Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Причем, схема вывода была довольно изощренная, ведь деньги «утекали» за рубеж через это ООО по так называемому кредитному соглашению со швейцарской компанией Proper Investments GmbH через Банк Москвы. Кстати, как оказалось, «фирмой-прокладкой» Proper Investments GmbH так же владеют жена депутата Саввиди и его сын. Более того, от имени Proper Investments GmbH это кредитное соглашение было подписано никем иным, как Андреем Саввиди, являющимся племянником Ивана Игнатьевича.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

42. Капитал "подрисовывают" не менее 90% банков.

... на то, что кредитные организации "рисуют" себе балансы, увеличивая с помощью различных схем собственный капитал. По мнению аналитиков, легче перечислить кредитные организации, которые не занимаются увеличением капитала. Вчера первый зампред Банка России Андрей Козлов заявил о том, что ЦБ будет проводить проверки с целью выяснения реальной капитализации банков. Козлов высказался за выяснение структуры акционерного капитала каждого банка, с тем чтобы "выискивать схемы проведения круговых операций ...
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

43. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

На днях Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывшего первого вице-президента этого кредитного учреждения Али Аджина.
В ходе первого расследования, начатого в декабре 2015 года, МВД установило, что из банка и вовсе могло быть выведено почти 200 млрд руб. Для этого его руководство использовало различные схемы.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

44. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... а также целесообразности выделения средств из федерального бюджета (в том числе привлечения кредитных ресурсов под поручительство Правительства Российской Федерации) для реализации проекта реконструкции ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез ...
При этом Компания реализовывала как нефтепродукты, произведенные на российских нефтеперерабатывающих предприятиях, так и выработанные по схеме временного вывоза в ОАО "МНПЗ".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

45. Марш аферистов.

Оно будет обнародовано только месяца через два. Схема, по которой работали аферисты (по некоторым оценкам, они за несколько месяцев прикарманили около $25 тыс.), проста и изящна. Как известно, кредитная карточка после оформления высылается клиенту по почте.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

46. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Схема проста: на ликвидный актив под предлогом инвестиций заводились кредитные средства, затем, в течение нескольких лет из предприятия выводились деньги, а само оно доводилось до банкротства.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

47. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Схема III. "Жилищная" Другим способом вывода активов из «Российского капитала» стали ипотечные договора. В ходе служебной проверки, которой занималась комиссия из пяти банковских специалистов, было обнаружено, что в период с 2006 по 2008 год «Российский капитал» заключил пять кредитных договоров на приобретение недвижимости с некой семьей Жестянкиных.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

48. Экономика интернет-мошенничества в Рунете.

Топ-5 "популярных" профессий на "черном" рынке 1.Программисты — разрабатывают вирусы и эксплойты; 2.Распространители нелегальной продукции; 3.Технические эксперты; 4.Хакеры; 5.Фродстеры — те, кто разрабатывают и внедряют различные схемы социального инжиниринга, такие как фишинг и спам. […] *** Список типичных услуг, которые кибермошенники предлагают на "черном" рынке* Незаконный товар или услуга Цена на "черном" рынке Данные кредитной карты От $2-$90 Поддельные кредитные карты От $190 плюс ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

49. Казахский махинатор Аблязов.

Филиалы же банка в других странах открывались по следующей схеме. Сначала «БТА Банк» выдавал солидный кредит нескольким оффшорным компаниям, подконтрольным Аблязову. Чтобы скрыть, что деньги кредитные, они передавались другим оффшорам, которые в последствии покупали акции какого-нибудь небольшого заграничного банка.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

50. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

Российско-германские кредитные линии «Гермес» — одна из форм подобных целевых займов. С этим кредитом тогда вышла занятная история, которая (как и многие другие «бизнес-схемы» концерна «Ижмаш»), возможно, и привела к печальному концу. Однако обо всем по порядку. Схема кредитования выглядела так: деньги приходили во «Внешэкономбанк» — агент Правительства РФ. На полученные немецкие марки фирмы-посредники (в случае с «Ижмашем» — ВО «Станкоимпорт» и ВО «Автопромимпорт») приобретали в Германии ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

51. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Обвиняемыми по нему проходили семь бывших сотрудников кредитной организации, включая Олега Финка, занимавшего пост председателя правления. Схема хищений, по версии следствия, заключалась в том, что банковские служащие списывали деньги со счетов клиентов, искажали принятые суммы, существенно уменьшая их, или вовсе не зачисляли вклады.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

52. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

... Рубникович Лолита и Эльдар Османовы МВД выявило схему хищения более 10 млрд руб. у энергетических компаний, входящих в ПАО «Россети». Махинации осуществлялись под прикрытием холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), возглавляемого олигархом Эльдаром Османовым и его компаньонами Юрием Шульгиным и Багратом Катальянцем. Двое последних объявлены в международный розыск. В СИЗО же отправлены три топ-менеджера лопнувшего Мосуралбанка. Именно через это кредитное учреждение, по версии следствия, из оборота ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

53. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Коммерсант.Ру, 23.04.2020, "Ренато Усатого подшили к уголовному делу в России": В качестве основного инструмента криминальной схемы организаторы ОПС использовали банк господина Платона, а также Русский земельный банк, банк «Западный» и другие кредитные учреждения, которые работали по единой схеме.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

54. Схема краха Анатолия Мотылева.

Механизм ИСУ помогал оформить землю в НПФ, так как эти ценные бумаги как бы приносили текущий доход», — объясняет схему источник, знакомый близкий к структурам Мотылева. По его словам, формально кредитный портфель банков выглядел прилично, в этих же кредитных организациях хранились деньги фондов, которые использовались для выдачи кредитов промежуточным компаниям.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

55. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Зато эти сделки позволяли «Содбизнесбанку» при отчетности показывать свою успешную кредитную деятельность и искусственно завышать активы. Все это было расценено СК при МВД РФ как незаконная банковская деятельность. Одной из фирм, участвовавших в схемах «Содбизнесбанка», оказалось ООО «Вельтэкс».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

56. Вексельторг здесь неуместен.

Таким образом, на основании указанных выше документов, представленных в материалы дела, подтверждаются обстоятельства, свидетельствующие о применении налогоплательщиком схемы ухода от налогообложения (учреждение зависимых организаций, формально владеющих правами на получение квартир в новостройках, зависимость лиц, участвующих в сделках, их подконтрольность ЗАО «МИАН», открытие счетов указанных организаций в одних и тех-же кредитных учреждениях, использование в расчетах ЗАО «МИАН» и его ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

57. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме.
Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

58. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

По иску АСВ суд также наложил арест на имущество осужденных для взыскания ущерба в размере 6 млрд руб. При этом, по данным “Ъ”, показания осужденных по делу Байкалбанка позволили следователям установить не только фирмы и схемы, задействованные в хищении денег из всех этих кредитных учреждений.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

59. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных» кредитов от ОФК. При этом, естественно, обещая, что эти кредиты затем погасит сам «Статус-групп». Таким образом, в течение 2017 года на «Кристалл-Лефортово» на основе доверительных отношений партнеров списывались кредиты «Статус-групп». Улучшение кредитного положения ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

60. Путь "черного" Вдовина,

Иногда ему даже удаётся продать банк — «пустышку», но после Вдовина эти банки «живут» не долго: как только он выходит из капитала, оказывается, что вкладчики исчезли, кредитный портфель не работает.
В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google