Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Офшорный курьер на миллион.

В России этот оффшор контролирует или контролировал деятельность крупнейших партнеров VFS Global — компаний «ВиЭф Сервисес», «Навигатор», «Интерком». Должности руководителей в последней компании регулярно занимали выходцы из BSI Group братьев Игнатьевых. «ВиЭф Сервисес» и Fox-Express с 2017-го по 2019-й были зарегистрированы по одному и тому же адресу на улице Шаболовке. Там расположен офис VFS Global. В свою очередь офшором VFS Global Cyprus LTD управляет Axioman Services.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

362. Олегу Кану предъявили дело 10-летней давности.

Поручение Бастрыкина было дано после того, как сразу на нескольких федеральных телеканалах вышли расследования о крабовом бизнесе в России.
Основанными им компаниями владели и управляли Пашов и Кан-младший, говорит знакомый бизнесмена.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

363. "Серая" зона тюремного бизнеса.

На основании открытых источников и общедоступной информации Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» в Петербурге совместно с отделом расследований «Новой газеты» разобрались, как устроена система унитарных предприятий, обслуживающих российскую ...
Руководители, управлявшие одновременно несколькими ФГУПами По нашей просьбе прокуратура проверила, не нарушают ли работающие в тысячах километров друг от друга многостаночники, установленные для руководителей унитарных предприятий запреты и ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

364. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

Андрей Макаров Андрей Макаров К группам интересов спикера Госдумы Вячеслава Володина, по мнению «Трансперенси Интернешнл — Россия», относятся, например, Росгвардия, ФСБ, Русская православная церковь.
?Среди учредителей "Аэроэкспресса" глава Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов — именно его УГМК управляет владикавказским заводом-загрязнителем "Электроцинк".
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

365. Репортаж с колье на шее.

Андрей Костин возглавляет банк ВТБ, второй по величине активов банк в России, более 60% которого принадлежит государству. Костину 62 года, он управляет банком почти 20 лет, еще с 2002 года.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

366. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
Протеже Коха, соратница Грефа и управляющая Ковальчука «Мы создали рынок ценных бумаг, рынок недвижимости и рынок земли», — под звуки концерта Бетховена на кадрах петербургского телевидения 1996 года Любовь Совершаева рассказывала о городской ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

367. Trump Tower от друзей Путина.

Никто вне холдинговой компании Trump Organization, управляющей активами нынешнего президента США, не знает о связях Трампа с Россией больше, чем Сейтер.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

368. Пирамида на пирамиде.

По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Обманутые инвесторы Forex Trend разыскивают Крымова не только в Казахстане, но и в России, на Украине и в Евросоюзе.
Мазепа начинал карьеру в инвестиционной компании Prospect Investments, затем был управляющим директором инвестиционно-банковского департамента брокера Foyil Securities New Europe.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

369. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

... люди, Фото: РИА "Новости", kompas-rf.ru, pobeda.aero Роман Шлейнов Сергей Нарышкин Полные тезки близких родственников директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии ...
Андрей Нарышкин до 2013 года работал замруководителя аппарата председателя совета директоров российской госкомпании ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания управляет электрической сетью).
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

370. От патриотизма до мошенничества.

Во всем мире сотрудничество мотоклубов с властями считается чем-то неприличным, но не в России, где «Ночные волки» давно стали важным инструментом государственной пропаганды и получателями бюджетных средств.
Своим охранным бизнесом (ЧОО «Люгер») управляет соучредитель отделения «волков» в Башкортостане Игорь Черкезия.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

371. "Если Игорь Иванович отдаст приказ, они найдут способ достать каждого".

Диспозиция к началу процесса была такова: Россия запрашивала скрывающегося в Великобритании Андрея Вотинова, которого обвиняют сразу в нескольких случаях мошенничества с деньгами «Роснефти».
Он объяснил, что Сечин близко связан с президентом Путиным, он управляет „Роснефтью“ и был замешан в корпоративном рейдерстве на различные компании.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

372. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Вслед за этим появились слухи о том, что летчики были освобождены в обмен на договоренность об освобождении Рустама Хукумова, который на тот момент находился под арестом в России за сбыт наркотиков.
В МВД заявили, что «в создавшейся ситуации Ф.Абдуллаев не имел возможности вовремя остановить управляемый им автомобиль».
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

373. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Магдеев: из "бройлера" в "полуолигарха" Теперь самое время подробно рассказать, кто такой Рустэм Магдеев — тот самый «серый кардинал», управляющий, словно марионетками, татарстанскими правоохранителями.
Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

374. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... ВТБ. Таким образом, американская Фемида не только признала соответствующие решения Мещанского районного и Московского городского судов, но и указала ответчику на то, что его ссылки на политическую напряженность между США и Россией абсолютно неуместны ...
Часть предприятий находится в процессе банкротства, указал суд. Теперь многое будет зависеть от того, в чьих интересах действует управляющий, назначенный судом с подачи истца, но должникам банкротство как минимум позволило выиграть время: процесс ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

375. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Однако к настоящему времени эта слава стала достаточно условной, поскольку английские суды научились различать случаи обоснованных запросов о выдаче таких лиц, теперь недостаточно ссылаться на политические преследования в России, это необходимо убедительно обосновывать и доказывать», — говорит адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

376. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне Суд Вестминстера отказал России в экстрадиции предпринимателя, обвиняемого в организации убийства основателя "Партии" Минеева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.08.2017, Дело "Партии ...
... и убийство), господа Шуппе и Некрич стали благодаря показаниям Бориса Караматова, бывшего гендиректора ООО «Евразия», управлявшего российскими активами Александра Минеева, а также еще одного фигуранта дела, бывшего десантника Дмитрия Куриленко ...
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

377. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

В мае 2008 года российские акционеры потребовали отставки президента и управляющего директора ТНК-BP Роберта Дадли, поскольку, по их мнению, он действовал исключительно в интересах BP. Британцы этой отставки не желали. В июле 2008 года Дадли даже был вынужден покинуть Россию и руководить компанией из-за рубежа.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

378. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Наше исследование показало, что три из пяти крупнейших федеральных доноров «Единой России» являются региональными депутатами и работают в комитетах и комиссиях, оказывающих непосредственное воздействие на «правила игры» в сфере их основных бизнес-интересов. Они могут использовать свое положение для принятия законодательных актов, прямо влияющих на деятельность и доходность компаний, которыми они владеют или управляют.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

379. Путь "черного" Вдовина,

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 13.12.2016, Фото: РИА "Новости" Путь "черного" Вдовина, или Искусство разорять банки Александр Седунов Андрей Вдовин Россия славится талантами, причем не только писателями и спортсменами. Есть особая каста «художников» — финансисты, которые умеют рисовать бухгалтерские балансы так искусно, что мало кто сможет увидеть, как на самом деле обстоят дела в банке или компании, которыми такой человек владеет и управляет.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

380. Искусство инвестиций во власть.

Из показаний Дмитрия Рыболовлева следует, что, опасаясь ареста своего имущества в Швейцарии в рамках возможного уголовного преследования в России, он принял решение «переместить предметы искусства в более надежные юрисдикции — Лондон и Сингапур, предложенные г-м Бувье». По словам Бувье, он действительно оказывал консультационную помощь Рыболовлеву в сохранении его картин. «Я помогал. У меня на этот счет на Кипре когда-то даже состоялся разговор с доверительным управляющим его трастами ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google