Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

И не исключено, что к хищению тех самых миллиардов причастен кто-то из них, а значит, смерть Сергея Магнитского могла быть выгодной организатору этой аферы.
В сентябре 2007 года в налоговую инспекцию обратились граждане Курочкин, Хлебников и Маркелов с заявлениями о регистрации изменений в учредительные документы обществ “Махаон”, “Парфенион”, “Рилэнд” (компании на тот момент принадлежали другим ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

2. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 11.07.2016 Черная дыра Виталия Ботонькина Деньги из бюджета столичного ЖКХ распирают карманы хозяина управляющей компании в Хамовниках Сергей Морозов Директора Алымова, который наладил работу управляющей ...
... 7743909550, р/с 40702810500310001704 в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) БИК 044583267, зарегистрирована 9 декабря 2013 Генеральный директор: Курочкин Дмитрий Борисович 4. 1 200 000 рублей переведено на счёт ООО «Меридиан» 121601, МОСКВА, БУЛЬВАР ФИЛЕВСКИЙ ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

3. Вернуть налог и умереть.

В случае компании «Рилэнд» опрос «номинала» Валерия Курочкина проводил лично замруководителя 25-й налоговой инспекции Сергей Жемчужников и ничего подозрительного не заметил.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

4. Сергей Эскин ушел в розыск.

[...] При этом нельзя исключать, что уголовное дело Сергея Эскина может быть как отголоском, так и вполне логичным продолжением другого громкого расследования. [...] Речь шла о заключении крупного контракта о поставках для нужд Минобороны партии ноутбуков и USB-носителей. Его фигурантами тогда стали младший компаньон Сергея Эскина и одновременно гендиректор DEPO Computers Алексей Ирисов, который владел 1% акций компании, а также бывший руководитель ООО «Антей» Александр Курочкин.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

5. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

После этого, согласно данным правоохранительных органов, Сергей Магнитский подготовил уточненные налоговые декларации, где попросил вернуть ранее уплаченные 5,4 млрд рублей. В качестве основания были указаны появившиеся за 2006 год непредвиденные убытки в 30,5 млрд рублей. Маркелов, Курочкин и Хлебников отнесли эти декларации в налоговые инспекции, а Коробейников сразу начал прилагать усилия, чтобы налоговики вернули деньги.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

6. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... предположительно похищенных из бюджета РФ с помощью схемы, на которую указал Магнитский Еще одна жертва в цепочке Напомним, Сергей Магнитский в 2008 году обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что у фонда “Эрмитаж” были рейдерски ...
Примечательно, что в 2007-2008 годах при странных обстоятельствах умерли еще трое человек, связанных с мошенническими схемами с возмещением НДС: Валерий Курочкин (гендиректор «Риленда», одной из компаний, через которую похищались средства, умер от ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

7. Медведевод и ихтиолог, банщик в Москве и гинеколог в Цюрихе.

Детали бытия Сергей Курченко Честно говоря, до сих пор не понимаю, кем был Сергей Курченко? Абсолютно не верю в то, что это некий украинский самородок, умудрившийся за 3 года превратиться из менеджера в пивном ресторане в весьма влиятельного мультимиллионера. Не уверен, что он был только «фунтом» у компании «младодонецких». Не уверен, что он был только зятем своего малоизвестного, но влиятельного тестя из советских «цеховиков». Не уверен, что он был уменьшенной версией Макса Курочкина — то есть ...
Дата: 27.06.2014 Копия в Google

8. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

... ЦСКА") и Сергей Шаповалов. Также эта группа связывается экспертами с швейцарской корпорацией Iwenta SA. Корпорация Iwenta SA (Швейцария, кантон Цюрих) представлена в Украине через ОАО «Украинская инновационно-финансовая компания». Среди инвестиционных проектов группы — приватизация облэнерго через VS Energy International N . V ., гостинничная сеть «Премьер-палац», гостинница "Днепро", гостинничный комплекс в Крыму. По информации СМИ проектами группы в Украине до 2005 г. руководил Максим Курочкин ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

9. Россия требует выдачи Гуцериева из Великобритании.

А в мае 2007-го Михаил Гуцериев и вице-президент "Русснефти" Сергей Бахир, а также руководители дочерних предприятий "Русснефти" НК "Нафта-Ульяновск" Виктор Курочкин и "Ульяновскнефть" Игорь Еланский получили повестки явиться на допрос в следственный комитет.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

10. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию Бизнес-успехи детей экс-губернаторов зависят от того, на какую должность перешел родитель Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.07.2014, Фото: "Деловой Петербург" Наследники по ...
Контрольный пакет предприятия распределен среди трех компаний — «Траст-сервис» Курочкиной (29,8%), «ВТК 2003» Ипатовой (27,5%) и ВУТК (29,6%) еще одного их постоянного партнера по сделкам с ООО — Виктора Лысова.
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

11. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

Сейчас ГСУ СКР расследует по ст. 105 УК РФ дело, в соответствии с которым насильственными были признаны смерти в 2007–2008 годах Октая Гасанова, Валерия Курочкина и Сергея [Семена — прим. К.ру] Коробейникова, являвшихся соучастниками совершенных господином Браудером хищений. По версии Генпрокуратуры, у всех погибших после вскрытия в организме было обнаружено «диверсионное химическое вещество», содержащее «водорастворимый алюминий». Его нашли и в организме аудитора Сергея Магнитского ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

12. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

По версии следствия, совместно с бывшим владельцем Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыкантом Алексеем Курочкиным господин Фукс похитил из этого кредитного учреждения $10 млн. Деньги, как выяснили полицейские, выводились из банка по ...
... так как в 2017 году была попытка вывести из обременения акции заемщика в лице компании "Арбент", переданные в залог банка, а залог в свою очередь полностью обеспечивал кредит и даже больше", — подчеркнул один из адвокатов обвиняемого Сергей Шенкнехт ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

13. Крымский пирог.

- Александр Бабаков, Максим Курочкин, группа "Лужники" Владеют гостинично-развлекательным комплексом "Ореанда" в Ялте (гостиница, рестораны, кинотеатр, ночной клуб), гостиницей "Метрополь", "Севастопольэнерго".
- Сергей Тарута, Индустриальный союз Донбасса Владелец санатория "Черноморский" в Ялте.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

14. От наперстков до Томоса.

16 января 1996 года Петровского перепутали с его охранником — Сергеем Астратенко.
Интересно, что Александра Петровского многие опрошенные "Страной" полицейские связывают с убийством в 2006 году Максима Курочкина по прозвищу Макс Бешеный.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

15. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

Частное охранное предприятие «Гарант плюс» было учреждено Гинером и Курочкиным как раз для охраны нового бизнеса.
Весной же 2011 года новый мэр Москвы Сергей Собянин подписал лужниковскому рынку приговор: власти инициировали ряд проверок со стороны прокуратуры и нашли неустранимые нарушения — 31 июня торговля на рынке была приостановлена, а с 1 сентября ярмарка ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

16. Ростовский банкир Александр Шишкин.

Таким образом, через ЗМЗ и напрямую Шишкин контролирует 48,4% РНБ. Шишкин и председатель совета директоров РНБ, совладелец РМБ-лизинга Алексей Курочкин через секретарей от комментариев отказались. «Эстар» на запрос не ответил, председатель правления РНБ Сергей Насибуллин общаться с «Ведомостями» не стал.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

17. Врублевский сел за DDoS-атаку.

А недавно на одном из судебных заседаний эксперт АНО «Судебный эксперт» Леонид Раев заявил, что сотрудник следственного управления ФСБ Сергей Дадинский подделывал подписи на протоколах осмотров вещей, изъятых у Игоря Артимовича. Об этом заявила бывшая близкая знакомая Дадинского Анастасия Курочкина, которую тот записал понятой без ее ведома.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

18. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

Аналогичные обвинения были предъявлены партнерам Гуцериева — Виктору Курочкину, Игорю Еланскому и Сергею Бахиру. Как позже выяснилось, летом 2007 года Гуцериев уехал из России в Белоруссию, оттуда — в Турцию, а потом — в Англию. 24 августа 2007 года Тверской суд Москвы принял решение об объявлении бизнесмена в международный розыск, ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 20 сентября в розыск был объявлен и Сергей Бахир. В декабре 2008 года Виктор Курочкин был ...
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

19. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Когда же переговоры были на завершающей стадии, бывший директор департамента Минэкономразвития Сергей Беляков предложил (внимание!!!) послу Швеции помочь ИКЕА (не Понамареву!!!) в переговорах, выступив медиатором на стороне ИКЕА.
... одного из адвокатов ИКЕА — Дмитрия Курочкина. Это просто дежавю какое-то. В деле по хищению денег из российского бюджета — ту самую историю, которую Запад при помощи Браудера продвигает, как «дело Магнитского», тоже был Курочкин и тоже был убит ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

20. Перешел дорожку Gunvor.

По официальной информации Следственного комитета МВД России, главе «Русснефти» Михаилу Гуцериеву, ее вице-президенту Сергею Бахиру, а также руководителям дочерних предприятий Виктору Курочкину («Нафта-Ульяновск») и Игорю Еланскому («Ульяновск-нефть») в рамках дела № 248120 были предъявлены обвинения по статье 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»).
Дата: 24.05.2007 Копия в Google