Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как расконсервировали ККБ.

... млрд рублей, при этом 92,8% в объеме приходилось на межбанковские кредиты и депозиты. Кредиты юридическим и физлицам в структуре банка имели мизерное значение. «Основным источником доходов банка являются процентные доходы и прочие операционные доходы ...
Когда у банка хватает активов для погашения обязательств, суд принимает решение о принудительной ликвидации, а не о банкротстве.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

2. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

«После этого представители компаний по истечении срока погашения кредитов ?взыскивали с заемщиков деньги через местные суды. Деньги получали за границей», — рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования.
... еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС». По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

3. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Это указывало на то, что все новые поступления по ссудам в эти месяцы фактически использовались для погашения ранее выданных кредитов: На отмытое покупали заводы и небоскребы Функция "теневого банка" заключалась не только в поддержании долговой ...
Согласно источникам, расследование носит широкомасштабный характер и проводится уже довольно давно.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

4. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

В конце каждого месяца на счета «Содбизнесбанка» от различных подставных фирм поступали 3 млрд руб., якобы полученные в качестве погашения кредитов или другой деятельности банка.
Только в 2003 году, используя схему кредитования фиктивных структур, тогдашний председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов и его первый заместитель Денис Давыдов, по словам источника "Ъ" в МВД, вывели из банка "для личных нужд" господина ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

5. Лернер: жизнь и тюрьма

Фактически речь шла о закамуфлированном краткосрочном кредите – срок погашения векселей истекал 6 апреля того же года.
Но в 1997 году в аэропорту Бен-Гурион был арестован человек, которого одни считали едва ли не самым крупным и удачливым израильским бизнесменом последней волны эмиграции, другие - крупнейшим теневым воротилой, третьи - “крестным отцом” русской мафии ... Копия в Google

6. Олег Шигаев выводил кредитами.

Около $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который финансист взял в Балтийском банке в 2011 году.
По версии источника на банковском рынке, Андрей Исаев якобы еще три года назад уличил Олега Шигаева в выводе денег из банка: "Он провел собственное расследование и уже тогда, в 2012 году, мог инициировать уголовное дело.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

7. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Об этом рассказал один из источников журнала Forbes и подтвердил «Ведомостям» собеседник, близкий к продавцам издания. Кредит в Газпромбанке «Аркан» привлек с помощью Дмитрия Босова, утверждает последний.
Юрист, к которому участники этого расследования обратились за помощью, пояснил, что кредитор в данном случае вполне мог защищать свои интересы через другие механизмы: например, запрет в кредитном договоре на отчуждение актива до погашения ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

8. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

«Кредит не отражался в отчетности «Пересвета», что хорошо и для нормативов ЦБ и для МСФО, а сейфовое поручительство нигде не отражалось», — поясняет источник журнала РБК, много лет работавший в банке.
Общая сумма их долга превышает 54 млрд руб., и шансы его погашения выглядят пока довольно сомнительными.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

9. К бениной матери.

"Коломойский однозначно откажется решать вопрос с кредитами. Но войну пока начинать не будет. Затаится. Но будет к ней готовиться", — сказал бизнесмен. В тоже время, источники "Страны" в Администрации президента говорят, что развязка наступит раньше ...
Причем делает это исправно, за несколько дней до наступления формальной даты погашения.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

10. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Семейная пара взяла для своего бизнеса кредит в «Экономикс-банке», однако еще до срока его погашения в отношении супругов начали расследование по обвинению в мошенничестве.
Источники говорят, что в ближайшее время вся верхушка московского следствия рискует лишиться своих постов».
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

11. Тернистый путь самарского инспектора Сергея Сычева.

Причем деньги в городскую казну он внес буквально на следующий день, взяв кредит якобы под гарантии АВТОВАЗа. Погашение этих векселей АВТОВАЗ осуществлял путем их обмена на автозапчасти и автомобили собственного производства.
Причины его переезда разные источники озвучивают по разному.
Дата: 27.09.2007 Копия в Google

12. Центральный Банд.

... из внешних коммерческих источников по ставкам хотя и значительно выше чем кредиты МВФ, но которые не превышают 11-13% годовых. По данным газеты «Коммерсант» на 3.11.2000 доходность по валютным облигациям России со сроками погашения 1-5 лет составляет ...
... президент Внешторгбанка России Юрий Пономарев, основная исполнительская фигура в приватизации средств международных финансовых организаций и государственных валютных резервов России с помощью компании ФИМАКО, Джерси, и других теневых компаний ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

13. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Общие инвестиции в «Скартел» с учетом кредитов составили около $600 млн. Основной статьей расходов было строительство базовых станций и сетей передачи данных.
Проанализировав отчетность МРСЭН, в Marsfield решили, что холдингу Османова можно выдать займы на частичное погашение долгов через «дочку» Telconet — Sparkel City Invest.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

14. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Доли в «Фениксе» продолжают быть в залоге у Сбербанка, тем самым обеспечивается погашение кредита, указывал в суде представитель банка.
С ее слов, которыми оперирует суд, около половины поступавших таким образом денег аккумулировались в теневой «кассе» ХК «Форум», которой ведали Михальченко и управляющий директор его холдинга Елена Глухова.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

15. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Однако отсутствие даже формального контроля за ФСБ РФ со стороны как других органов власти, так и гражданского общества оставляет сотрудникам спецслужбы возможность использовать теневые банковские операции как источник незаконного обогащения.
Кредиты "дочкам" Urals В ноябре 2015-го Urals Enegry приобрела компании «РК-ойл» и «БВН-Оил». У обеих компаний был кредит в «Транснациональном банке» на сумму $1,7 млн под 15-20% с погашением в ноябре 2018 — январе 2019 годов.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

16. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

Это косвенно подтверждает источник Forbes в «Альфа-Групп», купившей холдинг Borjomi. Он рассказывал, что все деньги за пакет Березовского были отправлены напрямую Абрамовичу в счет погашения долга Березовского.
Итого $300 млн только по личным долгам, не считая банковских кредитов.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

17. Деньги достались президенту

Этот вопрос автор задавала руководителям Центрального банка, Минфина, Генпрокуратуры, говорила с источниками в правительстве, в МВД, в банковской среде. Могу утверждать: потому что это было выгодно. Теперь - кому. Первый кредит СБС-Агро получил 14 августа 1998 года, за три дня до кризиса. Сумма - 650 миллионов рублей (100 миллионов долларов в тех ценах). Кредит дали под 60 процентов годовых на 133 дня со сроком погашения 25 декабря того же года. Копия в Google

18. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Между тем Центральный банк РФ предоставил право АК «АЛРОСА» хранить денежные средства в спецсчете в «Бэнк оф Нью-Йорк» только для погашения полученного кредита, данный счет включал в себе лишь два субсчета: долговой резервный и по обслуживанию долга.
Спецслужбы располагали оперативными данными, что Х.О.Омаров причастен к теневому финансированию чеченских незаконных вооруженных формирований. Когда в конце 1999 – начале 2000 годов по поручению В.В.Путина перекрывались московские источники ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

19. Битва за "Сибнефть".

Согласно п. 3.1 указанного договора, кредит был предоставлен на срок до первой из следующих дат: - даты погашения Заемщиком (Минфином) обязательств по настоящему договору из средств федерального бюджета 1995г.
... на балансе ни собственных, ни арендованных помещений; не имели ни одного работника, которому бы начислялась зарплата; не имели собственных средств для выкупа акций, а источники поступления денежных средств для участия в сделках не были представлены ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

20. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... выдаче кредитов, не обеспеченных реальными активами заемщиков, и других многочисленных финансовых нарушениях банка. Руководитель ОФК Гордеев начал угрожать, что в случае разглашения этих данных, банк потребует от группы «Кристалл-Лефортово» досрочного единовременного погашения всей кредитной задолженности. Договориться не получилось и ОФК-Банк начал судебное разбирательство, выставив в качестве требования к аффилированным компаниям «Кристалл-Лефортово» 7,5 млрд рублей. От наших источников нам ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google