Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

18 июля 2018 года Банком России в МВД России было направлено еще одно заявление по фактам хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Все обращения были приобщены к первоначальному, однако проверки по ним затянулись. В свою очередь, конкурсный управляющий от АСВ четыре раза, 11 сентября и 24 октября 2017 года, 22 февраля и 22 мая 2018 года, писал заявления о махинациях в «Югре» в следственный департамент МВД, однако там им ход не дали. Последнее заявление Банка России о ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

282. Доклад Мюллера. Главное.

... экс-послом США в Германии и членом совета директоров компании LetterOne (управляет активами владельцев «Альфа-Групп»). В докладе говорится, что Авен попросил Берта помочь установить связь с переходной командой Трампа, отметив, что в этом заинтересованы и высокопоставленные российские чиновники, с которыми он разговаривал. Берт позвонил политологу Димитрию Саймсу, который обладал связями с зятем Трампа Джаредом Кушнером и, как утверждается в документе, лоббировал назначение Берта послом в Россию ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

283. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

В 2014 году Александр Колпаков был назначен управляющим делами президента России; Александр Колпаков Сергей Щербаков, генерал-майор ФСО и президент московской федерации «Универсальный бой»; Сергей Щербаков Николай Кондратюк.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

284. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

В России ему принадлежит один из крупнейших огранщиков Ruiz Diamonds. *** 26. МКапитал Партнер: Занадворову принадлежит лишь часть площадей в «Башне-2000» в Москва-Сити. По словам брокеров, более чем 50% управляет экс-владелец «Стройгазконсалтинга» Зияд Манасир.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

285. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

«Мурсекаев — беглый российский бизнесмен, обвиняется в России в мошенничестве, его местонахождение неизвестно», — цитируют представителей Volga-Dnepr Unique ирландские газеты. ["Коммерсант FM", 01.11.2017, "В Ирландии решают судьбу активов совладельца "ВИМ-Авиа": Видимо, дублинский суд получил достаточные доказательства того, что и две другие компании связаны с бизнесменом, отметил управляющий партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев: «При обращении в суды Ирландии или Англии ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

286. Манипулятор в квадрате.

... материала © "Коммерсант", 12.10.2017, Фото: via "Бизнес Online" Манипулятор в квадрате Мария Сарычева Артем Люлинский Банк России раскрыл результаты расследования деятельности трейдера банка «Ак Барс», который в течение пяти лет покупал ценные бумаги ...
Доверительным управляющим, непосредственно совершавшим покупку-продажу акций по этому счету, выступал сотрудник банка Артем Люлинский.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

287. "Справедливый" взнос — 2016.

Среди владельцев компаний-жертвователей «Справедливой России» нашлось множество представителей другой партии. 34 млн рублей на счета «Справедливой России» перечислило АО «Первый хлебокомбинат». Его управляющей компанией является ООО УК «Макфа», которую возглавляет политик и бизнесмен Михаил Юревич. Несмотря на крупные пожертвования «Справедливой России», он выдвигался в Госдуму от «Российской партии пенсионеров за справедливость».
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

288. Президентские дачи в Крыму.

О вкусах экс-президента Украины Януковича можно судить хотя бы по резиденции «Межигорье», которую теперь называют «музеем коррупции»: только три хрустальные люстры в личном кабинете и в приемном зале оценивают в $97 тыс. После весны 2014 года Россия ...
Управляет компанией Максим Арсененко, а собственником значится Юзеф Броневский — действующий советник по вопросам ЖКХ Харьковской облгосадминистрации Украины.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

289. Пинкертоны Вадима Беляева.

... как сообщило агентство Bloomberg, признал бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки миллионов ...
Энергичные действия следователей вызвали благосклонную реакцию руководства «Открытия»: «Благодаря ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, прокуратуре Москвы и прокуратуре ЦАО Москвы российские правоохранительные органы сумели выявить и пресечь преступную ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

290. Вернуть налог и умереть.

... HSBC, структуры которого стали менеджером фонда, а Hermitage Capital Management стала консультантом по инвестициям (investment advisory), ее управляющим директором назначили Браудера. В самом фонде к тому времени насчитывалось $93 млн. Большую ставку Hermitage делал на акции «Газпрома»: фонд разместил в эти акции около трети активов. Ключевой проблемой этой инвестиции было то, что правительство России законодательно запретило такие вложения (хотя в «Газпроме» и правительстве о Hermitage знали ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

291. Слава в Украине, Абхазии и Южной Осетии.

... экспертного центра, обслуживающего Суркова, то вы ошибаетесь: Брюсов — спортсмен, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России и помощник депутата Карелина, что очень хорошо иллюстрирует профессиональный уровень окружения Суркова ...
О том, что Сурков управляет "ДНР" и "ЛНР", было известно.
Дата: 27.10.2016 Копия в Google

292. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Еще не утихла история с сыном ее старшего вице-президента Азата Шамсуарова, чьи выкрутасы на Gelandewagen взбудоражили столицу и особенно ее полицию, еще продолжается смакование в прессе пикантных подробностей «дружбы» управляющего директора отделения компании в Сингапуре Валентина Иванова с несовершеннолетней моделью Лизой Адаменко, как грозит разразиться новый скандал. Его «соавторами» могут стать еще один старший вице-президент «Лукойла», Валерий Субботин, и замминистра энергетики России ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

293. На ком горит "панама".

MF регистрировала множество компаний господина Пугачева, достаточно плотно связанного бизнесом с профессиональным управляющим Дэвидом Хендерсоном-Стюартом. Возможно, появление информации из MF окажет влияние на многочисленные процессы, которые в Великобритании, России и других юрисдикциях ведутся между госструктурами РФ и компаниями господина Пугачева.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

294. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

... он купил долю «в небольшом банке, которым управляли люди, близкие к его старому другу Владимиру Путину». Сейчас капитал банка «Россия» — 57,4 млрд руб. Управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований Павел Самиев, который ранее в должности директора агентства «Эксперт РА» присваивал рейтинги «России», предлагает оценивать банк по мультипликатору 0,3 к капиталу (с таким мультипликатором торгуется банк «Санкт-Петербург», который сопоставим с «Россией» по финансовым показателям ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

295. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Анастасия Кириленко разобралась в деле Перепиличного и выяснила, кто был заинтересован в его смерти и почему мошеннические схемы с НДС в России до сих пор процветают.
Управляющий Отделением Марий Эл Сбербанка Валентин Цивильский рассказал “Марийской правде”: «Ермолаев (представитель «Истбриджбанка»), Семенов, Бубнов (хозяева «Бридж холдинга»), их там человек пять было, пригласили меня и начали предлагать купить ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

296. Офшорное счастье министра.

Например, те, кто в России не был несколько лет кряду (Сергей Гуриев), регулярно сотрясал воздух громкими заявлениями о невозможности плодотворно работать дома по политическим мотивам (Сергей Алексашенко) или же официально признанные рублевыми ...
Несмотря на то, что Екатерина Сиротенко фактически является владелицей столь серьезной структуры, в 2012 и 2013 годах она задекларировала по 341 тыс. рублей, полученные только от ООО «Интехс» (управляет рестораном «The Apartment»), что ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

297. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

Среди владельцев банка — контролируемая государством компания «Газпром», государственный Внешэкономбанк, а также «Газфонд», средствами которого управляет компания «Лидер». Совладельцы последней — акционеры банка «Россия» Юрий Ковальчук и Николай Шамалов.
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

298. Сбежать за 45 часов.

"Гленик" и идеальная схема Схема работала быстро: от появления средств на счете компаний «Гленика» в России до их зачисления на счет клиента за рубежом проходило 40-45 часов.
Санкт-Петербург» Екатерина Михальская, действующая в интересах арбитражного управляющего «Гленик-М».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

299. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Так, уже в 2009 г. «Новатэк» подписал контракт с «Интер РАО» на поставку 15 млрд куб. м газа в год. А в прошлом году заключил целую серию многолетних контрактов с ММК, «Э.Он Россия», «Мечелом», «Северсталью», «Фортумом» и даже с подконтрольной ...
Друг на все руки Лоббистский ресурс Тимченко приносит успех, только когда он приложен к бизнесу, которым управляет умелый партнер.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

300. Деcятка выходцев из СССР в списке самых богатых швейцарцев.

... Россией гораздо более активны, чем у большинства выше и ниже перечисленных граждан. Речь идет о владельце семейного фармацевтического предприятия Ferring Фредерике Паулсене, по совместительству — Почетном консуле России в кантоне Во. [...] по оценке Bilan, его состояние выросло за последний год на 1250 млн. и составляет от 2 до 3 миллиардов франков. Помимо основного предприятия, Ferring, расположенного в местечке Сент-Пре близ Лозанны, этот «скромный химик», как называют его швейцарцы, управляет ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google