Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

— Врезка К.ру] В феврале 2010 года в отношении Кузнецова было заведено дело по статье «мошенничество», после чего он выехал из страны. Официальных заявлений по делу министра не было, кроме объявления об отставке «по семейным обстоятельствам». Что до других членов «организованной группы», то в начале марта 2010 года был арестован единственный оказавшийся на тот момент доступным для правоохранительных органов фигурант дела — бывший замминистра Носов, проживавший и занимавшийся бизнесом в России.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

2. Ипотеку нашли в коттеджах.

Арестован Дмитрий Демидов — фигурант мошеннических схем экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Оригинал этого материала © Газета.Ру, 18.02.2010 Ипотеку нашли в коттеджах Игнат Беловский […] В Подмосковье задержан экс-глава крупнейших «дочек» подмосковного правительства — ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) и ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) — Дмитрий Демидов, объявленный в международный розыск.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

3. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам" За хищения на 585 млн руб. Игорь Синюхин и Федор Цырульник разыскиваются, Андрей Кузнецов арестован Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.07.2017, Эльвира Набиуллина занялась конкретной экономикой Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк), ранее являвшемся КБ «Агентство конкретной экономики ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

4. Собиратель огородов Михаил Обласов.

[...] Обласов арестован. Источник утверждает, что Обласова задержали при попытке уехать из России. [...] Еще в 2018 году Тайга.инфо писала, что правоохранительные органы провели обыски в семье Обласова. После них скончался его троюродный брат. Тогда следственные действия были связаны с уголовным делом начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска Юрия Кузнецова.
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

5. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.

... фамилия Черток не значится», — заявил РБК адвокат Екатерина Духина, представляющая интересы WBT. РБК отправил запрос в пресс-центр МВД с просьбой уточнить детали уголовного дела, по которому был арестован Дмитрий Черток. В 2011 году компания «Норникель» приобрела «Нордавиа» у «Аэрофлота» за $235 млн, из которых за акции было заплачено $7 млн, остальные $228 млн — долг авиакомпании. В марте 2016 года «Норникель» перепродала ее «Скай-инвесту», подконтрольному бизнесмену Сергею Кузнецову ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

6. Подмосковный чиновник остался без квартир в Альпах.

Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования хищений из бюджета Мособласти были арестованы восемь земельных участков в Московской области, две квартиры в Москве и два автомобиля, принадлежащих господину Кузнецову. А вот наложить арест на имение в Подмосковье, в котором он жил, по данным "Ъ", не удалось — им официально владели другие люди. Тем не менее, опасаясь ареста, господин Кузнецов вывез оттуда в Санкт-Петербург более 100 картин, 200 единиц исторического ...
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

7. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

За несколько лет ее бывшему министру финансов Алексею Кузнецову удалось построить настоящую долговую пирамиду из подконтрольных местному правительству компаний.
Пока банкиры ждали своих денег, судья Одинцовского районного суда арестовала все три выпуска облигаций МОИА на общую сумму 9,5 млрд рублей, запретив любые сделки с ними, в том числе и выкуп по оферте.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

8. Алексею Ананьеву собирают пенсионный фонд.

Шестеро бывших и действующих чиновников ПФР арестованы за взятки от подрядчиков — IT-компаний акционера Промсвязьбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2020, Фото: РИА "Новости", Видео: СК РФ Алексею Ананьеву собирают пенсионный фонд ...
... департамента по осуществлению закупок Александра Руднева, начальника департамента информационных технологий Дмитрия Кузнецова, начальника департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Рубена Эфианджяна, начальника ...
Дата: 09.10.2020 Копия в Google

9. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

"Известия", 17.12.2019, "Не по годам: как подмосковный чиновник получил 14 лет за 14 млрд": Адвокат правительства Московской области Екатерина Туфан […] считает вынесенный Алексею Кузнецову приговор адекватным […]. По словам Екатерины Туфан, компенсировать нанесенный Подмосковью ущерб планируется за счет арестованного имущества экс-министра и других фигурантов дела. — В настоящий момент лично Алексеем Кузнецовым ничего не возмещено. В рамках расследования этого уголовного дела арестовали его ...
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

10. Cолнцевская ОПГ (IV).

Начинал как рядовой рэкетир, в 1984 г. осужден по ст.95, 180 и др. Арестован вторично в 1989 г. также по обвинению в рэкете, но до суда "дело" не дошло.
8. Кузнецов Анатолий (50 лет) бывший штангист, учитель "М" по детству.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

11. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Так что свериться со списком сокровищ Жанне Михайловне и ее мужу (Кузнецов тихо-мирно и, главное, уже очень долго ожидает экстрадиции в благополучной Франции) придется еще не раз. Чем владела мошенница — Жанна Булах сделала хороший выбор, — говорит главред портала ARTinvestment.ru Владимир Богданов. — За редким исключением в списке арестованных произведений — сплошь первые имена.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

12. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Уже через три месяца после того, как у Козленка отняли его акции, все счета компании были арестованы.
Так, в апреле глава Гохрана Герман Кузнецов сказал, что он рассчитывает на 50 миллионов долларов.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

13. Ползком вдоль "красной нити"

Обнаружили мы текст этой беседы в самом неожиданном месте — в томе дела с допросами арестованного Мирзаянца.
(По словам самих подсудимых, они обсуждали с Кузнецовым и свои “коммерческие” дела. То есть знакомство было действительно близкое.) Кузнецов: “Примерно в октябре—ноябре 95-го года я заехал в отряд. Копия в Google

14. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

В качестве исполнителей, считает следствие, в схеме участвовали бывшие руководитель департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев, начальник департамента информационных технологий Дмитрий Кузнецов, начальник департамента управления ...
... Ананьева Бенефициар Redsys заочно арестован за взятки чиновникам ПФР на 250 млн руб. Коррупционеры попилили контракты на 10 млрд руб. Оригинал этого материала © Право.ру, 21.09.2022, Бенефициар компании Redsys заочно арестован по делу о коррупции в ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

15. Большая стирка.

В Римини, Париже, Монако, Женеве, Беллинцоне, Санкт-Галлене, Женеве, Штутгарте, а также в различных городах США и Канады было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и ...
Выснилось также, что он ведет дела с уже известными полиции людьми - Кириллом Кузнецовым и Иосифом Роизисом по кличке Каннибал.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

16. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

*** Кого Франция выдает России Краткая биография Мухтара Аблязова и Алексея Кузнецова Аблязов Мухтар Кабулович родился 16 мая 1963 года в селе Галкино Чимкентской области Казахстана. Окончил МИФИ (1986), Евразийский институт рынка (1998). В 1991 году занялся бизнесом. В 1998-1999 годах — министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана. Затем возглавлял советы директоров Kazakhstan Airlines и Темирбанка. В 2002 году арестован и приговорен к шести годам за незаконное предпринимательство и ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

17. Олег Дерипаска "близок к побегу".

"Экономические беженцы" Кузнецов, Мещеряков, Чигиринский, Браудер, Исмаилов, Чичваркин, Шифрин и др. © "Компания", 31.08.2009, Скатертью дорожка.
Сергей Магнитский был арестован в конце 2008 года и сейчас находится в следственном изоляторе.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

18. "Закрыть" генерала.

Груз арестовали, возбудили дело, но дальше начались чудеса.
«У вас неверное представление о том, что такое контрабанда, — убеждает меня юрист Анатолий Кузнецов, который часто представляет в судах интересы предпринимателей.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

19. "Уголовка" Федулева рассыпалась.

Адвокат Эдуард Кузнецов отмечает, что арестованные Гафинец и Сеногноев – по сути, участники группы, захватывавшей имущество Павла Федулева.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

20. "Мы Вас похороним!"-II

В свое время арестовывался милицией, но тотчас же выпускался благодаря вмешательству бывшего теперь заместителя начальника УФСБ Кузнецова А.В., ставшего его закадычным другом. Луговской Н.И., он же "рулевой", глава комитета мэрии по потребительскому рынку (в том числе и по похоронным услугам). Монахов - человек Королева, внедренный им в руководство "похоронки". На днях арестован. Копия в Google