Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

... Сергея Фирсова был заключен кредитный договор на сумму более 249 млн руб. 35 млн руб. из них компания использовала на пополнение собственных оборотных средств, а остальные деньги через вексельные схемы были перераспределены между структурами ...
В августе 2016 года его объявили в розыск по каналам Интерпола, благодаря чему удалось установить его местонахождение на острове Кипр.
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

102. Офшорные "договорняки" ABLV.

Причина, как утверждается, в незаконном выводе средств из нее с помощью долговых расписок — своего рода кредитных соглашений без участия банка. В марте этого года МВД России обвинило подконтрольные МРСЭН энергосбытовые компании в использовании этой схемы для вывода миллионов долларов за рубеж через офшоры. Из «Архива Пандоры» выяснилось, что в 2016 году фирмы Elmex и Nortoholme держали долговые расписки на миллионы долларов, оформленные подразделением МРСЭН АО «Финэнергоинвест», которое обвинили ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

103. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

У трех последних регулятор отозвал лицензии все из-за той же высокорискованной кредитной политики, а также из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу.
Произошло это в конце июня 2016 года из-за того, что кредитное учреждение проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

104. Юрия Хилова посадили по-семейному.

inside-brokers, 25.12.2016, "Начальник отдела торговли акциями Deutsche Bank Юрий Хилов уличен в манипулировании": Примечательно то, что Юрий — сын Дмитрия Хилова (см. фото), который в 1998-2000 годах являлся заместителем руководителя ФКЦБ, до 2008 ...
Схема махинаторов заключалась в том, что господин Хилов покупал или продавал пакеты акций, а через короткое время выставлял тот же объем акций уже для обратной операции, но по более выгодной цене.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

105. Андрей Исаев задержан во Франции.

Его партнером в кредитной организации был Олег Шигаев. В 2015 году Следственный комитет возбудил дело в отношении Шигаева о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд руб., банкир был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. В 2016-м было возбуждено дело и в отношении Исаева по заявлению Балтийского банка. По версии следствия, в 2013 году экс-банкир вывел на подконтрольные ему организации ряд активов «Балтийского» по следующей схеме: банку принадлежала доля 99% в ЗПИФН «Северная ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

106. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Другие девять топ-менеджеров и сотрудников кредитной организации получили наказание от восьми с половиной до трех лет лишения свободы.
volga.news, 28.01.2021, "Фигуранты дела о расхищении "Волга-Кредит банка" получили 62,5 года": Предполагалось, что идеологами схемы выступали Руслан Токарев и Андрей Иванов (находится в розыске), ставшие фактическими совладельцами банка и запустившие ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

107. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

... по вексельной схеме Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения ...
Судебный процесс по делу бывшего председателя правления МБР (лишен лицензии в декабре 2016 года) Александра Кузнецова и его сообщника Олега Слыщенко начался в Пресненском райсуде Москвы в июне 2020 года.
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

108. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

Как ранее сообщал “Ъ”, Станислав Светлицкий обвинялся в том, что, являясь президентом АО «Евразийский» и совладельцем ОАО «Банк "Народный кредит"», организовал схему хищения денежных средств БНК путем выдачи в 2013–2014 годах кредитов 30 компаниям ...
Защита господина Светлицкого также говорила, что 6,6 млрд руб., выданные банком «техническим компаниям», оставались в кредитном учреждении, поскольку на эти займы приобретались банковские векселя, и таким образом Центробанку показывалась ликвидность ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

109. Налоговые схемы Дональда Трампа.

Налоговые схемы Дональда Трампа Став президентом США, миллиардер с собственным самолетом, сетью отелей и курортов платил по $750 налогов в год Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.09.2020, Налоговый президент, Фото: Reuters Алексей Наумов ...
На его гольф-курорте Дорал в том же штате, например, нередко проводятся конгрессы и форумы: Bank of America в 2015 и 2016 годах заплатил президенту по $7 млн, а профсоюз работников пищевой промышленности — $1,2 млн. Значительным источником дохода ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

110. Как Петр Порошенко и Джо Байден Украину обустраивали.

Однако из-за помех и прерываний порой было трудно понять, верно ли на слайдах расшифрован английский текст или нет. В кармане у Байдена единственный весомый аргумент — $1 млрд кредитных гарантий»,— заявил господин Деркач.
Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных о его неправомерных действиях, я специально попросил его уйти в отставку»,— якобы сказал господин Порошенко американскому вице-президенту 18 февраля 2016 года.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

111. Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.

... виновными в хищении из Внешпромбанка более 113,5 млрд руб., в то время как Центробанк обнаружил в нем дыру в размере 140–145 млрд руб. (лицензию регулятор отозвал в январе 2016 года). Для вывода средств руководство ВПБ использовало различные схемы ...
Она обвинялась в хищении у кредитного учреждения более 33,6 млрд руб. и получила 6 лет лишения свободы.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

112. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Госпожа Петренко, как установили оперативники, и являлась разработчиком всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза». Непосредственными же исполнителями, по версии следствия, являлись бывший вице-президент этого кредитного учреждения ...
... ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как уже установили следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром. Как уже рассказывал “Ъ”, господин Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

113. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

... осужденных для взыскания ущерба в размере 6 млрд руб. При этом, по данным “Ъ”, показания осужденных по делу Байкалбанка позволили следователям установить не только фирмы и схемы, задействованные в хищении денег из всех этих кредитных учреждений ...
Сам господин Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

114. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Судя по всему, именно показания господина Кальянова и позволили следствию установить не только схему хищения денег, но и всех причастных к этому банкиров.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

115. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Схема Максим Кононов Эрнест Бернис (слева) и Вадим Рейнфельд На днях российская желтая пресса смаковала неизвестно кем вброшенную новость о том, что певец Филипп Киркоров является злостным ипотечным неплательщиком.
Как минимум, с 2016 года — с того момента, когда американский «большой брат» впервые заинтересовался подозрительными транзакциями, исходившими из Латвии.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

116. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

... финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату ...
Как следует из материалов следствия, в 2013–2016 годах без согласия совета директоров ОФК-банка были выданы 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. компаниям, подконтрольным одному из крупнейших на тот момент дистрибуторов ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

117. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро" Бывший главбух авиакомпании отправлен под домашний арест как соучастник схем по выводу активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.06.2019, К делу "Трансаэро" приобщили бухгалтера, Фото: ИД "Гудок ...
По версии следствия, с марта по октябрь 2016 года 6,8 тыс. работников авиакомпании не получили более 400 млн руб. Разбираясь в обстоятельствах этого преступления, СКР выявил в действиях топ-менеджмента авиакомпании еще и растрату в особо крупном ...
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

118. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

... сумму в 13 млрд рублей по кредитному договору. Получается что, установленные Арбитражным судом г. Москвы обеспечительные меры в отношении сделок АО «ДСК-1» фактически направлены на захват именно ООО «ГК ФСК». С июня 2016 года и по настоящее временя ...
И не просто еще одна схема, на которой могла погреть руки хорошо организованная группа власть имущих.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

119. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег из Мострансбанка, лишенного лицензии 5 мая 2016 года и задолжавшего клиентам более 4,5 млрд руб., УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило по заявлению АСВ ровно два года назад. Изначально оно расследовалось в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, с 1 апреля 2014 года занимались хищением денег из кредитного учреждения, организовав «многоступенчатую преступную схему».
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

120. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

... в филиале 390 млн руб. Сообщалось, что правоохранители раскрыли схему предоставления заведомо невозвратных кредитов. Тогда фигурантами дела стали 45-летняя руководительница кредитного отдела филиала и ее 34-летняя заместительница, а также трое работников других финансовых организаций. Как заявлял Игорь Пятигорец в интервью ростовской газете «Крестьянин», расследование началось после того, как он сам написал заявление в правоохранительные органы осенью 2016 года: «Один из заемщиков не вернул в ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google