Согласно материалам уголовного дела, имеющимся в распоряжении The Insider, арестованные отмывали деньги для «лидеров криминального мира», покупая для них земельные участки, виллы, рестораны и яхты.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
Речь идет о широко разрекламированном задержании криминального авторитета в Болгарии и попытке экстрадировать его в Украину в июле 2021 года — "Страна" тогда писала об этом.
Дата: 22.10.2021
Копия в Google
По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении банкиров было возбуждено 26 апреля этого года сотрудниками 11-го отдела следственной части ГСУ. Как рассказывают источники “Ъ”, по версии следствия, криминальная схема по хищению средств Промсвязьбанка действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года. Пока в деле фигурируют только господа Ананьевы, им обвинение предъявлено заочно. Братья Ананьевы в материалах дела фигурируют как разработчики криминальной схемы и организаторы хищений.
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
По версии следствия, деньги у криминального лидера пытались получить под обещание не допустить уголовного преследования Христофорова.
Дата: 25.06.2021
Копия в Google
Все сомнительные сделки, которые осуществлял банк господина Кузьмина, на общую сумму $1 млрд по тогдашнему курсу проходили в рамках криминальной «молдавской» схемы.
Дата: 16.03.2021
Копия в Google
Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
«Воркута» — это кличка криминального авторитета Кублицкого Сергея Петровича. Известен он тем, что ранее входил в одну криминальную группировку с другим известным гангстером 90-х Лазовским Максимом Юрьевичем («Макс», «Хромой»). Члены этой группировки подозревались в ряде убийств и других преступлений на криминальной почве (в том числе: в убийстве директора туапсинского нефтеперерабатывающего завода Василенко, похищении депутата Госдумы Петрова, убийстве банкира Кантора), в организации ...
Дата: 28.04.2015
Копия в Google
В кругах правоохранителей, людей близких к нефтедобыче и нефтепереработке, а также в криминальной среде хорошо известно, что ни одно масштабное хищение нефтепродуктов в области не обходится без участия организованной преступной группировки «братьев Кольцовых» («Чо-Чо»).
Дата: 26.07.2013
Копия в Google
Его дружба с криминальным авторитетом Александром Харьковским (криминальная кличка — Гребец) не является тайной за семью печатями. В 90-е годы Гребец был близок к криминальному авторитету Баулу, после гибели которого перешел в группировку его наследника Карпа, враждовавшую с отколовшейся группировкой «Винни-Пухов».
Дата: 01.04.2013
Копия в Google
Между тем, история примененной на Смоленщине «схемы Мейера» с фиктивным подкупом избирателей, устранению неугодного кандидата и практически криминальной проводке в кресло сенатора Анатолия Мишнева может иметь далеко идущие последствия.
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
В столице «курганские» вначале выполняли убийства для других группировок, в первую очередь «ореховской» и «коптевской», однако потом второстепенные роли в криминальном мире им надоели.
Дата: 29.03.2011
Копия в Google
В криминальном мире он более известен по своей первой, доставшейся от родителей фамилии — Кумарин. Он сменил ее после женитьбы, видимо, надеясь, что таким образом прежняя известность криминального "авторитета" перестанет пугать легальных питерских бизнесменов и он сможет стать среди них своим.
Дата: 13.11.2009
Копия в Google
По версии полиции, Шакро «отмыл» в Испании сотни миллионов долларов, полученных от криминального бизнеса в России и ряде других стран.
Дата: 03.11.2009
Копия в Google
В них указывается, что Адам Делимханов, братья Марван и Салман Кимаевы, а также Элимпаша Хацуев объявлены через Интерпол в международный розыск криминальной полицией эмирата Дубай.
Дата: 28.04.2009
Копия в Google
Нечастый случай, когда "Украина криминальная" полностью разделяет мнение отечественных прокурорских работников: таких надо показательно карать. Фабула этого скандального криминального дела весьма незамысловата.
Дата: 28.10.2008
Копия в Google
Обыск в офисе на ул. Просковьина проводился сотрудниками криминальной милиции в рамках расследования дела о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере.
Дата: 28.12.2006
Копия в Google