СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 5% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997): АООТ "Тверской Экскаваторный завод", АООТ "Павловский автобус", ЗАО "МДМ-Риэлти", ЗАО Инвестиционная компания "МДМ Инвест", КБ"Визави", НПФ"Московский промышленный пенсионный Фонд", OOO" МДМ-СОФТ", ЗАО"Новые биржевые технологии".
Копия в Google
МДМ, по словам Мельниченко, дважды владел примерно 20% "Собина" (см. Справку №3), которому в свое время также принадлежал небольшой пакет МДМ. Кроме того, на версию о близости двух банков работают данные о наличии у них общих клиентов (так, одно из дочерних предприятий НК "ЛУКойл", акционера и крупного клиента "Собина", держит счета в МДМ - Справка 3; оба банка работали с "Сибнефтью" и организациями, близкими правительству Москвы).
Копия в Google
В Карачаево-Черкесии Хапсироковы владеют трехэтажным замком с бассейном в райцентре Хабез; в центре Черкесска им принадлежат два особняка — полутора- и двухэтажный, а также двухуровневая квартира.
Копия в Google
Как правило, это люди, хорошо знающие определённый регион страны, владеющие информацией о структуре власти области или края, ключевых региональных фигурах, именах начальников отделений банков, управлений МВД, знающие географию города жертвы, они всегда в курсе последних городских новостей и т.д. У каждого из них есть телефоны с подменным номером, который для жертвы выглядит как совпадающий с номером учреждения, якобы из которого звонит "мен".
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
С 2016-го до октября 2021-го в числе владельцев компании был бывший министр энергетики Сергей Шматко, в начале ноября умерший от коронавируса, а в 2010 году недолгое время долей в холдинге владела Майя Болотова, дочь президента «Транснефти» Николая Токарева.
Дата: 22.12.2021
Копия в Google
Отношения «Трансмашхолдинга» с Москвой не ограничиваются поставками вагонов метро: в этом году Махмудов и Бокарев «безвозмедно передали» городу 51% акций компании «Мосметрострой», которой они владели с 2012 года.
Дата: 30.12.2020
Копия в Google
До Майдана ему принадлежали активы в топливной энергетике, среди которых Одесский НПЗ и сеть АЗС. Также Курченко владел крупным медиахолдингом UMH group, на Украине издававшим версии «Комсомольской правды» и журнала Forbes, а в России — журналы «Теленеделя» и «Футбол».
Дата: 08.09.2020
Копия в Google
То есть: прыгать с парашютом, десантироваться с вертолета на канате, управлять дельтапланом, моторной лодкой, гусеничной техникой, наводить авиацию, ориентироваться на местности, пользоваться оружием вероятного противника, хорошо плавать, применять мины, забираться на скалы, определять по внешнему виду любое оружие и принадлежность военных по форме одежды и знакам различия, владеть техникой маскировки и бесшумного передвижения на любой местности.
Дата: 15.10.2018
Копия в Google
Выгодный обмен Исаев владел квартирой в «Ближних дачах» меньше года: 5 декабря 2013 г. он передал ее семье Рогозиных и в тот же день стал владельцем их предыдущей квартиры — площадью 225,5 кв. м в доме 10 по Большому Тишинскому переулку.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
«Для оказания давления на Управление и дестабилизации его работы вышеуказанные и иные недобросовестные компании во главе с Г.С.Зверевым (президент АДМ. — Е. М.), владея серьезными финансовыми ресурсами, в целях обеспечения бесконтрольного оборота рыбопродукции также оказывают влияние на должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления.
Дата: 21.12.2015
Копия в Google
Второй причиной поиска удаленных «сотрудников» является стремление организатора максимально анонимизировать деятельность группы и создать такие условия, в которых подрядчик не будет владеть полными сведениями о личности заказчика.
Дата: 19.11.2015
Копия в Google
Пугачев: Ну, в большей степени, конечно, это чиновники, потому что сегодня, к сожалению, на мой взгляд, субъективно, вот этот тренд владеть частной собственностью — это не модно сегодня.
Дата: 26.06.2015
Копия в Google