Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США. Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 миллиона долларов США с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

302. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

303. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

304. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

У фирмы были большие планы — достичь ежегодной добычи нефти в объёме не менее 1 млн тонн, однако вскоре Митрофанов попался на взятке в пять миллионов рублей и бежал из России в Латвию.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

305. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

306. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест», GL Finance и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

307. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.

По словам адвоката Уласевича, не было надобности объявлять его подзащитного в международный розыск — ещё в декабре 2018 года он оповестил следствие в рамках другого дела о том, что находится на лечении в Латвии.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

308. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Правительство Латвии сменило в нём менеджмент, но на этом, похоже, история не закончилась.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

309. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

[ИА "РБК", 25.12.2018, "Суд заочно арестовал бывшего начальника алкогольного надзора": По данным правоохранительных органов, Чуян выехал из России в Латвию, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом расследования.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

310. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

При этом господин Атмоньев отметил, что уже установлены как юридические, так и физические лица, через которых «десятки и сотни миллионов долларов» перечислялись на подставные счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии, а затем обналичивались.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

311. Средняя цена скана паспорта в Интернете — $14,71 (российский — $10-11).

Паспорт Латвии, на долю которого приходится тоже всего одно предложение, стоит $12,48. Польский паспорт можно купить по цене от $12,68. Как можно использовать скан паспорта Сканы паспортов обычно используются в мошеннических схемах для обмана криптовалютных бирж, платежных систем и сайтов ставок.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

312. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Расследование, проведенное по заказу правительства Молдавии, установило, что Шор был причастен к масштабному выводу средств из этих банков в офшоры преимущественно через финансовые учреждения Латвии.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

313. Декларации Смольного — 2016.

Возможно, даже на этом автомобиле он заезжает погостить в Латвию к жене, которая задекларировала там апартаменты, подсобное помещение и автостоянку.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

314. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.

Наши акционеры живут в разных странах, включая Великобританию, Латвию и Израиль.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

315. Три миллиона долларов с "Суперджета".

В Латвии, где антироссийские настроения застят глаза политикам, реакция не заставила себя ждать: главу airBaltiс уволили, а на переговорах был поставлен жирный крест...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

316. Золотая жила Натальи Колесниковой в отходах "Газпрома".

А чтобы не было проблем с визой и гражданством, на имя мужа Колесниковой в Латвии зарегистрировано юридическое лицо с уставным капиталом 500 тысяч евро.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

317. Санация имени Арефьева.

В ее рамках с 2011 по 2014 годы из России в Молдову, а затем в Латвию было переведено около 20 млрд долларов.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

318. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Оба, как считает следствие, находятся за границей, причем у господина Мальчевского-младшего, по ее словам, имеются вид на жительство и недвижимость в Латвии.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

319. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

По сообщению "Ассошиэйтед пресс", тело Леонида Рожецкина, который в 2003 году продал свои 25% акций "Мегафона" "Альфа-Групп" и IPOC, было найдено летом 2012 года в Латвии.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

320. В высших судах работают крупные землевладельцы.

У его жены квартира, машино-место, гараж, нежилое помещение и погреб в России плюс квартира и парковочное место в Латвии.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google