Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение Хищения кредитов и недвижимости у БТА-банка были совершены ими "в составе организованной группы" под руководством Мухтара Аблязова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.09.2010, "Евразия логистик" добавили организованности Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", следственный комитет (СК) при МВД РФ предъявил обвинения в новой редакции гендиректору компании "Евразия логистик" Александру Волкову, главе юридического департамента компании ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

22. Кредит "Безвозвратный".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.04.2008 Кредит "Безвозвратный" "Ведомости" разыскали нескольких заемщиков Сбербанка, участвовавших в том, что сам банк в марте назвал "фактами выдачи высокорискованных кредитов", а сотрудники банка — "беспрецедентными, миллиардными" хищениями Андрей Панов, Анна Бараулина, Алексей Никольский, Елена Хуторных Алексей Борисович назначил нам встречу в кафе на пр-те Мира.
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

23. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Когда же следствие занялось изучением обстоятельств вывода средств из Тайм-банка на общую сумму примерно более 260 млн руб., выяснилось, что в данном случае с десяток фирм для оформления кредитов банкирам предоставили руководители ООО «Аудит-консалтинг» Елена Бабурина и Марс Куликов. ["Коммерсант", 12.10.2016, "Банки разоряли внедренные сотрудники": Еще один эпизод этого дела связан с хищениями из московского Тайм-банка, собственником которого также был Эдуард Чилингаров.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

24. Текст обвинительного заключения

(т. 2, л. д. 29-31, 33, 34) Для апробации механизма задуманного соучастниками хищения и введения в заблуждение сотрудников ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве относительно подлинности представляемых платежных документов и указанных в них сумм денежных переводов, Нахманович и Смоленский организовали прохождение через АКБ "Столичный" и ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве нескольких подлинных кредитовых авизо, в том числе на сумму, в цифровом выражении схожую с той, которую они намеревались похитить.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

25. Майкла Калви приговорили к растрате.

«Хищению посвящены всего несколько томов. Обвинение в растрате не состоялось, достоверно доказано, что кредитные отношения между банком и ПКБ прекращены. Стоимость акций не имеет отношения к хищению денежных средств путем выдачи невозвратных кредитов», — указал Гриднев.
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

26. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Тогда СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудил уголовное дело о хищении 2,3 млрд руб. из лишившегося в конце 2015 года лицензии Инвестрастбанка (ИТБ). Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, и именно подписи Геннадия Гацукова стояли на всех кредитных договорах, что и стало основанием для предъявления ему ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

27. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

— Они не могли повлиять на выдачу или невыдачу кредитов. Более того, следствие вменяет им эпизоды по договорам, подписанным не ими, это подтверждают экспертизы в деле, — рассказал «Известиям» один из представителей подсудимых. Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор. Организаторами хищения следствие считает бывшего руководителя банка Павла Дойнова, совладельца Юрия Глоцера и акционера Евгения Мафцира.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

28. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

— Врезка К.ру] Игорь Пятигорец ушел с поста руководителя ростовского Россельхозбанка в марте 2017 года, вскоре после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищения в филиале 390 млн руб. Сообщалось, что правоохранители раскрыли схему предоставления заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

29. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Игоря Бойкова выследили вкладчики Обманутые кредиторы помогли задержать экс-президента Межтрастбанка, объявленного в международный розыск за хищение 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.03.2020, Бывшего банкира сдали полиции ...
Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

30. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

На этот раз их делом занялся следственный департамент МВД, предъявивший экс-банкирам обвинение в новых хищениях из того же Инвестбанка. Как полагают следователи, в 2012–2013 годах госпожа Боргардт подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов более чем на 8 млрд руб. При этом все фирмы, получившие в банке деньги, были «однодневками» и не вели никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

31. МВД задержало "короля обнала".

Экс-банкир сразу же пошел на сотрудничество со следствием и дал показания о том, что лишь выполнял указания теневого хозяина Промсбербанка Ивана Мязина, в том числе и о выдаче фиктивных кредитов. При этом бывший главный акционер этого кредитного учреждения Алексей Куликов утверждал, что инициатива вывода средств принадлежала Борису Фомину. Тем не менее организатором хищений денег из Промсбербанка, который остался должен клиентам 5,7 млрд руб., следствие посчитало именно Алексея Куликова.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

32. Василия Баринова ждут дома.

В нем оказалось сразу несколько фигурантов, которым инкриминировали различные эпизоды хищения денег из Витас-банка. Первый касался истории с выдачей кредитов на 570 млн руб. фирмам-однодневкам.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

33. Григорию Матюнину невозвратные займы конвертировали в 4,5 года.

... в хищении 236,1 миллиона рублей из средств кредитного учреждения, прекратившего существование в 2016 году с долгом 1,7 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант». «Тушинский суд столицы приговорил Григория Матюнина к 4,5 годам лишения свободы. Он признан виновным в хищении 236,1 миллиона рублей из средств кредитного учреждения, прекратившего существование с долгом более 1,7 миллиарда рублей. Вывод денег из банка, как установили суд и следствие, осуществлялся путем заведомо невозвратных кредитов ...
Дата: 12.12.2023 Копия в Google

34. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Схема хищений была весьма незамысловатой. От имени директоров четырех подконтрольных компаний в центральный офис ПСБ направлялись заявки на получение кредитов. В Москве их рассматривали, и благодаря усилиям как самих Алексея и Дмитрия Ананьевых, так и привлеченных ими сообщников из числа высокопоставленных менеджеров банка заявки оперативно одобряли, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии. Суммы кредитов варьировались.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

35. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб. Организатором же аферы следствие считает экс-владельца кредитного учреждения Алексея Алякина, который сейчас скрывается за границей.
В частности, довольно быстро следствием было установлено, что деньги из «Пушкино» похищались под видом выдачи кредитов юрлицам.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

36. Утечка главы "Линии тока".

Утечка главы "Линии тока" Разыскиваемый Интерполом за хищение 317 млн руб. у Промсвязьбанка Дмитрий Ступин "заземлился" в Германии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.10.2017, Дистрибутор электроники ушел от следствия через границу Сергей ...
Как следует из предъявленных обвинений, в это время Дмитрий Ступин и Артем Овсянников, уже «достоверно знавшие о тяжелом финансовом положении “Арконады”» — одних только кредитов фирма была должна на сумму около 2,5 млрд руб.,— использовали открытую ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

37. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Одна из них, в которой были работники КБ "Нафтабанк", занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков — юридических и физических лиц — путем выдачи фиктивных кредитов.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

38. Ильгиза Валитова приобщили к Анатолию Балло.

В конце июня 2020 года по обвинению в хищении были задержаны и арестованы бывший зампредседателя ВЭБа Анатолий Балло и бизнесмен из Хабаровского края Александр Лепихов. Обоим предъявили обвинение в хищении нескольких миллиардов рублей, которые были выделены ВЭБом в виде кредитов на развитие и спасение от банкротства возглавляемого ранее Лепиховым ООО «СП “Аркаим”», одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

39. Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка.

На момент возбуждения уголовного дела их долг перед кредитным учреждением вырос до 8 млрд руб. По версии следствия, хищения денежных средств осуществлялись с 2012 по 2015 год, а скрывалось это обстоятельство «путем постоянной пролонгации погашения» кредитов.
Дата: 20.07.2021 Копия в Google

40. Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения более 1,5 млрд руб. из банка "Универсальный кредит" было возбуждено СКР весной прошлого года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы временной администрации банка (был лишен лицензии 9 октября 2014 года), которая выявила признаки вывода из этого кредитного учреждения "активов путем выдачи кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью на сумму 1,573 млрд руб.".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google