Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Юла "Юлмарта".

Крупнейшим кредитором «Юлмарта» является Сбербанк, который в марте 2016 года открыл ретейлеру возобновляемую кредитную линию на 1 млрд.
Однако Костыгин от схем банкротства не отказался.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

82. В ЦБ проник могильщик банков.

Банк-киллинг Из биографии Сергея Абляева следует, что Банк России усилился специалистом, всю сознательную жизнь проработавшим в банковском секторе и обладающим богатым опытом управления различными кредитными организациями.
... мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

83. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

Затем, происходит разработка вполне законной и профессиональной схемы по отчуждению этих активов в счет взыскания задолженности (Ответственный — Кондрашов). Стартовая позиция идеальна — ведь кредитной структуре всегда досконально известны все сильные и все слабые стороны заемщика. В схеме учитывается необходимость ведения судебных процессов, а также любые особенности взаимоотношений с властями, правоохранительными органами, партнерами и покровителями «жертвы». Затем, эта схема реализовывается с ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

84. Замкнулся на черных схемах.

Ориентировочно группа компаний «Тамерлан» была оценена в сумму 270 млн долларов США. При этом за счет средств покупателя одновременно с продажей долей в ООО «Тамерлан» группа компаний должна была возвратить кредитные долги перед банками. Однако, получив предварительное предложение от Х5, Ищенко решает получить прибыль самостоятельно. Партнеры, которые создавали и развивали «Тамерлан», в новой схеме не учитывались.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

85. Кредит "Безвозвратный".

«Позиция Сбербанка довольно простая — эти кредиты [Сиверсу и др.] были выданы по мошеннническим схемам при участии сотрудников, которые у нас уже не работают, — говорит сотрудник Сбербанка.
— А поскольку никаких проблем не будет, то, когда ты сам захочешь взять кредит, тебе его дадут без проблем — у тебя же будет хорошая кредитная история».
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

86. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Имея гигантский для украинской провинции оборот и явно выгодную схему бизнеса, для пополнения оборотных средств компания активно использовала банковские кредиты. В 2001 году «Агроэкспорт» открыл кредитную линию в Николаевском отделении банка «Аваль».
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

87. Скромное обаяние ревизора.

Второе - как быть с конкретными схемами перевода кредитных денег через австралийские банки, обнародованными на Западе?
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

88. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Бенефициарами двух британских компаний Uni-Trade Ltd и Unex Trading Ltd, участвовавших в кредитной карусели, также являлась семья Тернавских. Наталья Тернавская как минимум в 2016 году владела 75% или более акций Unex Trading Ltd, а в 2016 и 2017 годах — Uni-Trade Ltd. По мнению главы расследований Transparency International UK Бена Каудока, эта схема перевода денег через юрисдикции, которые ввели санкции против Тернавского, выглядит как классический случай обхода ограничений. «Эта схема ...
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

89. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

*** Оригинал этого материала © @rybar, 30.04.2023, О коррупционных схемах Хантера Байдена — часть 2 Упомянутый Девон Арчер — новый деловой партнер Хантера Байдена —нашел возможность заработать на Украине.
Хантер Байден и Гунвэнь Донг открыли кредитную линию на $99 000: ей пользовались Хантер, Джеймс Байден и его жена Сара. Банковские кредитные карты использовались для совершения покупок в авиакомпаниях, магазинах Apple, отелях и ресторанах.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

90. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Если верить судье Юлии Котеневой, за красивыми вывесками и экономическими терминами стоит вполне обыденная схема вывода денег. История этого уголовного дела началась в декабре 2014 года, когда банк «Таврический» прекратил обслуживание клиентов. Главой кредитной организации на тот момент являлся Сергей Сомов, членом правления — Дмитрий Гаркуша.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

91. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Всего в схему было вовлечено 19 «однодневок». Руководитель кредитного комитета банка Елена Журавлева и начальник кредитного управления банка Наталья Желобаева одобряли «однодневкам» кредиты, несмотря на сомнительные показатели деятельности. Чеметов подписывал соглашения о кредитах. В дальнейшем средства обналичивались, а фирмы банкротились. Схема позволила банкирам «противоправно и безвозвратно обеспечить переход средств вкладчиков банка в свою собственность и распорядиться ими по своему ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

92. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

В группе компаний «РТМ» применялась стандартная для России начала 2000-х годов схема владения активами. Само ОАО не имело непосредственных прав на недвижимость группы, а владело дочерними компаниями, которые и были собственниками объектов. Поэтому, если возникали какие-то проблемы, ОАО «РТМ» рисковало главным образом долями и имуществом «дочек». Вот и в нашем случае выпуск кредитных нот был обеспечен залогом торгового центра «Свободный» в Красноярске.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

93. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

Эта схема, как не раз рассказывал "Ъ", стала причиной для уголовного преследования главы фонда Уильяма Браудера, который выступал в ряде случаев гендиректором компаний, через которые велась скупка акций.
... информация не связана "с необходимостью установления обстоятельств, значимых для расследования по конкретному уголовному делу, а кредитные организации, в свою очередь, не обязаны в этих случаях передавать органам следствия соответствующую информацию ...
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

94. Сын Александра Волошина Илья

После инструкций в мои обязанности входило получение и растаможивание грузов, которые будут приходить на мой адрес и имя. Я был в курсе действующей схемы: Maxx разыскивал на канале #carding номера кредитных карт Visa и Mastercard, после чего разыскивал онлайн-магазины в Интернете и заказывал на мой адрес компьютерные комплектующие с доставкой...» Говорят, Волошин-старший Илью ругательски ругал за то, что тот так не вовремя, на фоне сложной политической ситуации, запятнал имя. И оба, говорят ...
Дата: 07.07.2003 Копия в Google

95. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

Что известно о конфликте в "Укрэксимбанке" 4 октября 2021 В понедельник, 4 октября, журналисты программы "Схемы" пришли в офис "Укрэксимбанка" на интервью с его главой Евгением Мецгером.
При этом в одном из интервью Мецгер признавал, что Зеленский ранее позитивно оценил реализацию "Укргазбанком" президентской кредитной программы "5-7-9" (за нее как раз и отвечал банкир).
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

96. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... что будет спасать уже «Открытие», который к тому моменту успел буквально за пару месяцев превратиться из крупнейшего частного банка страны в самый проблемный банк страны и с трудом переживал падение кредитного рейтинга и масштабный отток капитала ...
Операция "Санация" Банк Беляева работал по такой схеме не первый раз. За несколько лет до этого, осенью 2008-го, «Открытие» похожим образом поглотило Русский банк развития (РБР): это был первый эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

97. Банкформирование Владимира Романова.

Как выводились активы Схема, примененная для вывода денег, была предельно примитивна. Все начиналось с регистрации фирм-однодневок (на схеме обозначены как фирма «А»). Эти фирмы открывали в банке «Электроника» расчетный счет и устанавливали систему «банк–клиент», которая позволяет совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

98. Рейдер при дворе губернатора.

Эта схема «учредил предприятие — набрал кредитов — не погасил долги — уголовное дело завели на поставленного директора» - становится стилем Ларицкого и с успехом тиражируется, в том числе — в Кировской области. Чудо-проект на миллиарды Схема сотрудничества Белых и Ларицкого, которая и привела к миллиардным потерям бюджета, заключалась в следующем: чтобы освоить лесные, бюджетные и кредитные ресурсы нужен был ошеломляющий проект.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

99. Проклятие "черного девелопера".

Группа компаний «ПИК», попав в кризис, не смогла справиться с кредитными обязательствами перед Номос-банком.
По этой причине Жуков «встраивал» сотрудников МВД, ФСБ и прочих структур в свои бизнес-схемы, щедро оплачивал «консультирование», либо придумывал собственные схемы «крышевания».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

100. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Указанная вексельная схема не позволяла перечислить на счета службы судебных приставов живые деньги, в наличии были только чужие долговые обязательства. Поэтому заявление ОАО НК "Роснефть" о перечислении 31 декабря 2004 года 7,45 миллиарда долларов не соответствовало действительности. Перечислить деньги удалось только после подписания кредитного соглашения с CNPC.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google