Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Старушка на миллиард.

В 2014 году женщина стала номинальным директором в ряде компаний, а злоумышленники набрали на них кредитов. Хайповая история обошла все СМИ — от региональных, не имеющих отношения к столичной повестке, до федеральных. Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

102. Василия Баринова ждут дома.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено УВД по Северо-Восточному округу Москвы в декабре 2013 года. Впоследствии его в свое производство принял столичный полицейский главк. В нем оказалось сразу несколько фигурантов, которым инкриминировали различные эпизоды хищения денег из Витас-банка. Первый касался истории с выдачей кредитов на 570 млн руб. фирмам-однодневкам.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

103. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

По их словам, кредит был выдан под залог квартиры, стоимость которой превышает долг, после ее реализации долг перед банком будет погашен. [ИА "RNS", 14.08.2017, "Экс-глава банка "Огни Москвы" Мария Росляк признана банкротом": Представитель Росляк в суде призвал кредитную организацию заключить мировое соглашение, отметив, что заложенная по кредитному договору квартира уже выставлена на продажу за 39 млн руб. Требования банка на сегодняшний день составляют 24 млн руб. — Врезка К.ру] Представитель ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

104. Андрею Бородину вменили обмен валют.

Отметим, что ранее следствие заинтересовалось обстоятельствами выдачи кредита в 12,5 млрд руб. малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт". Этот кредит, считает следствие, был не обеспечен залогом и вскоре оказался на личном счете супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной. В ноябре 2011 года оба банкира были объявлены в международный розыск. [BFM.ru, 03.03.2012, "МВД раскрыло схемы хищений из Банка Москвы": Оставшиеся 6,7 млрд рублей, утверждают следователи, были похищены и использовались подозреваемыми ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

105. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

Но в Банке Москвы подтвердили, что договор с Музыкаевым — кредит на личные нужды под залог квартиры, не связанный с ее приобретением.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

106. Ущерб внутреннему миру Елены Батуриной.

В конце декабря 2010 года главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по статье «мошенничество». в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников банка кредитной организации. Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных «Премьер Эстейт» сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка при оценке консолидированного уровня кредитного риска.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

107. Кому принадлежат регионы.

... беспрецедентно щедрый кредит в ВТБ. Рассказывают, что свою карьеру миллиардер начал в середине 90-х, завязав тесные отношения с хорошим знакомым Путина – Виталием Мутко, в те годы рулившим питерским «Зенитом». Когда в 2000 году Мутко возглавил штаб Валентины Матвиенко на выборах губернатора, Полонский также не остался в стороне, оказав посильное содействие нужному человеку. Неудивительно, что после избрания Путина президент Mirax Group стал чувствовать себя комфортно и в Москве. А кредит в ВТБ ...
Дата: 15.01.2009 Копия в Google

108. Третья жизнь "Нафты".

... тебе дают кредит на $800», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией в компании Керимова. Средства снова вкладываются в акции — все тех же «Газпрома» и Сбербанка. По информации «Ведомостей», сейчас «Нафта Москва» владеет около 5% акций «Газпрома» ($17,5 млрд) и до 7% Сбербанка ($5,1 млрд). Но на каждый актив есть свой пассив. «По моим оценкам, кредитное плечо “Нафты” — примерно 1:2. То есть пассивная часть портфеля составляет $10-12 млрд, — продолжает источник SM. — В основном это кредиты ...
Дата: 27.06.2008 Копия в Google

109. Пора трясти и собирать.

Дело в том, что в последнее время Банк Москвы начал испытывать значительные трудности при выплате вкладов физическим лицам. Крупные банки отказываются предоставлять кредиты, обеспеченные векселями Банка Москвы (ведь за ними нет ни нефти, ни металла, ни иной выгодной экспортной продукции) и практически не предоставляют ему межбанковских кредитов. Крупные клиенты (вроде бывшего золотопромышленника, а ныне – президента Адыгеи Хазрета Совмена, чей депозит в Банке Москвы составляет около 300 ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

110. Ефимыч.

Кроме того, уж больно проштрафившийся авторитетный бизнесмен (а третий срок за хищение кредита он таки получил и отсидел) был внешне неотличимо похож на блатного пахана. Несмотря на ошибки и промахи, опыт Ефимыча как губернатора стали перенимать даже в других регионах, правда, нередко без ссылки на первоисточник. Так столичный градоправитель Пужков (ЛУЖКОВ) усвоил немало приемов и ноу-хау из арсенала Фрицева. Например, именно в Нижнем, а отнюдь не в Москве впервые в стране придумали доплачивать ...
Дата: 06.10.2003 Копия в Google

111. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Кроме того, участникам проекта могут быть предоставлены поручительства правительства Москвы для привлечения инвестиций и кредитов.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

112. "Меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все".

... Тесака об этнических убийствах 2000-х годов, Фото: ТАСС, Иллюстрация: @bazabazon Максим Марцинкевич Автор фильма «Кредит на убийство» о преступлениях российских неонацистов Влади Антоневич опубликовал письмо, предположительно написанное неонацистом ...
В 2020 году этапирован в Москву для дачи показаний по делу.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

113. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны Кто живет в башне "Федерация", самом дорогом небоскребе России Оригинал этого материала © The Bell, 30.11.2020, "Что ни персонаж — песня", Фото: republic.ru, ТАСС, ИА "РБК", "Вечерняя Москва", culturavrn.ru ...
На следующий год, после дефолта по основному кредиту перед Сбербанком, структуры Троценко выкупили у Полонского 75% владельца «Федерации», а вскоре и оставшиеся 25% у его партнеров.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

114. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Как установило следствие, кредиты они получили в период с 30 марта по 15 августа 2012 года. ПАСМИ.Ру, 21.02.2020, "Глава Федерации хоккея Москвы арестован по делу о выводе миллиардов из Инвестбанка": Между тем, телеграм ВЧК-ОГПУ сообщает, что Сергей Менделеев, которого сегодня задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, вывел из банка более 45 млрд рублей.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

115. Андрей Манн "кинул" подчиненных на 100 млн руб.

... увольнения потребовал от Н.Козлова взять кредит в «Эргобанке», соучредителем которого являлся. Издатель пояснил, что газета «СПИД-Инфо» нуждается в реорганизации и деньгах на это. Заявитель был вынужден взять кредит в 700 тыс. евро для покупки дачи в городском округе Домодедово и двух машиномест в Москве, находившихся в собственности у А.Манна. Последний выступил поручителем по кредиту и предоставил в залог свою собственность, пообещав погасить кредит в течение двух месяцев», — сообщил источник ...
Дата: 07.08.2019 Копия в Google

116. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

... избирателей" Навального?, Фото: "МК" Алексей Навальный Официальная явка по РФ выросла в 2012-2018 на 2,2% (с 65,3% до 67,5%), в том числе в Москве — на 1,7% (опустили бюллетени в 2012 — 58,1%, в 2018 — 59,8%), в Подмосковье — на 2,2% (61,3% до 63,5 ...
... Малофеев, про которого широко известно, что он скупал акции «Ростелекома» в интересах С. Иванова (и его сына), взяв под это кредит ВТБ и тоже кинув медведевский ВТБ, за что на Малофеева было заведено уголовное дело, которое закрыто только в 2014 за ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

117. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... требования по кредитам, но параллельно не оставлял попыток привлечь к ответственности за их вывод Альберта Ларицкого. «Я обошел все областные управления — прокуратуру, СКР, ФСБ… Везде мне твердили одно и то же: сделки совершались Ларицким в тот период, когда он был собственником, а значит, он не мог у себя ничего украсть. А заявление о хищении кредитных средств должен подавать Сбербанк», — утверждает бизнесмен. Не найдя поддержки в Кировской области, Судгаймер отправился в Москву — на поиски ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

118. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

... область Слюняев Игорь, Костромская область Михайлов Александр, Курская область Королёв Олег, Липецкая область Лужков Юрий, Москва Громов Борис, Московская область Козлов Александр, Орловская область Ковалёв Олег, Рязанская область Антуфьев Сергей ...
Вернувшись в Россию, решил получить второе высшее образование в Академии труда и социальных отношений по специальности «финансы и кредит».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

119. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... Губаренко В.М, член совета директоров – 9 070 тыс.руб. 196 895 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (10 Апелляционный суд) III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа) ООО КБ "Ярбанк" член правления – 197 ...
... управляющий Борисоглебским отделением банка ч.2 ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Признан виновным в выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму более 7 млн. руб. ООО КБ "Банк инвестиций и кредитования" председатель правления ч.2 ст.172 ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

120. Кто есть кто в "Золотой сотне".

(Напомним: еще в 1999 году мэр Москвы Юрий Лужков заявлял, что «город имеет акции «Системы», получает на них прибыль...») Наконец, сколько стоит компания, главное конкурентное преимущество которой —устойчивые связи с властями столицы?
К тому моменту фотография владельца Михайловского ГОКа была опубликована один лишь раз — в годовом отчете банка «Российский кредит» за 1994 год. За прошедший год прозрачность российского бизнеса значительно повысилась.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google