Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

История про «Эксперт Банк» В декабре 2019 года Тушинский районный суд Москвы приговорил трех сотрудниц АКБ «Инвестиционно-торговый банк» к пяти годам колонии общего режима за хищение денег банка посредством выдачи кредитов подставным компаниям. Одна из таких компаний впоследствии перевела 10 млн рублей на счет ООО «Индра», которая затем «купила» термопластавтомат за 235 млн рублей у белизской Vester Overseas Corp, засветившейся в молдавском ландромате.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

302. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

В судебных материалах, данных о регистрации компаний и сообщениях СМИ есть подробности «общей коммерции» Чэня с Гу. Согласно этим данным, Чэнь покупал и продавал участки на территории бывшего военного аэродрома в Шанхае — эта земля была частью строительного проекта, которым руководил Гу. В государственной газете «Вэнь Вэй По» писали, что Чэнь был «ключевой фигурой» в деле о взятках Гу. Как утверждало издание, в конце 2000-х Чэнь купил участки у аэродрома «намного дешевле тогдашней стоимости ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

303. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

1995 год. Я пришел к директору аэропорта и говорю: ты купил топливо за рубль в «Киришах», за 10 копеек привез, за 20 копеек хранишь, за 30 копеек растаскиваешь по самолетам.
Компания моя?
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

304. Узкий "Круг добра".

Официально в «Ирвине» это не комментируют, а представитель Roche в России лишь подтвердил, что компания рассматривает возможность локализации этого препарата. Сотрудничество структур «Фармэко» с «Кругом добра» не ограничивается только поставками «Эврисди». «Фармэко», по данным «Спарк», в сентябре 2021-го купил долю в «Фармамондо» (российском представительстве крупной швейцарской компании FarmaMondo, специализирующемся на поставках незарегистрированных препаратов в Россию), и вскоре «Круг добра ...
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

305. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Несмотря на громкий скандал, некоторые расследования зашли в тупик — отчасти потому, что украинским компаниям автомобили продавали подставные фирмы, зарегистрированные в «налоговых убежищах», подобных Сейшельским Островам.
В 2016 году Астахов купил Madison Motor Factors у другой сейшельской фирмы.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

306. Сергей Сопчук вкладывал мимо декларации.

... уставном капитале компании "Терней золото", потому что "не представлены доказательства его приобретения на законные доходы". Адепт японского автопрома Депутат Сопчук всегда любил хорошие машины. Свой автопарк он начинал собирать ещё в нулевых, когда работал депутатом Законодательного собрания Приморского края. Тогда он отдавал предпочтение продукции японского автопрома. Внедорожник Toyota В 2007 году Сопчук получил кресло первого вице-губернатора Приморского края. В те времена он купил сразу три ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

307. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

В июне 2018 года группа ВТБ купила 40% компании. Прежняя команда была отстранена от управления. В июле 2019 года в офисе «Техносерва» прошли обыски. Тогда ВТБ сообщал, что следственные действия стали результатом хищнического стиля управления Ананьева, который довел компанию до кризиса.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

308. Как Сергей Курченко украл ДНР.

А именно — куда уходит прибыль, которую получали от республиканских шахт и заводов компании, связанные с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко — на тот момент он уже контролировал практически весь экспорт ископаемых из республики.
— Перебравшись в Россию, Курченко занялся торговлей сжиженным газом и купил Феодосийскую нефтебазу в Крыму.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

309. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

В 2004 году Alltech приобрела нефтяную компанию West Siberian Resources, которую в 2008 году продала НК «Альянс», принадлежавшей Мусе Бажаеву и его семье. В 2014 году актив купил Эдуард Худайнатов в процессе создания Независимой нефтяной компании.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

310. Американская мечта Елены Малышевой.

Особняк, который мы с вами рассматривали, она купила в 2016-м году за 6,4 миллионов долларов.
Из врачей в бизнесмены Малышевой принадлежит сразу пять околомедицинских компаний: ООО «Медицинский центр Елены Малышевой», ООО «Диета Елены Малышевой», ООО «Здоровье инфо», ООО «ПМ партнёры» и YVM Corporation.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

311. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

13 квартир купил на свои компании двоюродный брат Асада Хафиз Махлуф, руководитель Главного управления безопасности — ключевой спецслужбы страны.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

312. Григорий Березкин купил "Деловой Петербург".

До этого с декабря 2015 года 80% «Делового Петербурга» принадлежали девелоперской компании Fort Group Максима Левченко, еще 20% были у шведской медиагруппы Bonnier.
... Ковальчука Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.12.2017, Григорий Березкин купил "Деловой Петербург", Фото: ИА "РБК" Мария Истомина Григорий Березкин Владелец группы ЕСН Григорий Березкин купил газету «Деловой Петербург» и сайт dp.ru, сообщил РБК ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

313. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

Корпорация купила у Гертлера контрольный пакет в конголезских месторождениях в 2010 году. Но затем столкнулась с иском на $2 млрд от компании конкурента First Quantum, владевшей правами на месторождения до тех пор, пока они не были экспроприированы правительством Конго. После этого Гертлер купил их за бесценок и быстро продал ENRC контрольный пакет с огромной для себя прибылью.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

314. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Купила его структура Шелкова — Blackwood International. Особняк в Кривоарбатском переулке, принадлежащий структуре Шелкова Совладельцем Blackwood Шелков стал двумя годами ранее. Он выкупил две трети компании у ее совладельцев — Михаила и Николая Беляковых. Оставшаяся треть была у гендиректора Blackwood Константина Ковалева. Компания в кризис оказалась без средств для развития, тогда как ей нужно было завершить свой единственный девелоперский проект — деловой квартал Neopolis в Румянцеве.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

315. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

... в 2002 году IBM купила за $4 млрд. Именно под руководством Пастернака сеть Carlo Pazolini отправилась покорять зарубежный рынок. «Это совершенно не имеет отношения к моей персоне, это был хорошо продуманный, выверенный, стратегический план развития, Илья об этом думал давно», — заявил Арнольд Пастернак РБК. К 2007 году Резник открыл два магазина в Праге. Сеть стала открывать точки в странах Балтии, на Украине и в Молдавии. В 2010 году произошло знаковое для компании событие: открылся магазин ...
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

316. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Маэстро Ролдугин оказался удачливым портфельным инвестором: в 2010 году связанная с ним компания купила акции банка «Россия», через день перепродала их в 32 раза дороже и заработала 420 млн рублей.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

317. Восемь спален, двое слуг.

Впоследствии «Трансконтейнер» продал свой пакет компании «РЖД Логистика». Сам Якунин через представителя опроверг связь с Far East Land Bridge. В 2014 году Владимир Якунин в интервью «Газете.ру» рассказал, что его сын уехал из Санк-Петербурга в Лондон «в не самые благостные времена». Когда он пришел и сказал, что такое решение принял, ему нужно это по работе, по его инвестиционной деятельности, никакой радости я по этому поводу не испытал», — говорил Якунин. *** Особняк купил "не чтобы жить ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

318. Елену Скрынник вписывают в новое дело.

Как пояснили источники «Известий» в правоохранительных органах, 16 апреля «Росагролизинг» купил партию из шести автокранов у ООО «Вариант» стоимостью 2,6 млн рублей каждый, на общую сумму 15,5 млн рублей. Через пять месяцев краны были проданы компании ООО «ИжЛайн» по закупочной цене. Судя по документам на машины, вскоре краны были проданы компании ООО «ЮгТоргСервис». Однако уже 18 февраля 2008 года Елена Скрынник от имени ОАО «Росагролизинг» купила те же автокраны, но уже за 3,7 млн рублей у ООО ...
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

319. Миллиардеры с видом на Гайд-парк.

[...] Как сообщает Sunday Times, One Hyde Park был назван зданием-призраком: большинство объектов недвижимости в комплексе зарегистрированы через офшорные компании на острове Мен. — Врезка К.ру] По данным Николаса Шексона, в One Hyde Park проживает и самый богатый гражданин Украины Ринат Ахметов, чье состояние оценивается в 16 млрд долларов. Квартиру он купил за 221 млн долларов.
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

320. Топ-сделки в российском бизнесе с перспективой судебного пересмотра.

... владевшие «Евросетью» на паритетных началах, продали 100% компании Александру Мамуту. Сумма сделки не разглашалась, но позже Мамут признался, что купил компанию примерно за $350 млн (без учета долгов), и по его мнению, это была «лучшая сделка» в жизни Чичваркина. Через месяц Мамут продал 49,9% «Вымпелкому» за $226 млн. Катализатором низкой оценки компании стало уголовное преследование, заявлял Чичваркин: незадолго до сделки с Мамутом в офисе компании прошли обыски в связи с расследованием дела о ...
Дата: 10.11.2011 Копия в Google