Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Бокс в кайф.

В 2017 году MTK Global объявила о том, что Дэниел Кинахан больше не имеет к ней отношения.
[...] Сейчас Кинахан проживает в Дубае, где значится советником промоутерской компании KHK Sports, которой владеет сын короля Бахрейна.
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

942. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

... является Гергиев, меньше всего похоже на слово Россия. Он гражданин страны под названием paesi bassi — так на итальянском называются Нидерланды. О наличии у него иностранного подданства никогда официально не сообщалось, однако Гергиев действительно мог его получить. Он мало того, что возглавлял роттердамский филармонический оркестр, но даже получал от королевы Орден Нидерландского льва. Из этого же документа, к слову, мы узнали, что эта же фирма Гергиева владела еще семью домами в Милане, они ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

943. Родственные трансакции Алишера Усманова.

... банках прокрутила миллиарды долларов в качестве "подарка" и "брату на текущие расходы" Оригинал этого материала © OCCRP, 24.03.2022, Как Алишер Усманов c помощью сестер переводил средства внутри своей бизнес-империи и владел виллами на Сардинии ...
... о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

944. Тайная связь Шихмурата Шахарлиева.

Вдобавок в 2017 году правительство сделало «Алтын Асыр» монополистом, изгнав из страны его единственного конкурента — МТС, крупнейшего российского оператора.
Семья владеет несколькими ресторанами и ночными клубами, а сын самого Шахарлиева хвастается в соцсетях дорогими часами.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

945. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

В 2017 году Анастасия Кучер (это девичья фамилия девушки) задекларировала сбережения — 1850780 гривен (6,5 млн рублей) и $95 000. Из недвижимости в декларацию был внесён частный дом в Харькове, правда, его стоимость девушка почему-то не указала.
Как Игорь Котвицкий счетами манипулировал Перед тем, как расплатиться с нерезидентом, депутат перебросил 41 млн долларов со своего счета в «Сбербанке России» на счет в «Ощадбанке».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

946. Банкротство приговору не помеха.

В базе данных системы «Картотека» указано, что Ерхов владеет 50% акций в этой компании и еще 50% — в компании «Мирал Групп», основная деятельность которой заключается в исследовании конъюнктуры рынка. Также Александр Ерхов известен как акционер различных банков: в конце 2012 года он купил акции «Уралприватбанка», которые продал через несколько месяцев его предыдущему владельцу. Осенью 2017 года «Уралприватбанк» стал частью «Бинбанка».
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

947. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В середине 90-х компания расширилась — частично за счет контракта на поставку картофеля черноморским флотам России и Украины.
[...] Согласно прошлогодним отчетам холдинга, его земельный банк был 260 000 га, он владел 8 элеваторами и 6 зернохранилищами, картофелехранилищами мощностью 146 000 т, двумя крахмальными и семью сахарными заводами, портовым терминалом и т.д. "Когда ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

948. Нетрудовые доходы министра труда.

Минтруд под руководством Котякова борется с неблагополучием населения оригинальными методами — недавно были утверждены новые правила определения «границы бедности», в результате которых бедных в России мгновенно стало почти на три миллиона меньше.
Он совместно с Баскиным и Погореловым владеет ООО «МСК», которое заключило госконтракты на ремонт объектов Минфина, где в то же самое время Антон Котяков занимал пост заместителя министра.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

949. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

В 2017 году он был бесцеремонно уволен.
Когда журналисты обратились к борцу, владеющему одной из трех компаний, он казался растерянным.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

950. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

... года, остальными 50% компании Depezar Services Limited владел сингапурский фонд прямых инвестиций Lang Capital Fund, которым управлял Андросов. А Новицкий вложил в этот фонд $50 млн, отмечают в OCCRP. В 2017 году Lang Capital Fund продал свою долю в ...
В настоящий момент Андросов остается одним из самых влиятельных инвесторов в России.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

951. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".

... что владеет объектом. — РС), и больше Путину, чем Ковальчуку". В расследовании упоминаются две фирмы: "Возрождение морских традиций" и "Развитие традиций русской авиации". Первой из них в числе прочего принадлежит яхта "Шеллест", часто подходящая к дворцу в Прасковеевке. Гендиректор обеих компаний — малопубличный Денис Андреевич Разгуляев 1981 года рождения, и он лечится в клинике "СОГАЗ" по "красному списку" — как и соучредитель "Возрождения морских традиций", менеджер структур банка "Россия" и ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

952. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

— Врезка К.ру *** Как TTG Group отгрузил Сауату Мынбаеву и его бизнес-партнерам $260 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 14.11.2017, Фото: tengrinews.kz, Иллюстрация: OCCRP Крупный казахстанский госслужащий владеет долей в тайной транспортной ...
Группа также заработала сотни миллионов на недвижимости, в основном в России и Казахстане.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

953. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

С 2011 по 2016 год владел компанией "Новик", деятельность которой была связана с компьютерными технологиями. Фирма уже закрылась, но известно, что только её уставный капитал составлял десять миллионов рублей. Параллельно с 2012 по 2017 год Зусев ...
[...] "Станкин" является технологическим университетом России, одним из девяти системообразующих вузов страны.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

954. Как кассир Бориса Джонсона кормит тори завтраками.

"Полтора года спустя этот крупный донор — он и его супруга с 2017 года пожертвовали Консервативной партии 750 тыс. фунтов стерлингов — поссорился с политической партией.
Ее особенно беспокоит происхождение состояния Амерси, который известен своим участием в телекоммуникационных проектах на Ближнем Востоке и в России", — отмечается далее.
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

955. Кого "не могут" найти судебные приставы.

А в 2009-м стала ректором Национального открытого института России.
Самый крупный должник — ООО «Возрождение Северо-Запад», 90% долей которого владеет Ада Грызлова.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

956. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

Дмитрий Михальченко Реальная мелодия начинается со слов: «Установлено, что владелец АО «ХК "Форум"» Михальченко имел взаимоотношения с руководством ФСО России и использовал их для систематического получения бюджетных средств от реализации ...
Евгений Муров «В связи с уголовным преследованием Михальченко и в целях создания препятствий для взыскания его и Негодова имущества и имущественных прав на ООО «Феникс» они в 2017 году приняли меры по сокрытию своих активов.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

957. Олег Макаревич попутал отчеты.

... 6 млн руб. В результате, как установила ФНС, в бюджет РФ не поступили налоги более чем на 347 млн руб. В 2017 году ООО «Металлглавснаб» обжаловал в Арбитражном суде Краснодарского края (АСКК) решение ФНС о доначислении налогов, указав на то, что, по ...
ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»).
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

958. Владимир Зеленский в 2020 г. получил $815 тыс.

У его супруги в собственности есть квартира площадью 129,8 кв. м в Крыму, который в 2014 году вошел в состав России (в декларации это имущество указано как находящееся на территории Украины). Чета Зеленских также арендует квартиру в Великобритании. Из драгоценных вещей Зеленский задекларировал наручные часы брендов Breguet, Tag Heuer, Rolex. Его супруга задекларировала наручные часы Bovet и Breguet, а также серьги и кольцо с бриллиантами от Graff. Согласно декларации, президент владеет ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

959. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Как Самиев оказался в долгу у экс-бойфренда Виктории Бони В сентябре 2017 года Самиев попал в тюрьму по обвинению в мошенничестве при продаже недвижимости. Самый известный эпизод его дела был связан с известным футболистом, нападающим сборной России ...
Взамен Самиев получил половину кипрского офшора Visenia, владевшего «Авиасити», всего за 500 евро и обещание вложить в проект $50 млн, следует из материалов дела, которые видели «Открытые медиа».
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

960. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.

Она же единственный учредитель фирмы, хотя до 2010 года ею владел некто Ильдус Субаев.
Юрлицо, образованное в 2017 году (хотя история компании на их сайте ведется с середины нулевых), показало в 2019-м выручку в 47,4 млн рублей при чистой прибыли в 1,1 миллиона.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google