Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2017, АСВ подготовили липовых вкладчиков Сергей Сергеев "Ъ" стали известны подробности громкого уголовного дела о многомиллионных хищениях в банке "Таурус". По данным Следственного комитета РФ, злоумышленники не только растратили почти 1,7 млрд руб. под видом выдачи фиктивных кредитов, но и рассчитывали после банкротства банка получить от АСВ еще порядка полумиллиарда рублей в качестве возмещения липовых вкладов физических лиц. События, ставшие ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

122. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

... материала © "Коммерсант", 11.11.2015, Фото: "Коммерсант" Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей Олег Рубникович Владимир Кехман Как стало известно "Ъ", на днях МВД возбудило уголовное дело по факту хищения 4,5 млрд руб. у Банка Москвы руководством и собственниками группы компаний JFC, некогда являвшейся крупнейшим российским импортером фруктов. В ближайшее время оно будет соединено с материалами основного расследования — о хищении у семи банков 13,5 млрд руб., выданных JFC в виде кредитов ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

123. Грязная уголовщина.

30 марта 1999 года стал обвиняемым по делу о хищении $1 млн Белагропромбанка. 3 июня 1999 года также обвинен в предоставлении заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

124. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

Партнера экс-депутата и владельца "Эстара" Варшавского Петра Теребова обвинили в хищении $25 млн у 8 банков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.01.2017, Фото: "Коммерсант", zsro.ru Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам Олег ...
Деньги на покупку лома Nori SA брала в виде кредитов в швейцарских банках.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

125. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

Вторая часть, касающаяся собственно предмета обвинений, а именно якобы хищение заемных средств казахстанского «БТА банка». Тут и обсуждать, собственно, нечего: ООО «Евразия логистик» не имеет кредитов в «БТА банке» (Казахстан).
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

126. Интервью Туровера. "Если я приеду, получу пулю в аэропорту".

— Все почему-то сконцентрировались только на этом одном транше, но ведь и до него исчезало частично или полностью большое количество кредитов, предоставленных России. Крали ведь не только деньги МВФ, но и Европейского банка реконструкции и развития. Мирового банка и других международных структур. Сейчас идет следствие, и в течение ноября выплывут на свет божий очень интересные подробности хищения российскими чиновниками этих кредитов.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

127. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

Им инкриминируется выдача заведомо невозвратных кредитов с октября 2013 по март 2015 года. За это время 19 подставных фирм, подконтрольных участникам преступной группы, получили примерно 30 кредитов на 722,7 млн рублей и 2,3 млн долларов. Следователи считают что, схемой руководил Толкачев», — передает «Коммерсант» со ссылкой на делопроизводство. "Коммерсант", 23.09.2023, "Хищения в "Таурусе" повысили до руководства": Помимо них на допрос к следователю доставили экс-руководителей петербургского и ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

128. Юрий Глоцер оформил политическое убежище на Украине.

Следствие считает, что в период 2014-2016 годов бывшие руководители банка выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты на сумму не менее 12,9 млрд рублей, которые переводились соучастниками зарубежным коммерческим организациям и использовались для приобретения недвижимости и частичного рефинансирования кредитов. Сумма ущерба по объединенным делам о хищении у банка может достигать порядка 30 млрд рублей.
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

129. Ильдар Клеблеев искупит растрату общим режимом.

... на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк» денежных средств на сумму 585 млн рублей путем их перечисления на счета фирм-"однодневок" ООО «Соната», ООО «Ферион» и других аналогичных организаций под видом выдачи заведомо фиктивных и невозвратных кредитов ...
... режима, остальные фигуранты приговорены к лишению свободы сроками от 4-х до 7-и лет. Кроме того, следователями Следственного комитета России установлены еще трое соучастников многомиллионного хищения, расследование в отношении которых продолжается ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

130. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии Экс-предправления банка "Советский" участвовал в выводе заведомо невозвратных кредитов на 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2019, Хищения в "Советском" оценили сроком Марина Царева Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова за хищения 1,8 млрд руб. Месяц назад четыре года условно получил экс-начальник кредитного ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

131. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

... бывший комсомольско-партийный работник из Абхазии Чилингаров, любивший представляться, как утверждают имевшие с ним дело банкиры, родственником известного ученого и политика Артура Чилингарова, является организатором хищения у вкладчиков Кредитбанка почти 900 млн руб. По его указанию, как считает следствие, в 2011-2014 годах господа Суровцев и Салугина выдали "заведомо невозвратные" кредиты 32 фирмам на более чем 870 млн руб. Большинство получателей кредитов были подконтрольны участникам группы ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

132. Проклятие "черного девелопера".

Ведь в бизнес-среде Жуков давно известен благодаря систематическому невозврату крупных банковских кредитов, скандальному судебному аресту личных квартир и иного имущества стоимостью $278,784 млн., «подставами» в адрес бывших друзей и компаньонов.
Вместе с членом правления «Евразийского» Александром Лагутиным, а также бывшим замминистра энергетики Станиславом Светлицким Балло обвиняется в хищении части кредита, выделенного четыре года назад на приобретение сочинского ООО «Югводоканал».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

133. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

Но основной ущерб, считают следователи, бывший министр финансов областного правительства Алексей Кузнецов и его первый заместитель Валерий Носов причинили казне Московской области, дав указание МОИТК под видом кредитов выдать подконтрольным Жанне Булок и Дмитрию Котляренко организациям свыше 24 млрд руб. Это привело к введению в МОИТК процедуры банкротства. Персонально Дмитрию Котляренко инкриминируется еще и хищение акций Подольского химического завода на сумму 2,875 млрд руб. Как отмечают в ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

134. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

... Кацубу в незаконном предоставлении бюджетных кредитов на сумму 330 млн руб.— на эти деньги, считают в правоохранительных органах, был выкуплен один из московских банков, занимавшийся отмыванием средств и их выводом за рубеж. В минувший понедельник вечером руководитель следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю Геннадий Фатеев выступил с заявлением о том, что министр финансов края Александр Кацуба подозревается в хищении из краевого бюджета 330 млн руб ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

135. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

Анатолия Калиниченко привлекли к растрате Бывший вице-президент Финпромбанка заочно арестован по делу о хищении из кредитного учреждения 9 млрд руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 14.12.2023, Бывшего вице-президента Финпромбанка заочно ...
Преступление он, по версии следствия, совершил путем необоснованной выдачи невозвратных кредитов, самым крупным из которых стал заем на $11 млн, выданный одному из основателей сети магазинов «Азбука вкуса» Андрею Вдовину.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

136. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Весной 2013 года он был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд руб. у компании «Росагролизинг». Выйдя из СИЗО под подписку о невыезде, он выехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск. Однако позднее Интерпол исключил Бажанова из списка лиц, находящихся в розыске, заявил Розенталь. Как передавал «Коммерсантъ», Бажанова также обвинили в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК). Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского ...
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

137. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

Владимиру Семину насчитали 7 лет Бывший зампредправления Газбанка сел за выдачу невозвратных кредитов на 900 млн руб. Оригинал этого материала © Банки.Ру, 14.09.2023, Бывший первый зампред Газбанка осужден на семь лет колонии за мошенничество Данил ...
Семин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, – «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

138. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

... кредитов физлицам, которые не погашались и не обслуживались до отзыва у банка лицензии. Общая сумма ущерба, как следует из материалов дела, составляет 886 млн рублей. Крупнейший невозвратный кредит был выдан на сумму 11 млн долларов совладельцу Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) и бывшему владельцу «Азбуки вкуса» Андрею Вдовину. Четыре года назад его объявили в розыск по делу о миллиардных хищениях в АТБ. Занимается делом подразделение, которое в 2017 году начало дело о мошенническом хищении ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

139. Суд срубил с Анатолия Балло 10,9 млрд руб.

Срок давности по тяжким преступления составляет десять лет. Следственный департамент МВД обвинял их в хищении 10,9 млрд руб., выделенных Внешэкономбанком в виде кредитов на спасение от банкротства «Аркаима», которое возглавлял Лепихов.
Дата: 13.06.2023 Копия в Google

140. Олег Белоусов угонял кредиты.

Позже в рамках этого расследования были возбуждены уголовные дела по фактам выдачи заведомо невозвратных кредитов как физическим, так и юридическим лицам по поддельным документам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является хищение денег «Тауруса» под видом покупки земельных участков в Калужской области.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google