Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса.

... новые схемы рейдерства с привлечением банков бывают четырех видов. Одна из них – «Создание прав по договору РЕПО», когда вследствие манипуляций с заложенным пакетом акций и силовой смены директора берется контроль над всем предприятием. Другая – «Создание прав на предмет лизинга» – схемы, в которую почти идеально укладывается описанный выше конфликт между Дальгардом и БКФ. И еще две схемы – «Создание прав на заложенное имущество» и «Принуждение к сделке», когда в условиях кредитного голода ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

142. Апокалипсис Гурьева.

Была установлена «схема» реализации по заниженным ценам апатитового концентрата и выработанных из него минеральных удобрений через специально созданные «подставные» организации-посредники, взаимозависимые с «Апатитом».
Андрей Григорьевич Гурьев хорошо умеет считать деньги и прекрасно понимает, что подобная сумма налоговых выплат и штрафов, плюс кредитные долги компаний «ФосАгро» и «Апатит», плюс участившиеся в последнее время отказы банков в выдачи кредитов ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

143. Тайный трейдер "Роснефти".

Кроме того, акционеры одобрили кредитные договоры «Роснефти» по этой же сделке, где фигурируют банки «Сосьете Женераль Восток» и Международный московский банк.
В частности, подобная схема была использована «Татнефтью» при поставках топлива на Кременчугский НПЗ «Укртатнафты».
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

144. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Сегодня Петренко в отношении «Эргобанка» осуществляет один из последних этапов своей криминально-универсальной схемы. Полностью схема, от которой пострадали уже многие кредитные организации, выглядит так. В банке, выбранном на роль жертвы, появляется «сам» и через рядовых сотрудников знакомится с руководством банка, представляясь удачливым бизнесменом «с хорошими оборотами».
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

145. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Все они подтвердили, что потеряли деньги из-за мошеннических схем. Лишь немногим удалось вывести часть средств — очевидно, им позволили это сделать, чтобы подтолкнуть к новым вложениям. Единицы до сих пор надеются, что однажды смогут забрать «заработанное». Для «инвестиций» требовалось совершить перевод через Western Union, банковские счета, кредитные карты или с помощью криптовалют.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

146. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

The Guardian пишет, что кредитные соглашения и другие документы подтверждают, что компания Marindale Trading, зарегистрированная на Британских Виргинских островах и принадлежащая Чигиринскому, финансировала покупку клуба и саму команду.
После того, как Жордания продал клуб в 2013 году, а Чигиринский официально стал владельцем «Витесса», эта схема продолжала работать, только в цепочку больше не входила Trigonia, отмечает The Guardian.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

147. Hewlett-Packard развели на картах.

Проверенный метод Мошенническая схема с использованием корпоративных кредитных карт и поддельных аккаунтов на Amazon и Square, которую провернула Сето, вовсе не нова.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

148. Константина Жеваго "деолигархизируют".

Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины», — рассказала она. В расследовании фигурирует офшорная компания, которая в период 2007—2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

149. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения. В частности, в поддельных документах были завышены показатели финансовой отчетности компании. Сделано это было умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски компании, считает следствие.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

150. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Он, как конечный бенефициар, якобы с помощью неких «неустановленных следствием лиц» обеспечил назначение Игоря Сенцова на должность и являлся организатором схемы по хищению средств кредитного учреждения.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

151. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

«Чтобы наладить движение денег, [заместитель председателя Белгазпромбанка Сергей] Шабан по поручению [бывшего главы кредитной организации Виктора] Бабарико отправляется в Северную столицу России на встречу с Андреем Кругловым», — говорилось в сюжете ...
В сюжете утверждается, что "с российской стороны схемой руководил Агаджан Аванесов, бывший глава российского "Старбанка" и что якобы легализовано 43 миллиона долларов и два миллиона евро, которые впоследствии переведены в иностранные государства.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

152. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка" Экс-глава "Рост Банка" заочно арестован за организацию схемы хищения миллиардов через кредиты "техническим" фирмам Оригинал этого материала © РИА "Новости", 04.12.2018, В Москве заочно арестовали ...
Кроме того, бывшим руководством банка не были переданы временной администрации, назначенной ЦБ, оригиналы кредитных договоров, а также договоры об ипотеке на общую сумму более 30 миллиардов рублей.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

153. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Других же ключевых фигурантов полицейским удалось задержать — это были Антон Суровцев, который возглавлял московский филиал Кредитбанка и владел 16,6% акций финансового учреждения, и глава кредитного управления Марина Салугина. Как следует из материалов дела, схема хищения средств Кредитбанка заработала в 2011 году и продолжала действовать вплоть до отзыва лицензии.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

154. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

23 ноября 2016 года кредитный комитет банка простил всем таким заемщикам индексированную процентную ставку. Потери банка от такой схемы оцениваются в 20 млрд грн. Выданных 136 млрд грн все равно в полной мере не хватило чтобы перекрыть займы 196 связанных компаний.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

155. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения По словам экспертов, схема хищения из "Пробизнесбанка" является типичной для недобросовестных банков. Об этом свидетельствует волна исков, которые АСВ подаёт руководству кредитных организаций, лишившихся лицензий, говорит управляющий партнёр юридической компании LexProf Татьяна Гончарова.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

156. Как делал деньги Улюкаев.

... периода стал занимающий 26-е место среди крупнейших в России Связь-банк, санация которого стоила ВЭБу в 2011 году 125 млрд рублей, а настоящим владельцем которого стал Тарас Усик, для отвода глаз занявший должность зампреда кредитной организации ...
Для выполнения этого плана регистраторы прав на недвижимое имущество пользовались нехитрой схемой пассивного вымогательства у предпринимателей, отказывая в регистрации по любому малейшему поводу, вынуждая бизнесменов искать «выходы» на тех ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

157. Как намывался гранит.

Лишь один из кипрских участников схем держал счета в банке ВТБ, через который и шли связанные с делом «Павловскгранита» проводки. В том, что менеджеры Сбербанка и прочие участники атаки на павловское предприятие предпочли использовать для своих целей ресурс Промсвязьбанка, нет ничего удивительного. Кредитная организация братьев Ананьевых считается одним из наиболее обкатанных каналов вывода денег из России.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

158. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Преступная схема, по которой похищались деньги, использовалась злоумышленниками вплоть до принятия решения о санации кредитного учреждения СМП-банком, с ее помощью организаторам махинаций, по подсчетам следствия, удалось похитить более 76 млрд руб. Причем сумма ущерба может возрасти. Об этом суду сообщил представитель Мособлбанка, выступающего потерпевшей стороной, Роман Головкин. По его словам, в заявлении нынешних собственников кредитного учреждения на имя главы МВД Владимира Колокольцева ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

159. Крымский гамбит.

На территории полуострова фактически нигде не работают кредитные карты.
В реальности успехи РНКБ по наращиванию сети объясняются весьма просто: этот банк принадлежит Банку Москвы и схема с иными брендом, юрлицом и владельцами используется во избежание возможных западных санкций.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

160. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

Схема мошенничества, по версии следствия, заключалась в следующем: в 2007–2010 годах топ-менеджеры «Разгуляя» заключили несколько договоров с фирмами-однодневками на покупку земель для нужд сельскохозяйственных предприятий, входивших в холдинг.
В 2009 г. группа сообщала, что как минимум одна из кредитных линий ВЭБа имеет срок 60 месяцев, а в отчетности за 2008 г. — что ведет переговоры о реструктуризации долгов на срок 5-8 лет. Возможно, подходит срок расплачиваться и основной кредитор ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google