Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Выдача лицензий сомнительным фирмам, получившим завышенную комиссию от реализации сырья на Западе, вызвала один из первых связанных с Путиным коррупционных скандалов — об этом рассказывала бывший народный депутат России Марина Салье.
«Музей тогда сосал лапу, но там было очень много хорооооших вещей, вы понимаете, что это значит — хороооших вещей?», — описывает то время бизнесмен, в 90-х хорошо знакомый с влиятельными деятелями криминального Петербурга.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

302. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... 10 лет. Суд посчитал доказанным, что в 2006–2009 годах Мухтар Аблязов разработал и осуществил с помощью своих подчиненных криминальную схему, похитив у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления ...
После национализации банка в 2009 году в Казахстане, России и на Украине в отношении господина Аблязова и его сотрудников были возбуждены несколько уголовных дел. А новое руководство кредитного учреждения обратилось с иском в Высокий суд Лондона ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

303. Война Асатрянов и Озманова.

А с заключенными, потенциально способными навредить криминальному авторитету, провели профилактическую работу. Заступничество за Звиада этим не ограничилось. По данным «Прайм Крайм», сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России нагрянули к самому Захарию Калашову (Шакро Молодой) — лидеру преступного мира России, отбывающему наказание в ИК-2 в поселке Двубратский (Усть-Лабинский район Краснодарского края).
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

304. Олега Власова включили в "ландромат".

Он стал еще одним фигурантом масштабного расследования вывода многомиллиардных сумм из России по так называемой «молдавской схеме». Фигурантами этого дела являются известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также бизнесмен Вячеслав Платон. По версии следствия, банки, которые возглавлял господин Власов, использовались для открытия счетов используемых в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский BC Moldindconbank S.A. По данным источников ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

305. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Коммерсант.Ру, 23.04.2020, "Ренато Усатого подшили к уголовному делу в России": В качестве основного инструмента криминальной схемы организаторы ОПС использовали банк господина Платона, а также Русский земельный банк, банк «Западный» и другие кредитные учреждения, которые работали по единой схеме.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

306. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Трудно поверить, что это действительно так, и знакомство Магдеева с Юсуповым никак не связано с бизнесом первого и криминальной карьерой последнего.
... Group Ltd. Похоже, что объяснить это противоречие можно только одним способом: Магдеев был лишь номинальным инвестором, Equix Group Ltd нужна была ему не для торговли ювелирными изделиями, а для отмывания денег, выведенных из России по теневым схемам ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

307. Как "воры в законе" поделили Украину.

Парадоксально, но Лоту Гули остается влиятельным вором в Украине — он дистанционно практически подчинил своему контролю многих азербайджанских рыночных торговцев овощами, фруктами и зеленью в России и в Украине. Несмотря на внешне невзрачное направление криминального ремесла клана Гули — это, на самом деле, настоящий международный сетевой бизнес.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

308. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.

Организатором же преступной схемы якобы являлись заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор Александр Мельников и бывший начальник службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иван Виков. Как считают следователи, господин Мельников, зная, что уголовное дело в отношении Артура Панюшкина приостановлено, «уговорил ранее знакомого заместителя начальника следственного управления ГУ МВД России по Москве Петра Богатырева возобновить расследование».
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

309. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

... лордов покупали, Фото: "Новые Известия" Иван Громский Удивительно, что Тереза Мэй не воспользовалась возможностью публично обвинить Россию в очередном вмешательстве во внутренние дела Британии прямо во время встречи с Владимиром Путиным в ходе ...
... в Палату общин — там не только посол РФ Александр Яковенко и журналисты, но и Линн Оуэнс, директор Национального криминального агентства Великобритании — аналог нашего СКР. В распоряжении «Новых известий» есть план рассадки того обеда в британском ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

310. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

— Будто сделка с «Рольф эстейтом» имела целью не приобретение акций, а валютные операции, вывод денег из России».
... продавать вещь за 10 руб., кто-то за нее предложит 15 или 20 руб., и эту вилку в оценке стоимости товара правоохранители расценят как криминальную сделку», — добавляет адвокат международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Леонид Матвеев ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

311. Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских".

... и Виктор Аверин ("Авера") (крайний справа) В распоряжении The Insider оказались фотографии лидеров Солнцевской группировки в приватной обстановке с героем России, депутатом Госдумы, генералом Владимиром Шамановым и тренером «Локомотива» Юрием Сёминым ...
«Еще один факт, который позволил „Солнцевской“ встать над остальными преступными организациями-выходцами из бывшего СССР: большинство ее членов происходили не из криминальной среды, а ранее или служили в рядах советской армии, или были сотрудниками ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

312. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

По версии испанских правоохранителей, средства Солнцевской и Измайловской ОПГ выводились из России, а затем вкладывались в бизнес, например в футбольный клуб Marbella, производителя минералки Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Hoche.
Человек по имени Арнольд Спиваковский (известный также как Арнольд Тамм) ранее уже упоминался в криминальной хронике.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

313. Транснациональный клан судьи Хахалевой.

Банда Цапков и их судейская "крыша", банда депутата краевого Заксобрания Сергея Зиринова и его связи в крайсуде, обвинения в коррупции руководства Крайсуда, судей Владимира Кисляка и других со стороны их же коллеги, судьи Хостинского суда Дмитрия Новикова и многие другие подобные истории закрепили за Кубанью особое место на "криминальной карте России".
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

314. "Я видел фотографии Путин-Тимченко-Кумарин".

— Открытая Россия). В 1990-м был избран депутатом Ленсовета. В 1993 году после переворота Ельцина (который был осужден Конституционным судом России) Ленсовет, как и другие советы, разогнали. Я вернулся на ЛОМО. Там уже не было ни цеха, ни лаборатории. И я пришел в ту редакцию, в которой раньше эпизодически, ради удовольствия писал статьи, и организовал там отдел криминальной хроники.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

315. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

... криминальная система вывода средств. В частности, злоумышленниками были выданы кредиты различным кипрским офшорным компаниям, подконтрольным владельцам банка, на сумму 9,9 млрд руб. [...] [BFM.ru, 27.02.2017, "За хищение 14,6 млрд рублей в банке "Траст" "сели" только финансисты": Как выяснило следствие, эти компании с «небольшим уставным капиталом» не вели финансово-хозяйственной деятельности и являлись фиктивными. У них были номинальные владельцы и директора, отсутствовали офисы как в России ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

316. Американская мечта Владислава Резника.

В 2015 году испанский суд выдвинул обвинения 26 гражданам России и Испании, в том числе криминальному авторитету Геннадию Петрову и супругам Резнику и Гиндин.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

317. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

... обвиняемого во взятке полковника Захарченко": Пресненский суд Москвы в субботу арестовал до 8 ноября врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда ...
По некоторым данным, могут быть приостановлены или отменены некоторые уже запланированные назначения на руководящие посты в службе криминальной полиции (в которую входит ГУЭБиПК), по сведениям СМИ, якобы подал рапорт об отставке глава этого ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

318. Гололобов показал на Ходорковского.

Теперь Россия позиционирует показания Гололобова как «критически значимые» для прояснения «незаконного и коррупционного приобретения ЮКОСа посредством подкупа четырех назначенных государством менеджеров компании» (Сергей Муравленко, Юрий Голубев ...
В тюрьме я понял: моральные нормы многих работников наших правоохранительных органов взяты из криминального мира.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

319. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Шакро Молодой погряз в "дамских разборках" "Вора в законе" Захария Калашова взяли по делу о вымогательстве ресторана с трупами и "оборотнями"-полицейскими Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.07.2016, Шакро Молодого взяли за старое, Кадр из видео: МВД России Сергей Машкин Захарий Калашов (Шакро Молодой) Вчера московская полиция предъявила обвинение в вымогательстве задержанному накануне вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой). Выяснить роль известнейшего в криминальном мире ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

320. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

«Схемы работы», организованные этим человеком, приносят вред как ДНР, так и России».
«Так, незадолго до этого, чиновные покровители уже «вывели в тень» бывшего главного участника этой криминальной истории — экс-вице-президента компании Руслана Генша, который тихо уволился по собственному желанию и уехал за границу, где пережидает ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google