При подготовке этого материала журналисты связались с Астаховым: сначала он сказал, что никогда не слышал о Чабанюке и не помнит, чтобы владел Dinaburg.
Дата: 24.11.2021
Копия в Google
Надзор пытался отсудить как коррупционный доход все средства на счетах, а также две дорогостоящие квартиры, которые явно были экс-чекистам не по карману, однако ответчики доказали, что владеют частью активов законно.
Дата: 19.10.2021
Копия в Google
Также владел 80% акций нидерландской Machinery & Industrial Group (контролировала КТЗ), но в 2010 году компания была отдана ВЭБу за предоставление кредита на 15 млрд руб. В 2008-2019 годах возглавлял комитет при бюро ЦС Союза машиностроителей России по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному, дорожно-строительному и транспортному машиностроению.
Дата: 01.10.2021
Копия в Google
Как предполагает следствие, Копейкин передал чиновнику карточку Промсвязьбанка, которым тогда владели братья Алексей и Дмитрий Ананьевы (которые также являются основателями «Техносерва»), и на нее ежемесячно поступало по 200 тыс. руб. Взамен компании «Редсис» и «Техносерв», подконтрольные в то время Ананьевым, побеждали в тендерах на закупку оборудования, разработку ПО, а также предоставление других услуг Пенсионному фонду.
Дата: 23.09.2021
Копия в Google
Раньше он владел долями в нескольких камчатских фирмах в сфере рыболовства, строительства и торговли, но они не показывали высоких финансовых результатов, а несколько лет назад были ликвидированы: вследствие банкротства и как фактически недействующие.
Дата: 21.09.2021
Копия в Google
Речь шла о выручке, полученной структурами экс-министра от продажи ОАО «Сибирская энергетическая компания», которой он тайно владел и управлял, уже будучи чиновником, считает надзор.
Дата: 09.09.2021
Копия в Google
По мнению Брейера, «нет никаких сомнений в том, что компании, которыми тайно владел Бхикха, сэкономили Cisco десятки миллионов долларов».
Дата: 01.09.2021
Копия в Google
Следствие инкриминировало генерал-майору получение 26 млн руб. и $150 тыс. от приморского предпринимателя Родиона Тихонова, владеющего ЗАО «Дальзавод-Терминал», специализирующимся на обработке контейнерных грузов, поступающих из-за границы.
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
Сначала они владели активом поровну, а в 2016-м господин Смышляев продал свою часть супруге за €3 млн. В 2018 году, по предположению господина Вайнштейна, имущество было перепродано Дарине Смышляевой.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
Решением суда в доход РФ обращаются доли в уставном капитале ООО «Терней Золото», которыми ответчики—физические лица владели в обход существующих запретов.
Дата: 13.07.2021
Копия в Google
Летом 2011 года Владимир Курбатов совместно со своими подчиненными Александром Чилимкиным, ранее судимым за грабеж Александром Токаревым и другими фигурантами разработал план, целью которого было хищение имущества НПО, которое началось с захвата его дочерних подразделений, владевших пакетами акций головного предприятия.
Дата: 13.07.2021
Копия в Google
Life.Ru, 28.06.2021, "Чёрная жемчужина" за $250 млн: что будут делить наследники мультимиллионера Бурлакова": В последние годы в России Олег Бурлаков официально владел транспортной компанией "Краснодарпромжелдортранс", бизнес-центром "Калинка", что в самом центре Тюмени, гостиницей "Тюмень-Хилтон" в том же БЦ и банком "Стройлесбанк".
Дата: 12.07.2021
Копия в Google
[...] В пресс-службе суда отметили, что предметом иска стало незаконное, по мнению истцов, отчуждение 25% акций АО «Интеко», которыми якобы владел Батурин.
Дата: 02.07.2021
Копия в Google
[…] Ян Голубовский заявил, что никогда не пользовался клубными картами «АйТи Технологии СПБ» и не владел ими, а представительские расходы на рестораны и кафе были необходимы на переговорах с агентами, которые помогали искать игроков ниже рыночной стоимости при тяжелом бюджете клуба.
Дата: 23.06.2021
Копия в Google