Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. Top-123 (Forbes-2021).

В нашем списке пять человек, которых составители глобального рейтинга отнесли к спискам других стран по второму гражданству, финальный замер состояния миллиардеров был произведен 5 марта 2021 года (кроме новичка списка Дениса Свердлова, его состояние ...
Вместе с Алекперовым владеет компанией «Частные Активы», которая управляет их закрытыми фондами.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

2002. Материнский холдинг губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как раз тогда её старший сын Андрей Воробьёв стал исполняющим обязанности губернатора Московской области, сменив на этом посту Сергея Шойгу, назначенного министром обороны страны.
Матери губернатора Воробьёва также принадлежит ГК «Гранд Лэнд» (выручка в 2020 г. — 3 млн рублей, чистый убыток — 2 млн рублей), управляющая финансово-промышленными активами.
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

2003. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

... случайности», данные показывают, что переезд Беляева в Нью-Йорк был более постоянным, чем он признает», — пишут юристы, уточняя, что бывшая жена и дети экс-банкира переехали в США в 2014 году, а сам он получил в стране номер социального страхования ...
Среди потенциальных свидетелей — экс-председатель совета директоров «Траста», бывшие заместитель финансового директора, операционный директор, управляющий директор юридического департамента, директор департамента крупных клиентов банка «Открытие ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

2004. Щупальца кировского "спрута".

А регионом фактически управляет председатель правительства Чурин — представитель местной бизнес-диаспоры, которого губернатор полюбил чуть ли не как сына.
Однако для смягчения незавидных прогнозов чиновнику стоило бы поскорее покаяться, вернуть в бюджет государства хотя бы часть нанесённого ущерба и, немного посидев «на дорожку», отбыть в так любимые им страны Европейского союза.
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

2005. Жириновский разбрасывается бюджетными миллиардами.

Официальный заработок Жириновского составляет 22,5 млн руб. в год. Неплохо, но для роли приносящего радость всей стране Санта-Клауса все же маловато.
Компания управляет объектами суммарной площадью более миллиона квадратных метров — это бизнес-центр Fort Tower и 15 моллов в Санкт-Петербурге и Москве.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

2006. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

В последние три года он через интернет координирует деятельность возглавляемого им оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) и протестные митинги в различных городах страны.
Все они, по материалам расследования, помогали казахскому банкиру легализовать похищенные участки и управлять ими. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в рамках расследования в качестве обеспечительных мер по иску БТА-банка были наложены аресты на ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

2007. Активы Виталия Савельева засветились на госзакупках.

Помимо Виталия Савельева в «Патриархе» на Малой Бронной, по сведениям реестра недвижимости, квартиры имеют супруга замминистра финансов РФ Андрея Круглова Мария, певица Наталья Ветлицкая, супруга управляющего выставочным комплексом «Гостиный двор ...
Естественно, что роль главы полугосударственной и крупнейшей в стране авиакомпании к этому обязывает.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

2008. Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте".

В 2018 году правительство разрешило банкам не раскрывать информацию об акционерах, попавших под санкции западных стран, с тех пор банк «Россия» не публикует полные списки аффилированных лиц, указывая в отчётах только крупнейших акционеров.
Каждым из отелей «Точка на карте» управляет отдельная структура (в Карелии — ООО «Точка на карте» и «Точка на карте Видлица», в Приозёрске — «Точка на карте Приозёрск».
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

2009. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

... в эту страну. Тогда в некоторых компаниях господина Абдуллаева возник конфликт, связанный с выплатой зарплаты. Перед Новым годом около двухсот бывших работников провели день в очереди за выплатами зарплаты в ТК «Дунай» в Купчино. Они ждали выплат за ноябрь и частично декабрь. Денег собравшиеся тогда не получили. Работники были наняты по аутсорсингу. Компания должна была выплатить сотрудникам около 10 млн руб. Ранее «Интерторг» был четвертым по величине ритейлером Петербурга и на пике управлял ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

2010. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... были оглашены уже осенью этого года правоохранителями Белоруссии, занятыми в расследовании так называемого уголовного дела Белгазпромбанка и его бывшего руководителя Виктора Бабарико, считающегося одним из лидеров политической оппозиции в стране ...
По мнению заявителей жалоб, в материалах дела отсутствуют доказательства обоснованности доводов конкурсного управляющего о том, что неприятие мер может сделать невозможным исполнение судебного акта.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

2011. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

... МВД возбудило уголовное дело о хищении более 5,5 млрд руб. в одном из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов страны — ПАО «ТНС энерго» и его структуре — у электросетевой компании «Россети Центр и Приволжье» (бывшая «МРСК Центр и Приволжье ...
... ГК «ТНС энерго» — он являлся первым заместителем генерального директора, исполнительным директором и гендиректором группы компаний, а в августе этого года, получив пост замгендиректора ГК, был назначен управляющим директором ПАО «ТНС энерго НН ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

2012. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

Впервые доверив деньги Edmond de Rothschild в 2001 году, Богданчиков распорядился инвестировать их консервативно, пишет Financial Times со ссылкой на иск. — Врезка К.ру Компания EDR насчитывает 2,6 тыс. сотрудников, 32 офиса в 15 странах и управляет активами на сумму 173 млрд швейцарских франков.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

2013. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Тогда в стране существовали сотни благотворительных фондов, объединённые в несколько синдикатов, якобы оказывающих помощь ликвидаторам аварии, а компании, жертвовавшие в эти фонды, получали от государства льготы по налогу на прибыль. Разумеется, никаких денег настоящие чернобыльцы не получали, почти все доставалось управляющему одним из таких крупных синдикатов — Борису Теременко.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

2014. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Они обязаны проверять информацию о своих клиентах, а господин Костыгин теперь находится не только под долговыми обременениями, но и приговором, который, кстати, может быть исполнен не только в БВО, но и, например, в Великобритании и странах ...
— Врезка К.ру "Деловой Петербург", 09.09.2020, "Крупный актив "Юлмарта" выставят на торги за 200 млн рублей": Арбитражный управляющий дочерней компании "Юлмарта" — ООО "Юлмарт Девелопмент" — Юрий Васильев опубликовал документ с оценочной стоимостью ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

2015. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

... Араз Агаларов Известная сеть ресторанов японской кухни Nobu в 2014-2017 годах получила больше $600 000 от Crocus Group Араза Агаларова в результате подозрительных транзакций, сообщает Buzzfeed со ссылкой на отчеты, которые поступили в FinCEN — специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США. Nobu — это ресторанная и гостиничная империя, насчитывающая больше 40 заведений в 20 странах, отмечает Buzzfeed. Crocus Group управляет двумя ресторанами Nobu в Москве ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

2016. Братская доля под санкциями.

По мнению Интратера, санкционная политика властей страны привела к необоснованному аресту американской собственности.
Джонатан является управляющим директором инвесткомпании Ladenburg Thalmann и с «Реновой» официально не связан.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

2017. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

Бизнес Абрамяна оказался настолько успешным, что он инвестировал и в другие страны: только в экономику Ливии до начала там гражданской войны бизнесмен влил $1 млрд.
А в апреле с помпой состоялось открытие "Арагви", которым управляла "Ташир" Самвела Карапетяна.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

2018. Мутный капитал Георгия Беджамова.

АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд руб. Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус , возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012–2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.).
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

2019. Игоря Пушкарева отсадили подальше от "Спасскцемента".

В результате Игорь Пушкарев переведен в исправительную колонию строгого режима в другой субъект страны.
Я осознанно шел на риск, управляя принадлежащими мне через членов моей семьи компаниями, потому что в противном случае я не смог бы добиваться тех целей, которые ставил перед собой после избрания на пост главы города.
Дата: 16.06.2020 Копия в Google

2020. Академия в кармане.

В результате научные институты страны с их деньгами и недвижимостью оказались подчинены не Академии, а правительству.
Носовский-младший купил у прежних владельцев два участка и передал строительной фирме «Московия», связанной с семьей Солнцева — владелец закрытой ныне «Московии» Александр Волков также был управляющим в компаниях «Бариш», бенефициар которого — дочь ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google