Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Раскол в руководстве Украины.

Итогом рассмотрения исков стало решение Киевского апелляционного суда наложить арест на 50 % плюс одна акция НЗФ. Но такая неопределенная ситуация с будущим завода не мешает российским предпринимателям интересоваться им. "Евразхолдинг" и группа ...
Второй к финишу пришла "Систем Кэпитал Менеджмент", принадлежащая Ахметову.
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

62. Джетлаг Вадима Гинера.

Karvis функционирует и сейчас, писал РБК. По данным Нацбанка Украины, гражданка Германии Ярославская является акционером латвийской VS Energy Latvia — управляющей компании электроэнергетической группы VS Energy с активами на Украине.
Вот еще одно невероятное совпадение: у Алексея Юркина и Вадима Гинера была совместная компания — ООО «Кэпитал Джетс».
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

63. Невеликий махинатор.

На самом деле, акционер только один — «Парус Кэпитал Оппортьюнити Фанд», входящий в группу «Парус Кэпитал», партнерами которой являются сам Муравьев и вышеупомянутый Борис Синегубко.
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

64. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Исходя из этого, действия первого заместителя председателя правления ВЭБа были переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) на более мягкую ст. 201 УК ...
По данным издания, 15% «Ресад» принадлежит «Евразийскому», совладельцем которого является ВЭБ, остальное двум кипрским офшорам, бенефициар которых — управляющий партнер «Эффектив Кэпитал» Андрей Серебряков.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

65. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Например, она подружилась с Аллой Михеевой, звездой «Вечернего Урганта», также известной миллионам россиян по клипу «Кабриолет» группы «Ленинград».
Во-вторых, Антон Гончаров и Абдулатип Абдулатипов работали в одной и той же компании — «Сигма Кэпитал» сына Романа Абрамовича, видно из слитых баз. В-третьих, в 2016 году Гончаров зарегистрировал фирму «Дс Сервисез», а через год эта фирма была ...
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

66. Неслабая половина семейства Шойгу.

За несколько месяцев до этого она стала собственником компании стала собственником компании «Арктик логистик»: фирма была учреждена «Арктической горной компанией» (АГК) совладельца группы Alltech и «Сибантрацита» Дмитрия Босовая и его партнёра ...
... в логистику, рекламный бизнес и производство программного обеспечения СМИ пишут с 2019 года — тогда Ксения получила 59% в «Кэпитал перформ» от предпринимателя Кирилла Демченко, с которым она знакома по МГИМО. Что было известно о «Кэпитал перформ ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

67. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

[...] Работа с прототипами В августе 2019 года стало известно, что Ксения стала бенефициаром инвесткомпании «Кэпитал перформ».
... которого работала над гостиничной функцией «Острова фортов», рассказывает, что в рамках проекта предусмотрено строительство двух отелей: объект высокого уровня с инфраструктурой для семейного отдыха и второй более простой для туристических групп ...
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

68. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

... Но риски по ним регулируются через норматив Н1 (отношение капитала банка к сумме активов, взвешенных по уровню риска, не может быть ниже 10%) и Н6 (суммарные требования к одному заемщику или группе заемщиков не должны превышать 25% капитала банка ...
А чтобы обойти ограничения ЦБ, Связь-банк использовал девять технических компаний: российские «Техноком», «Медиум холд», «Бастион инвест», «Элитинвест», Северо-Западную лизинговую компанию (СЗЛК) и ИК «Парсек кэпитал менеджмент», а также кипрские ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

69. Битва за "Сибнефть".

... и Моложавого С.В. (секретаря комиссии, заместителя начальника управления методического обеспечения Госкомимущества РФ) признала победителями аукциона группу заявителей состоящую из АКБ "СБС" и ЗАО "Нефтяная финансовая компания" (протокол от 28.12.95г ...
В бюллетене "Кэпитал маркетс Раша", который выпускается агентством "Скейт", отмечалось, что "Сибнефть" продолжает свою политику консолидации финансовых потоков и трансфертного ценообразования.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

70. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

ЦМД стала принадлежать ООО Гарант (по данным СПАРК, владелец Сергей Розин), а УК «Алемар» была выкуплена у собственников группы «Алемар» Леонида Меламеда и Дмитрия Журбы юрлицом ООО Гарант (такое же название, как и у покупателя ЦМД, но его ...
По словам Кареева, он ушел из компании в 2013 году, до того, как в «Смарт Кэпитал» начались проблемы.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

71. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Вот, например, его переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который организует в группе "Оптима" создание компаний-однодневок.
Именно она контролирует депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», в который Шандаловы переводили захваченные ими активы.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

72. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В постановлении следствия о предъявлении обвинения господину Аблязову, по данным "Ъ", содержатся шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1 ...
... Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, главу "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко, топ-менеджеров "Евразия Логистик" Дениса Воротынцева, Артема Бондаренко и Александра Белова ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

73. Миноритарные акционеры судят PwC.

... против ПВК, мы хотим продемонстрировать аудиторам, что в России существует закон и порядок, и тех, кто решил их нарушить, ждут самые серьезные последствия», – сказал Уильям Браудер, главный исполнительный директор «Эрмитаж Кэпитал Менеджмент Лимитед ...
Доказательства, представленные в исковых заключениях включают в себя, кроме прочего, следующие примеры: - ПВК пришел к заключению, что Итера «никогда не стремилась к конкуренции с Группой Газпром на зарубежных рынках», несмотря на то, что на самом ...
Дата: 14.05.2002 Копия в Google

74. Касьянов и Чубайс финансируют Бен Ладена.

Оставшиеся 2,5 миллиарда долларов никто не собирался реструктуризировать, а чешское правительство просто-напросто продало их на аукционе загадочной офшорной фирме «Фалькон Кэпитал» за 580 миллионов долларов.
Перед вами, уважаемые читатели, схема группы офшорных компаний, которая попала ко мне из далекой Америки.
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

75. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Вдобавок к охранникам, которые находятся внутри, на скамейке под деревом перед воротами с утра до вечера сидит вроде бы без дела группа из 4?5 мужчин в штатском.
Малявин и Норенко являются учредителями, а Муравицкий — директором компании «Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс», связанной с Volga Group, управляющей активами Геннадия Тимченко. «Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс» — учредитель компании «Ф.Б.С.», чей гендиректор ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

76. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

ООО «Индиго Кэпитал Партнерз» является инвестиционной компанией.
Сейчас Жуков-старший возглавляет рабочую группу по подготовке первого заседания нового состава Госдумы.
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

77. Негласные расходы на войну с экс-акционерами ЮКОСа.

Второй иск в Стокгольм пришел в 2007 г. от испанских миноритарных акционеров ЮКОСа — фондов группы Quasar de Valores. У испанцев Российская Федерация тоже выиграла на этапе апелляции. Это свидетельствует о том, что с исками, поданными от имени бывших акционеров ЮКОСа, можно успешно и эффективно бороться. Кроме упомянутых споров есть также так называемые иски второй волны — в международный арбитраж в Гааге в 2013–2014 гг. заявлены еще три иска от имени компаний «Лукстона», «Юкос кэпитал» и FPH ...
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

78. Браудер "зачищает" адвокатов.

Дело в том, что в прошлом они были наняты Браудером для того, чтобы готовить защиту от возможных российских обвинений в той самой налоговой афере, в которой он обвиняет группу российских чиновников.
Это произошло сразу после того, как мы в едином адвокатском пуле получили подтверждения от сотрудников Эрмитаж Кэпитал, HSBC и их дочерних структур, что история, рассказанная Браудером — от начала до конца ложь.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

79. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... финансовых аналитиков — одного из директоров компании «Эрмитаж Кэпитал», дочерней компании банка, являвшейся инвестконсультантом фонда, которому нужно было жить в Москве, следить за котировками и давать советы управляющим что покупать на деньги инвесторов. К роковому сожалению, Республиканский банк Нью-Йорка назначил Браудера же на формальные должности руководителей российских дочерних компаний фонда. В результате, когда в 1999 году Сафра продал свой банк группе HSBC и был убит (сожжен заживо) в ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

80. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

1 апреля 2011 года состоялось заседание совета директоров ОАО "Оборонсервис", на котором, по предложению Васильевой, в качестве организации, оказывающей услуги по оценке имущества военного ведомства, было определено ООО "Кэпитал консалтинг".
После этого МВД РФ объявило, что выявлены участники организованной группы, которые "подозреваются в реализации коррупционных схем при продаже недвижимости общехозяйственного назначения, принадлежащей Минобороны".
Дата: 21.12.2012 Копия в Google