приобретен еще в 2006 году для инвестирования средств, заработанных Владимиром Якуниным в 90-е годы, более того — для этих целей были дополнительно привлечены кредитные средства ...
Мы все живем в реальном мире, и такая схема владения недвижимостью достаточно распространена как в мире, так и непосредственно в России», — заключает Якунин-младший. В наследовании земельного участка такая схема ничего не упрощает, удивляется адвокат ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

242. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Мотивом преступления, по мнению Осадчего, могло быть то, что он досконально узнал схемы вывода бюджетных средств через счета предприятий, контролируемых Фомичевым, и покинул должность финдиректора ООО «Агрохим», не желая участвовать в преступлении.
Там же зарегистрировано и ООО «Либойл» (учредители — предприятия, контролируемые теми же членами «королёвского пула», в том числе ОАО «Агрохим»), которое еще в 2006 году на кредитные средства Сбербанка и при помощи бюджетных субсидий приобрело ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

243. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

При этом на долю 30 крупнейших по объемам вкладов населения кредитных организаций приходится порядка 80% рынка.
— пытался разобраться в бизнесе Алякина в интервью журналу "Профиль" в марте этого года Александр Лебедев.— Удобная схема: покупаешь маленький банк, потом выводишь из него деньги, покупаешь больше, опять выводишь деньги".
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

244. Вкладчики АМТ против АСВ.

При этом АМТ активно использовал для реализации этой схемы и кредитные деньги ЦБ — для подкрепления счета НОСТРО БТА в Morgan Chase.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

245. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Но представитель кредитной организации подтвердила, что почтовый ящик korsakov@zerich.ru действительно принадлежит главе банка.
Посвящены письма самым разным вопросам: от строительства систем водоснабжения и канализации кинокомплекса и газификации помещений до схемы оформления кредитов в ВТБ и финансирования проекта в целом: речь идет о «дополнительных» суммах до 600 млн ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

246. Последняя миля Полонского.

То есть нет оснований полагать, что он заранее придумал какую-то «нехорошую» схему.
Что касается России, то, например, строительство башни «Федерация» в «Москва-Сити» Полонский обещает завершить в апреле 2013 года на кредитные деньги Сбербанка в размере 373,6 млн долларов.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

247. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

Всего в деле упоминается 17 кредитных договоров на суммы от 50 до 300 млн руб., заключенных в 2008-2010 годах между банком и компаниями "Кубань Агромолоко", "Заря Кубани", "Широчанка", "Щербиновские зерновые системы" и другими. Схема незаконных операций была во всех случаях одна и та же: по указанию руководства "Маяка" учредители фирм оформляли подложный баланс предприятия-"однодневки", а также бизнес-план, обосновывающий необходимость кредитования.
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

248. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

*** Группировка Армена Казаряна в США занималась мошенничеством, рэкетом, кражей личных данных, подделкой кредитных карт, отмыванием денег, продажей наркотиков, вымогательством, противозаконным распространением сигарет и контрафактной "виагры" Оригинал этого материала © "Голос Америки", 13.10.2010, Армянская мафия в Америке? Михаил Гуткин […] «С точки зрения преступников, — сказала на пресс-конференции директор нью-йоркского отделения ФБР Дженис Федарчик, — схема извлечения средств из системы ...
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

249. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге.
В 2007 году кредитный комитет БТА-банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

250. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

За этот период, судя по данным «Интерфакс-ЦЭА», кредитный портфель Связь-банка вырос больше, чем за три предшествующих квартала, вместе взятых.
А потом активы на кредит Связь-банка в $288 млн купил «Дон-строй»; большая часть этой суммы кружным путем вернулась в банк — его расходы на Newhome были возмещены, а меньшая — около $100 млн — досталась авторам схемы (обсудить эту историю с ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

251. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
В октябре 2009 года обвинение Мухтару Аблязову сформулировал и Следственный комитет при МВД РФ. Аблязов подозревается в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

252. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

А чтобы кредитная «пирамида» работала постоянно, на подтасовки документов приходилось идти все чаще и чаще. Это и довело «Парнас» и Удачина до банкротства. В холдинге давно ходили разговоры о том, что получаемые кредиты с помощью специальных схем выводятся с предприятия, причем, на цели, никому, кроме его руководителя неизвестные.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

253. Дерипаска предлагает государству помолчать.

На первом должны быть реструктурированы кредитные обязательства горно-металлургических компаний перед госбанками путем конвертации их в акции.
... Bank Андрей Чулак говорит, что схема, предложенная главой "Русала", не нова — ее активно применяют власти США для спасения своих инвестбанков от кризиса. Аналитик банка "Траст" Владимир Брагин считает, что схема может быть интересна госбанкам, только ...
Дата: 21.01.2009 Копия в Google

254. Большая стирка.

ригинал этого материала © "Русский Forbes", июль 2008 Большая стирка Собинбанк получил широкую известность благодаря делу Baiuk of New York, через который отмывались миллиарды долларов Отмыть репутацию российскому банку оказалось совсем непросто Схема ...
А вот как описывает его бизнес участник Европейской конференции криминалистов: «В 1998 году 80% кредитного портфеля приходилось на пятерых заемщиков.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

255. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

... схемы, приведенные в исследовании, в любой момент могут стать катализатором нового банковского кризиса, а значит, несут в себе угрозу экономической безопасности России. Точнее всего эту проблему описал участник "круглого стола", доктор юридических наук, бывший сотрудник налоговой полиции РФ Юрий Трунцевский: "Если в банковской сфере появляется один игрок, действующий не по правилам, но при этом он остается безнаказанным - мы не можем говорить о безопасности нормальных банков и кредитных ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

256. Потрошители кредитов.

В офис Банка Москвы однажды заявился клиент, получивший положительное решение по кредитной заявке.
Суть схемы такова: брокер приводит клиента в крупный торговый центр, где банки открыли пункты экспресс-кредитования.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

257. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

... 90-х была трудным периодом почти для всех российских компаний, прошедших залоговые аукционы и вынужденных потом за два-три года вернуть своим новым владельцам (а точнее, принадлежавшим им банкам) переданные безвозвратно государству кредитные ресурсы ...
Схема 1. Структура владения НК ЮКОС до 1999 г. Во второй этап реформирования своей структуры управления НК ЮКОС вошла со стратегией экстенсивного роста за счет поглощений - в первую очередь Восточной нефтяной компании (ОАО ВНК).
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

258. Распатроненный город-4.

Схемы растаскивания активов, лишь формально прикрывавшие откровенное воровство и бесхозяйственность, преследовали единственную цель: «кинуть» многотысячную армию акционеров-работников и завладеть всем единолично.
Тут же со счета КШЗ на счет подставной фирмешки в этом же банке кредитные деньги переводились в оплату якобы выполненного капитального ремонта оборудования.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

259. Forbes недооценил.

А создавалось «Солодовпиво» по аналогичной с «Кольцом» схеме.
Из этой информации следует, что ТАИФ планировал привлечь кредитные финансовые ресурсы под залог акций Казаньоргситеза.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

260. Отчет Счетной палаты.

... White pearl investments, Kravin investments ltd. В проверяемом периоде Компания осуществляла производственную деятельность по следующей схеме: 1. Несмотря на то, что контрольный пакет акций ННГ принадлежит Компании, сырая нефть реализовывалась ННГ ...
Испытывая недостаток в оборотных денежных средств, в том числе для выплаты дивидендов Компания в течение 2001 года активно привлекала кредитные ресурсы.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google