Девять лет колонии получил бывший владелец банка «Европейский экспресс» ОлегКузьмин, к 12 годам приговорен другой банкир, Александр Григорьев. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой, в рамках которых дали показания на других участников преступлений. Чтение приговора банкируОлегуКузьмину (известен среди финансистов как Олег Вокзал) заняло 15 марта чуть более часа.
Дата: 16.03.2021
Копия в Google
Она подтвердила, что банкир не убежит: «Невозможно скрыться от иждивенцев». Адвокат также отметила, что приписываемые фигуранту следствием действия относятся к сфере предпринимательской деятельности. Однако в итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил ОлегаКузьмина под арест. Между тем, как стало ясно из зачитанных в суде материалов, дело ОлегаКузьмина является составной частью масштабного расследования вывода средств из России по «молдавской» схеме.
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
ИА "РБК", 07.05.2020, "В Москве задержали банкираОлега Власова": Задержанный Власов, по данным «СПАРК», в середине нулевых был председателем правления ВИП-банка, сменив на этом посту Андрея Френкеля, который был осужден как заказчик убийства ... ... Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» ОлегКузьмин. Все четверо очно были арестованы. Теперь та же участь постигла и Олега Власова ...
Дата: 08.05.2020
Копия в Google
В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» ОлегКузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр ... Соболев инициировал возбуждение уголовных дел в отношении несговорчивых бизнесменов и банкиров, и его противники получали реальные сроки, а их бизнесы переходили Соболеву и его клиентам.
Дата: 13.07.2022
Копия в Google
Стоит отметить, что в России уже осуждены несколько ключевых участников «молдавской схемы», среди которых сестра Вячеслава Платона, глава казначейства Moldindconbank Елена Платон, банкирыОлегКузьмин и Александр Григорьев. В суде находится дело еще одного фигуранта расследования банкираОлега Власова.
Дата: 08.06.2022
Копия в Google
Тогда банкиры и конкурсный управляющий «Аган-Бурения» заподозрили, что структуры «Геотек Холдинга» при получении займа пользовались подложным документами. Судебные акты, принятые судьей Арбитражного суда Новгородской области Олегом Пестуновым в деле о банкротстве АО «Дека», бывшего производителя кваса «Никола», предлагают отличный рецепт для будущих банкротов.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
А вот какие показания на Моралеса-Эскомилья дал главный свидетель по «делу Ландромата» банкирОлегКузьмин: «За время моего нахождения в больнице, я узнал, о том, что Платон В.Н., Власов ОЛ. и Ситников И.В. договорились между собой о банкротстве «Инвестторгбанк».
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
Потом Захаров через адвокатов передал мне, чтобы я уезжал из страны, все равно посадят» (Барсуков ответил на вопросы «Ведомостей» через адвоката Константина Кузьминых). ... Петербурга: Путин (глава комитета мэрии по внешним связям), Михаил Маневич (комитет по управлению городским имуществом) и Олег Харченко (комитет по градостроительству и архитектуре)», — рассказывает бывший член правления SPAG Николай Максимов ...
Дата: 30.11.2009
Копия в Google
Важная деталь: Игорь Романов являлся VIP-клиентом банка «Европейский экспресс», владелец которого ОлегКузьмин был арестован 28 июня 2019 года. Банкиру инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой «молдавской схеме».
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
Аккаунт принадлежит пользователю с ником «Олег Маргунов», он передал ответы Крымова на вопросы журнала; впрочем, половина ответов представляла собой фразу «без комментариев». Сначала вкладчикам показывают хорошие финансовые результаты — так подогревают их азарт, поясняет юрист московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин: «Клиенты этих сайтов — доверчивые новички-любители.
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
Сестрорецк На Ручейной улице можно встретить совладельца "Форт Групп", руководителя представительства правительства Ленинградской области при правительстве РФ Олега Кузина. Михаил Кротов Бизнесмен Семен Кузьмин, гражданин США, в 2009 году купил на Петровской улице участок площадью 0,3 га для индивидуальной жилищной застройки.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
Еще один питерский банкир, в прошлом глава банка "Санкт-Петербург" Юрий Львов возглавил Газпромбанк (ранее он был заместителем министра финансов, отвечающим за вопросы валютного регулирования). Впрочем, есть исключение: начальником департамента по управлению персоналом стал Борис Кузьмин, возглавлявший почти 10 лет соответствующее министерское подразделение.
Дата: 22.05.2002
Копия в Google
В июне 223,8 квадрата купил Евгений Дзюба, возможно, это украинский предприниматель и банкир, бывший вице-президент инвестиционной компании Finstar Financial Group, которой также принадлежат игровые клубы «Вулкан». До Дзюбы апартаменты принадлежали Борису Фейгину, экс-члену совета директоров Finstar. У основателя компании миллиардера Олега Бойко много недвижимости на верхних этажах небоскреба.
Дата: 30.09.2022
Копия в Google
... банковский клерк Олег Душенко, предложивший «сорвать выкуп порядка 3 миллионов баксов». Но потерпевший уверен, что за Душенко и Шилиным стояли совсем другие люди в погонах. Часть выкупа преступники должны были получить в московском отделении «Парексбанка», где их уже поджидали оперативники. Началась неразбериха и Ушакову удалось убежать. При этом Шилина и его подельника Стексова-Путилова задержали со стрельбой. Однако прокурор Пресненской межрайонной прокуратуры Евгений Кузьмин отпустил взятого ...
Дата: 26.11.2015
Копия в Google
Считается, что роль адвоката в этом деле сводилась с затягиванию процесса и к выколачиванию из Соловьевой хотя бы тех денег, которые ей отдали высокопоставленные силовики (например, и. о. генерального прокурора РФ Олег Гайданов якобы лично передал ей ... Еще когда я учился в школе, прочитал книжку австрийского банкира, господина Мышкина, проникся.
Дата: 01.03.2013
Копия в Google
... и покушении на банкира Александра Антонова. Как рассказал «Росбалту» источник в Тверском суде Москвы, слушания начались в декабре 2015 года, а приговор был вынесен спустя пять месяцев. Все обвиняемые были признаны виновными. Чувилину и Ярославцеву назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на четыре года. Исмаилов получил на один год меньше. По версии следствия, осенью 2014 года Чувилин узнал, что у одного из банков, подконтрольных ОлегуКузьмину, возникли проблемы ...
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
24. Олег Михеев – гендиректор холдинга «Диамант» и ЗАО «Волгоградстрой», председатель волгоградской СР. Вологодская – 1 мандат (75 тысяч голосов или 13,4% в 2003 году; в марте 2007 года СР набрала 20,9%; по данным Вологодского научно-координационного ... Таким образом, на 61 будущего депутата приходится 37 бизнесменов (Бабаков, Митрофанов, Терентьев, Эмиргамзаев, Тумусов, Харченко, Луканин, Босалыго, Кузьмин, Докучаев, Абушенко, Михеев, Уланов, Попов, Разумов, Крецан, Касьянов, Четвериков, Бычкова ...
Дата: 05.09.2007
Копия в Google
... Зубова и Кузьмина. Договариваются о том, что К. берет на себя Зубова и Кудрина. * 129-**-68, ул. Профсоюзная 9-140, Маркова М.Л.) Марина и Елена. М. пытается найти мобильный телефон Виксельберга, на что Л. дает ей телефон Гремера(?), который должен знать искомый номер и сообщить М-не. Номер: 755-41-92 и 93. Это Эльтрин(?) и Альхавит(?). Скорняков(?) *2 190 16 95 08.09.97 Марина и Жора - водитель из гаража ГКИ, ранее, до ухода Коха, управлял а/м "Форд", вместе со сменщиком Олегом обслуживал ...
Копия в Google