Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4901. Кредитная история Георгия Сажинова.

Этой фирмой — через через офшорные компании Snaplist Holding Limited, TARGECCIO INVESTMENTS LIMITED и LORDENA VENTURES LTD — владеют Георгий Сажинов и его дочь Анна.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

4902. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Александр Кленовский являлся не только председателем совета директоров «Клиентского», но владел 17,82% банка.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

4903. Бывшая Владимира Чернухина изменила ему с "Базэлом".

Чернухин утверждает, что был партнером Дерипаски и владел 50% в кипрской компании Navio Holdings, которой до сих пор принадлежит «Трехгорная мануфактура».
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

4904. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

По данным надзорного ведомства, полковник Захарченко фактически владел этой недвижимостью или пользовался ею, а также способствовал другим лицам в ее приобретении, но при этом не отражал данные активы в своих декларациях о доходах.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

4905. Голубой замок Евгения Гинера.

Можно говорить о том, что компания семьи заместителя мэра города Москвы Марата Хуснуллина ООО «Центроград» и офшор Nordnet Holdings Ltd, которым владел Евгений Гинер, участвовали в совместных девелоперских проектах и даже заработали на продаже участка земли после перевода его целевого назначения под строительство многоквартирного дома.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

4906. Апартаменты за $4,7 млн для Инги Каримовой.

Шведский тупик, д. 3 Кроме того, квартирами владеют жены бывших и действующих высокопоставленных чиновников.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

4907. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

В частности, уйдя из «Пушкино», летом 2012 года стал председателем совета директоров ПАО «Геленджик-банк» (признан банкротом в сентябре 2015 года и остался должен клиентам 825 млн руб.), а также владел акциями Европейского индустриального банка и Богородского муниципального банка (у обоих лицензии отозваны соответственно в сентябре 2013-го и ноябре 2015 года).
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

4908. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Судя по имеющимся документам, в конце 2013 года владевшая ООО «Палмали» компания Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketi (зарегистрирована в Стамбуле) решила продать российскую фирму.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

4909. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

Максим Блажко вернул $299 млн натурой Домашний арест стимулировал основателя "Дон-строя" отдать ТРК "Щука" кипрскому кредитору, связанному с "Роснефтью" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.10.2017, "Щука" уплыла за долги, Фото: "Ведомости" Олег Рубникович, Екатерина Геращенко Максим Блажко Как стало известно “Ъ”, СКР и ФСБ буквально за пару дней разобрались с кредитом в размере $275 млн, который основатель «Дон-строя» Максим Блажко, владеющий рядом крупных объектов недвижимости, в ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

4910. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Как считают в СКР, в 2010–2014 годах ЗАО "Бюро 17", которым владела Маркво, получило 16 госконтарктов на 64 млн рублей на организацию и проведение литературных мероприятий в Москве.
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

4911. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

На тот момент Куликов владел 20% «Кредитимпэксбанка», через которой прошло как минимум 800 млн рублей, похищенных из бюджета при аферах с НДС. Однако в деле даже отсутствовали его показания.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

4912. "Не надо всуе трепать имя "условной госкомпании".

Ее авторы Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло со ссылкой на анонимные источники в правительстве утверждали, что одним из условий продажи приватизируемого пакета было требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти».
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

4913. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

После того как в 2008 году банк «Глобэкс», которым владел господин Мотылев, был экстренно спасен Внешэкономбанком и сумма спасения превысила 80 млрд руб., финансист начал новый бизнес с нуля — к концу 2009 года Анатолий Мотылев создал АМБ-банк, в 2012 году он приобрел банк «Российский кредит» (ставший крупнейшим в его банковской империи), позже еще два банка — «Тульский промышленник» и «М Банк».
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

4914. В "Дело Исмаиловых" добавили трупов.

Также Гаврюшин являлся гендиректором ООО «Меркурий-Р» (единственный учредитель — Рафик Исмаилов), владевшего вещевым рынком «Абрамцево» и еще рядом подобных «точек».
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

4915. Беглые Ахмед Хамидов и Михаил Коряк "наследили" в ОАЭ.

Он уехал в Африку, где владел участками по добыче драгкамней и металлов.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

4916. "Пермтрансгазстрой" развалили именем генерала Золотова.

Что на короткой ноге с кланами Ковальчуков, Ротенбергов, Чаек (кстати, впервые в поле зрения спецслужб Подфигурный попал, когда пытался продать за 5 млн долларов должность заместителя генерального прокурора РФ одному предпринимателю из Башкортостана, владевшему сетью автозаправок).
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

4917. Прожорливые до земель кубанских.

Используя такие запретные приемы, Сергей Жорин может прямо нарушить уголовное законодательство и правоохранительным органам предстоит разобраться, как он пытался шантажировать суд. Что же касается господ Коровайко и Чебанова из концерна «Покровский» — недавно СМИ с документами на руках (а вовсе не предположениями про фантастические 2 млн долларов на свадьбу и «Бентли», которого не было) доказали, что данные бизнесмены выводят из страны миллионы евро и официально владеют бизнесом в Испании.
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

4918. Экс-президент Бразилии брал недвижимостью.

Согласно информации следствия, экс-глава государства помог этой фирме получить государственную ссуду и заключить выгодные контракты в Анголе, а в благодарность руководство Odebrecht начало сотрудничать с компанией, которой владел Тайгуара Родригес дус Сантус — племянник первой жены бывшего президента.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

4919. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Согласно схеме владения банком на 12 декабря 2013 года, по 16,8697% банка принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых был Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгению Пархаеву.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

4920. Имущество Владимира Кехмана ушло с молотка.

[ИА RNS, 18.06.2017, "Банкротство Владимира Кехмана подходит к концу": После завершения банкротства должник освобождается от старых обязательств, вместе с тем на него налагается ряд ограничений, в частности, запрет в течение трех лет владеть юридическими лицами и занимать руководящие должности.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google