Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... не говорить: очевидно, что с ним будет связано значительное число будущих проблем банка. Так что и команда в Промышленном сберегательном банке подобралась как на подбор и активы образуются под стать… По ряду косвенных признаков можно сделать вывод, что и до стадии его активного финального «потрошения» Куликовым, Шкурко и Ко уже совсем недалеко. Хотя может быть на этот раз Центробанк и СКР вмешаются в ситуацию на стадии вывода средств из банка, а не тогда, когда все деньги окажутся снова в Турции ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

2. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью Владимиру Лосеву предъявили организацию ОПС с участием экс-руководителя курского филиала банка Виктора Куликова Оригинал этого материала © "Коммерсант", В кредитной истории появилось преступное сообщество, 16.05.2012, Фото: "Коммерсант", via dddkursk.ru Олег Рубникович Владимир Лосев Виктор Куликов Обвиняемому в хищении у ОАО "Банк ВТБ" более 400 млн руб. генеральному директору ООО "Курская строительная компания" (КСК) Владимиру ...
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

3. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Алексей Куликов, банкир из зазеркалья Бывший акционер "Промсбербанка" арестован по делу о выведенных миллиардах через российский Deutsche Bank Оригинал этого материала © "Газета РБК", 15.03.2016, Банкир из зазеркалья Татьяна Алешкина, Анастасия Михайлова Как стало известно РБК, Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего собственника обанкротившегося Промсбербанка. Следствие связывает этот банк с «зеркальными» сделками в российской «дочке» Deutsche Bank AG. Тверской районный суд Москвы принял ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

4. МВД задержало "короля обнала".

При этом сам Иван Мязин, как, впрочем, и отбывающий срок Алексей Куликов, хорошо известен сотрудникам правоохранительных органов как один из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания. По версии МВД, через КБ «Кредитимпэкс банк», КБ «Рубин», КБ «Юнион-банк», КБ «Альянс-банк», АКБ «Фалькон» и другие они могли вывести в теневой оборот десятки миллиардов рублей.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

5. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

А бывший главный акционер ЗАО "Промсбербанк" Алексей Куликов вообще утверждает, что инициатива вывода средств принадлежала не ему, а скрывающемуся от следствия предправления Борису Фомину. Тем не менее организатором хищений по делу, которое вскоре должно уйти в Генпрокуратуру, выступает именно господин Куликов. Судьба же выведенных из банка средств так и остается под вопросом.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

6. Сомнительные операции Куликова.

Так и получилось у представителей ереванского завода «Наирит», выпускающего хлоропреновый каучук: пытаясь разобраться с новым таинственным собственником предприятия, много наобещавшим, но ничего для «Наирита» не делающим, они совершенно неожиданно для себя вышли на разоблачение крупных финансовых комбинаций, совершаемых под сенью Межгосударственного банка его вице-президентом Сергеем Владимировичем Куликовым.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

7. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Источник «Росбалта» рассказал, что с Куликовым и Мязиным в СИЗО уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Однако Мязин крайне неохотно шел на неофициальное общение. По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

8. Борис Фомин сдал подельников.

... теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС». По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

9. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".

Виктор Куликов В июле 2016 года ВТБ подал в тот же Ленинский райсуд Курска гражданский иск о взыскании похищенных 2,8 млрд руб. солидарно со всех фигурантов. В начале февраля судья Светлана Машошина частично удовлетворила требования банка.
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

10. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Когда же следствие занялось изучением обстоятельств вывода средств из Тайм-банка на общую сумму примерно более 260 млн руб., выяснилось, что в данном случае с десяток фирм для оформления кредитов банкирам предоставили руководители ООО «Аудит-консалтинг» Елена Бабурина и Марс Куликов. ["Коммерсант", 12.10.2016, "Банки разоряли внедренные сотрудники": Еще один эпизод этого дела связан с хищениями из московского Тайм-банка, собственником которого также был Эдуард Чилингаров.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

11. Капитализм в холодном климате.

Новый министр внутренних дел России, Анатолий Куликов, во всеуслышание объявил в 1997 голу, что он расширяет расследование по делу Нейтрального Банка в отношении Льва и связанных с ним лиц. Куликов также связал торговлю алюминием с Измайловской группировкой, и заявил, что группировка находится под контролем друга Михаила, Антона Малевского, руководящего ею из Израиля.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

12. Похождения дядюшки Скруджа в России.

В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО «Композит» был установлен факт использования АКБ «Фабер-Банк» подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили банку войти в состав Комитета кредиторов.
Входит в состав Центрального Совета МОО «Ратники Отечества» (председатель – Куликов А.С,) 3. Заместитель начальника Международно-правового управления Генеральной прокуратуры Бобровский И.В. 4. Заместитель начальника УБЭП г. Москвы Сизов 5. Первый ...
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

13. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из российского бюджета, Михаил Завертяев. […] Дмитрий Целяков рассказал PASMI, что познакомился с Фроловым, когда тот занимал должность заместителя начальника управления «К» ФСБ. «Я с ним столкнулся в декабре 2006 года: тогда мы разрабатывали одно из ОПС „черных“ банкиров», — вспоминает Целяков. В ОПС входили Евгений Двоскин, Иван Мязин и Алексей Куликов. […] «Банк крышевало Управление „К“ ФСБ ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

14. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

Согласно показаниям, Мязин, Белоусов и их младший партнер для реализации схем приобрели кипрский банк «CDB» в Никоссии. «Банк „CDB“ активно использовался в „зеркальных сделках“ с Deutsche Bank, через связку Deutsche Bank и компания Ray Man and Gor securities», — дал показания свидетель. Мязин и Куликов были осуждены за хищение средств из Промсбербанка.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

15. Ивану Мязину натянули срок.

Источник «Росбалта» рассказал, что с Куликовым и Мязиным в СИЗО уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Однако Мязин крайне неохотно шел на неофициальное общение. По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

16. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Тем не менее, в многочисленных публикациях о деле Куликова неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной преступной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации. Такой же "информационный фон" и у дела Мязина, о котором сейчас трубят все российские СМИ. Оказалось, что именно Рустэм Магдеев был контактным лицом для Алексея Куликова, обеспечивающим данную коммуникацию с ЦБ и беспрекословное выполнение ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

17. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.

О.К.: В интервью "Профилю" министр внутренних дел Анатолий Куликов сообщил, что вас подозревают в хищении $300 млн... А.К.: Сумму в $8 млн, которую мне инкриминировали первоначально, Куликов счел слишкой мелкой. Ведь они гоняются за мной и пытаются достать меня из Америки с 1992 года. $300 млн пусть ищут у солнцевской группировки и бывших КГБэшников, разворовавших мой банк, мои биржи, принадлежавшие мне финансовые компании.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

18. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

... Вадим Зайцев ЗАО "Миэль" было создано Григорием Куликовым и его партнерами в 1990 году и первоначально разрабатывало системы управления металлорежущими станками. В 1993 году компания была преобразована в агентство недвижимости, затем занялась также инвестиционным и девелоперским бизнесом. К 2008 году холдинг "Миэль" контролировал 14% рынка риэлторских услуг Москвы. Общий объем портфеля девелоперских проектов в 2010 году составлял 1,3 млн кв. м, земельный банк — около 300 га. В рейтинге 200 ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

19. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

... большой срок получил совладелец банка Андрей Куликов. Сейчас следствие заинтересовалось еще одним хозяином кредитного учреждения — Иваном Мязиным. Ранее оба считались неприкасаемыми фигурами. А Куликов вместе со следователем Денисом Никандровым даже участвовал в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено». Денис Никандров Перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

20. "Король однодневок" отсидится в США.

Так, допросы в здании СК вместе с Никандровым вел Алексей Куликов Кириенкофигурант дела и теневой совладелец Кредитимпэксбанка. (Через этот банк прошла часть похищенных средств). Причем, по некоторым данным, он тогда находился в розыске по другому делу. По этому поводу Генпрокуратура даже выносила представление Следственному комитету. В 2016 году, когда Никандров уже не работал в СК, Куликов был арестован за хищения в своем банке.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google