Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Кредитов хищение". Результатов: кредитов - 4570 , хищение - 4585 .
Результаты с 161 по 180 из 569.

Результаты поиска:

161. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.
Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для того же маслозавода под Воронежем.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google
162. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.
Оно касалось крупного хищения средств из М-банка. Как полагают в СКР, весной 2014 года господин Мотылев вступил в преступный сговор со своей помощницей Ольгой Ивановой и гендиректором ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станиславом Маркеевым. Целью аферы было хищение из М-банка 700 млн руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google
163. Сергей Липатов проиграл в банкира.
В июле прошлого года АСВ направило в правоохранительные органы заявление, усмотрев в действиях руководства Межтрастбанка не только факты хищения денежных средств под видом выдачи кредитов фирмам-однодневкам, но и преднамеренное банкротство.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google
164. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.
... хищение или растрату. «Мы считаем, что отсутствует как событие, так и состав преступления, мой клиент вообще не понимает, почему именно ему предъявлено обвинение»,— заключил Сергей Федоров, отметив, что решение Басманного райсуда об аресте банкира уже обжаловано в Мосгорсуде. Отметим, что ранее, еще в конце января этого года, Банк России уже направлял в СКР и МВД ряд заявлений по фактам хищения имущества Айманибанка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, покушения на хищения ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google
165. Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск.
Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск Отбывший срок за присвоение 2,5 млрд руб. Александр Гительсон обвинен в хищении из банка 20 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2017, Следствие не нашло Александра Гительсона, Фото ...
Согласно материалам дела, деньги выводились под видом кредитов компаниям, подконтрольным Александру Гительсону.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google
166. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".
Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам" За хищения на 585 млн руб. Игорь Синюхин и Федор Цырульник разыскиваются, Андрей Кузнецов арестован Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.07.2017, Эльвира Набиуллина занялась конкретной ...
Перевод денег был оформлен как выдача кредитов, правда, все они, считает следствие, являлись невозвратными.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google
167. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.
Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам — ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google
168. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.
... Екатерининского" и сам являлся участником преступной группы, в которую входили двое уже арестованных бывших его подчиненных, а также владелец и президент кредитного учреждения Павел Гольдман, которого следователи МВД считают организатором хищения ...
Как стало известно во время расследования, в банке незадолго до отзыва лицензии начался вывод активов под видом выдачи кредитов подконтрольным руководству банка компаниям и подставным лицам.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google
169. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.
Тогда с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам в преддверии банкротства в МВД обратился Банк России.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google
170. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".
Следователи ФСБ подозревали бизнесмена в мошенничестве с фиктивным закредитовыванием НЛК и хищением кредитов Сбербанка, писал «Коммерсантъ».
Дата: 27.06.2016 Копия в Google
171. Илью Волосевича ищут через Интерпол.
А в январе 2016 года УВД по ЗАО возбудило еще одно дело — по факту хищения имущества банка «Клиентский» под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google
172. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.
Теперь банкиру вменяется в вину участие в хищении более 1 млрд руб. Всего же банк, в отношении руководства которого расследуется целый ряд уголовных дел, остался должен вкладчикам в 18 раз больше.
Как член кредитного комитета он проголосовал за переуступку ряда не возвращенных заемщиками кредитов сторонним юрлицам, в том числе и фиктивным.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google
173. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.
— Врезка К.ру] Хищения, по версии следствия, осуществлялись путем заключения кредитных договоров с заведомо неплатежеспособными предприятиями.
[…] По версии обвинения, часть присвоенных средств Григорьев потратил на погашение кредитов, Долгова — на приобретение квартиры.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google
174. Родина встретила общим режимом.
Позиция топ-менеджера была основана на том, что решения о выдаче кредитов принимались кредитным комитетом банка — коллегиальным органом. В июне 2014 года господин Дмитриев был выдан России. Управление СКР предъявило ему обвинение по 86 эпизодам мошенничеств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201) было закрыто из-за истечения сроков давности. Год назад дело о хищениях поступило в суд. Экс-банкир, полностью признавший свою вину, попросил, чтобы слушания проходили по ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google
175. В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция.
... которого Международному промышленному банку причинен ущерб в размере 64 млрд руб." (как ранее сообщал "Ъ", в данном случае речь идет о выдаче 120 невозвратных кредитов на указанную сумму). [РИА "Новости", 24.07.2015, "Бывший банкир, давший показания против Пугачева, получил условный срок": Следствие выяснило, что хищения были совершены в 2008-2009 годах организованной группой, в которую, в том числе, входил Диденко, возглавлявший на тот момент исполнительную дирекцию Межпромбанка, и Дмитрий ...
Дата: 27.07.2015 Копия в Google
176. Сергею Пугачеву нашли новое дело для экстрадиции.
По версии следствия, в 2008-2009 годах экс-сенатором Пугачевым было "совершено хищение в форме присвоения денежных средств в размере свыше 28 млрд руб., выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов".
Дата: 08.06.2015 Копия в Google
177. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.
... несколько уголовных дел по факту хищения у Сбербанка более 1,2 млрд руб. Эта сумма была выдана в виде кредитов с 2004 по 2008 год коммерческим структурам, так или иначе связанным с бизнесменом Константином Вачевских. Ранее попытка Сбербанка реструктурировать долги компаний господина Вачевских обернулась скандалом: несколько топ-менеджеров банка вместо возврата кредита решили получить от него откат 100 млн руб. и были осуждены за это. Уголовные дела по факту хищения у Сбербанка крупных сумм были ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google
178. Жанну Буллок обложили.
Только по одному эпизоду деятельности Кузнецова — строительству бизнес-центра "Два капитана" — он, по версии следствия, выдал из бюджета невозвратных кредитов на 25 млрд рублей. Фирмы-однодневки, получавшие миллиарды, контролировала Жанна Буллок, она также объявлена в международный розыск. Кроме того, Кузнецова обвиняют в хищении 3,5 млрд рублей путем мошенничества в сфере ЖКХ, а также в присвоении 7,2 млрд рублей у ОАО МОИТК, занимавшейся реализацией региональных инвестиционных программ.
Дата: 04.09.2013 Копия в Google
179. Кредитная история с уголовным душком.
По ее мнению, «группа лиц во главе с Вачевских, имея умысел на хищение вышеуказанных денежных средств, организовала и реализовала мошенническую схему, в результате которой банку был причинен имущественный ущерб в размере 55 миллионов рублей».
Кроме того, сомнения вызывает качество крупных банковских кредитов, выданных под залог недвижимости.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google
180. Матвей Урин на двух делах не остановился.
Банкира подозревают в хищении 530 млн руб. "Газпрома" по вексельной схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.09.2012, Фото: "Коммерсант" Матвей Урин на двух делах не остановился Юрий Сенаторов Матвей Урин Банкир Матвей Урин может стать ...
Источники “Ъ”, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны господину Урину для погашения своих кредитов перед ОАО «Первый республиканский банк».
Дата: 10.09.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 29

Последние запросы

РљРІ РїРѕСЂРѕР№
Дмитрий Донской
Программа холмс
РљРІ РїРѕСЂРѕР№
Булатов Борис
владимир ни
Линшиц
Владимир широкий
Руслан Аушев
Андрей Шилов
Рыболовство
РљРІ РїРѕСЂРѕР№
ООО СМЗ
Той.ру
Митрофанов томск
Шавкат салиев
Мастер спорта по борьбе
�����.Ru'� And sLEEp(3) --
Департамент транспорта
Ищенко Валерий Иванович
Департамент транспорта
Морозов александр
Законов
Департамент транспорта
Московский Кредитный Банк
Шавкат салиев
Андрей Шилов
Воробьев алексей
Департамент транспорта
РљРІ РїРѕСЂРѕР№
Департамент транспорта
Некрасов андрей
владимир ни
Андрей Шилов
Сертификат
Лапшин андрей юрьевич
Генерал майоров
Семья Ковальчуков
Департамент транспорта
ООО "Версия"
Департамент транспорта
Минтранс
Лапшин андрей юрьевич
АО югория
Гончаров Максим Владимирович
кустов
Судариков Сергей
Департамент транспорта

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru