Но в итоге, выяснило следствие, сделка прошла не напрямую, а через швейцарскую фирму Benevent Trading, которая контролируется госпожой Лоссь, что привело к удорожанию стоимости оборудования на 5,7 млн руб. В итоге общий ущерб от действий аудитора оценивается СКР почти в 320 млн руб. Аудитор и ее ближайшая помощница Лия Мурадова скрылись от следствия и объявлены в розыск.
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
В октябре 1995 года возбуждено уголовное дело о мошенничестве против основателей и руководителей волгоградской компании «Хопер-Инвест» Лии и Льва Константиновых и Олега Суздальцева. Суд признал их виновными в хищении более 2 млрд неденоминированных рублей. 19 апреля 2001 года Лия Константинова получила восемь лет, Олег Суздальцев — четыре года.
Дата: 14.02.2003
Копия в Google
В списках обвиняемых оказались жена Фастоу, Лия и еще семеро сотрудников компании. Лия Фастоу, выполнявшая в компании функции помощника казначея, обвиняется в участии в мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации, отмывании денег и подаче фальшивых налоговых деклараций Фастоу создал сеть внебюджетных фирм, составивших ядро мошеннических схем.
Дата: 24.01.2005
Копия в Google
А всего через месяц, в августе, подходит половина срока заключения основательнице «Хопра» Лии Константиновой. Она была осуждена на 8 лет. Мало кто сомневается, что Лия Львовна не воспользуется правом на досрочное освобождение.
Дата: 12.07.2001
Копия в Google
Его создали Лев Константинов и его мать Лия, а также их родственник Тагир Аббазов и партнер по бизнесу Олег Суздальцев.
Дата: 07.03.2003
Копия в Google
«Большая часть суммы, отраженной в отчете, а это порядка 12,5 млн рублей, указаны средства, полученные от продажи квартиры по улице Зорге, — прокомментировала пресс-секретарь минстроя Лия Губайдуллина.
Дата: 14.07.2023
Копия в Google
Напомним, на момент покупки активов, как рассказывал “Ъ”, совладельцами «Пробиофарма» являлись Дмитрий Савельев, у которого находилось 40% долей компании, дочь депутата Госдумы и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой Елена, а также Лия Мурадова, которым принадлежали остальные доли.
Дата: 16.08.2021
Копия в Google
Судья Кировского районного суда Самары Лия Пирожкова в среду огласила приговор в отношении бывшего гендиректора АО «РКЦ "Прогресс"» Александра Кирилина.
Дата: 15.07.2021
Копия в Google
А общий доход руководителя такой компании, как «Газпром» (третий по капитализации в мире), должен даже без учета «дочек» и опционов составлять порядка $10 млн, считает управляющий партнер TopContact Лия Купчина.
Дата: 20.05.2008
Копия в Google
Там же, в Австрии, в Вене, им были куплены две квартиры, одна из которых оформлена на имя его дочери Лии, вторая — на имя сына Георгия.
Дата: 20.09.2010
Копия в Google
Супруга Ицхака Рабина Лия, например, в свое время подарила ей дорогую брошь в виде голубя, а потом еще и ожерелье, выполненное в том же стиле, и приложила к нему записку: «Даже голуби нуждаются в поддержке».
Дата: 13.03.2006
Копия в Google
Пугачев постоянно находится в окружении охраны, но в Англии он, как ни странно, тоже ведет жизнь гораздо более простую, чем в России.
Дата: 28.11.2016
Копия в Google
По словам Лии Канибаевой, директора Viva Moda&Prestige, фирм-однодневок, продающих "американскую" (французскую, испанскую и пр.) мечту легко вычислить по назойливой рекламе и по безудержным обещаниям.
Дата: 14.08.2002
Копия в Google
В 2004 году здание неустановленными лицами было продано ООО "ЛиИ" по заниженной цене — 4,5 млн руб., а затем, уже в 2010 году, объект был перепродан еще раз — теперь уже ООО "СтПБ Холдингз ГмБХ".
Дата: 20.08.2013
Копия в Google
Это главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази, президент Еврейской национально-культурной автономии Михаил Оштрах и двое его заместителей — Лия Хацкелевич и Михаил Берензафт.
Дата: 11.02.2013
Копия в Google