Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Два платежных поручения для двух переводов по $100 тысяч каждый от жены Саймаити Вуфули Бумайлияму на счет благотворительного фонда Матраимовых И хотя деньги переводились с нескольких счетов под разными именами и в разных странах, Саймаити много раз повторил в разных беседах, что управлял всеми платежами именно он. «[Деньги] переводились под моим присмотром, — сказал он. — Это выглядело, как пожертвования на благотворительность.» Но Матраимова и Абдукадыра объединяют не только банковские ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

22. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

... дерзил правосудию родной страны. "Страна" разбиралась с деталями истории о том, как крупнейший французский мошенник оказался в застенках Лукьяновского СИЗО и выясняла, что ждет его дальше. Первая афера "фальшивого СЕО" Прежде, чем приступить к сюжету о его сегодняшних приключениях в Украине, стоит рассказать о "творческом пути" Жильбера Шикли, ставшего уже при жизни поистине легендарным мошенником с десятком прозвищ. Одну из первых удачных афер Шикли провернул с управляющей парижского филиала ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

23. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

... что нужно назначать не внешнего управляющего, которому дают полтора года, который спокойно пытается найти решения, а назначить конкурсного управляющего. А задача конкурсного управляющего за год распродать активы компании. И конечно, когда активы компании, которая была первой в стране по добыче и по переработке, могут выглядеть сейчас совсем по-другому. Можно по дешевке купить, почему же не купить по дешевке? Но тут всегда возникает проблема, для конкурсного управляющего, продаешь по дешевке, а у ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

24. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Олигарх никогда не занимал высших постов в государстве, но фактически именно он руководил страной. Бывший депутат парламента владел роскошной недвижимостью и дорогими автомобилями не только в Молдавии, но и в странах Западной Европы. О богатствах семьи Плахотнюка — в материале «Ленты.ру» из цикла о политических деятелях всех времен и народов. "Молдавию контролирует Плахотнюк" На родине Плахотнюка прозвали молдавским Абрамовичем, поскольку он управлял компаниями в разных отраслях: нефтяной ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

25. Красивая жизнь мультимиллиардера Али Хаменеи.

Хаменеи далеко не первый крупный правитель развивающейся страны (формально главой государства является президент, но реальная власть в Иране принадлежит аятолле и его окружению), аккумулировавший у себя колоссальные средства. Достаточно вспомнить филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса, свергнутого в 1996 году, или ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого во время революции 2011-го. Все эти авторитарные руководители управляли гораздо меньшими суммами.
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

26. Те же яйца.

... ЗАО “МТС Армения”, являющееся одним из крупнейших налогоплательщиков страны. Добавим, что Тарханидис и в прошлом, и сейчас занимал и занимает должности директора или секретаря также в других кипрских компаниях. Секретарем “Fedilco Group Limited” со дня создания и до начала 2023 года была кипрская компания “GIF Capital Limited”. Согласно ее веб-сайту, персонал компании состоит из высококвалифицированных концессионных управляющих, налоговых консультантов, юристов и бухгалтеров, обладающих широкими ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

27. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

В 2007 году доля в Джеруе была продана — $130 млн были переведены на счет Патаркацишвили как управляющего деньгами Березовского. В апреле 2010 года Бакиев был вынужден бежать из страны. Сейчас власти Киргизии приостановили действия лицензии на месторождение, принадлежащее «Кыргыз-Алтын» и казахстанской Consolidated Exploration Holding. Березовский вкладывался не только в революции, но и во вполне реакционную стабильность. Последний политический проект «по улучшению имиджа страны» бизнесмен ...
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

28. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

«Для многих наших предпринимателей, сделавших состояния в 90-е годы, Россия—не родная страна, а всего лишь территория свободной охоты».
До прихода в ЮКОС в 1997 году он успел поучаствовать в ликвидации последствий чернобыльской аварии, шесть лет проработал управляющим делами мэрии Москвы и даже входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина в 1996 году.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

29. "Серые кардиналы" власти.

Референт замглавы АП Виктора Иванова лоббирует устаревшую украинскую разработку образца 70-х годов прошлого века в качестве основы для будущего нашей космической индустрии Оригинал этого материала © Treli.ru, 30.07.2007 "Серые кардиналы" власти и российская космическая программа Владимир Соловьев Я хочу рассказать вам о тех, кто на самом деле управляет нашей страной.
Дата: 01.08.2007 Копия в Google

30. Первая панель арбитров при "профсоюзе олигархов".

До того, видимо, такой надобности не было, так как и без формального оформления реальная власть в стране принадлежала «семибанкирщине».
Соглашение предусматривало и то, что, захватив ОАО «НОСТА» и установив над ним власть своего внешнего управляющего, услуги этого «манагера» партнеры могут «передать на сторону» за посильное вознаграждение, но вот само это вознаграждение должно было ...
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

31. Скелеты в шкафу Binance.

Сейчас женщина руководит восемью ключевыми компаниями Binance и ранее была держателем десятков банковских счетов, которые принадлежат 27 организациям, зарегистрированным в 13 различных странах. Так она управляет корпоративными финансами и запутанной сетью предприятий, которые, по данным Комиссии, с 2019 года обработали операции по зачислению и выводу средств на общую сумму $148 млрд.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

32. Афонский дух и капитал.

Кроме этого, оказалось, что смиренные афонские монахи управляют множеством зарегистрированных на Кипре офшорных компаний, играют на биржах, имеют доли в горно-добывающей промышленности Греции и Кипра, несколько гостиниц и другой недвижимости во многих балканских странах.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

33. Как был сфабрикован Саркози.

Проходит еще несколько недель — и Николя женится в третий раз. На сей раз свидетели на свадьбе — Матильда Агостинелли (жена Робера) и Николя Базир, бывший глава кабинета Эдуара Балладюра, а ныне управляющий у Ротшильда. Когда же, наконец, французы прозреют? Нынешний президент Афганистана Хамид Карзай, при котором страна максимизировала производство опиатов Хашим Тачи, премьер-министр «независимого» Косово, бывший руководитель Освободительной армии Косово, обвинявшийся в торговле наркотиками и ...
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

34. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.

Средства для реализации этих планов в силу низкой платежеспособности внутри страны можно взять только за счет экспорта продукции. Поэтому необходимость увеличения добычи и производства экспортного сырья имеет действительно стратегическое значение. В связи с этим именно государственные, управляемые и контролируемые компании могут обеспечить реализацию «стратегических» проектов, а создаваемые ими активы останутся в государственной собственности и под государственным контролем.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

35. Абрамович "обкэшился".

Продавец, самый богатый россиянин Роман Абрамович, возможно, навсегда покончит с бизнесом внутри страны, оставив здесь лишь благотворительные проекты. “Сибнефть” в 2004 г. добыла около 34 млн т нефти. Ее выручка за 2004 г. по US GAAP – $8,9 млрд, чистая прибыль – $2,04 млрд. Номинальные держатели акций – ООО “Дойче банк” (20%) и ЗАО “Западно-Сибирский депозитарий” (72,54%). 72% управляет Millhouse Capital, а 20% – “ЮКОС”.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

36. Список Лебедева.

В настоящее время его активами управляет государственная инвестиционная компания Reverta.
Пока этот вопрос обсуждается на конфиденциальном уровне, сообщил источник, близкий к правительству страны.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

37. Не в службу, а в траст.

Просил за Ивлева, вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, управляющего партнера АЛМ Елену Аграновскую. Объяснял, что адвокатов даже в 1937 г. не сажали. Аграновскую умудрился отбить, ее выпустили через несколько дней после задержания, мужчин — нет. По поводу Ивлева, покинувшего страну, Шувалову якобы было сказано, что он не понимает, за кого просит, так что пускай сперва Ивлев вернется на родину и посотрудничает со следствием, а там видно будет...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

38. Маленькая прачечная премьер-класса.

Грэхам Смит Смита и Хаслера, которые управляли бизнесом Дмитрия Скигина, сегодня можно назвать тайными поверенными тех людей, которые предпочитают скрывать источники своего обогащения. Среди клиентов и партнеров этих юристов из Лихтенштейна не только те, кто находится в поле зрения европейских спецслужб и правоохранительных органов, но и высокопоставленные политики из самых разных стран.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

39. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Фонд был создан в 2006 году, но лишь в 2009 году начал активную деятельность и уже управляет активами государства в самых прибыльных предприятиях и проектах, кроме того, распределяет крупный российский кредит на поддержку бюджета и строительство гидроэлектростанций. Акции ФР находятся в доверительном управлении Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ), которое возглавляет сын действующего президента страны Максим Бакиев.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

40. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране Экс-зять Рахат Алиев: Назарбаев тайно владеет долями в медной, урановой и нефтегазовой промышленности и имеет ...
По словам Алиева и других лиц, осведомленных о делах семьи Назарбаева, Миртчев является для нее не только политическим консультантом, но и одним из главных управляющих ее финансами.
Дата: 23.07.2008 Копия в Google