Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Ландромат". Результатов: ландромат - 30 .
Результаты с 1 по 20 из 30.

Результаты поиска:

1. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов (именно поэтому схема получила свое название).
Дата: 29.12.2018
2. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
Тайная "прачечная" Ильхама Алиева Как азербайджанский "ландромат" работает на подкуп чиновников ЕС, ПАСЕ, ЮНЕСКО, журналистов и общественных деятелей Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.09.2017, Фото: AFP Николай Зубов Ильхам Алиев Лондонская The Guardian и ряд ведущих европейских изданий и журналистских организаций опубликовали результаты масштабного журналистского расследования, авторы которого заявляют о том, что вскрыли и готовы подтвердить существование глобальной системы подкупа и ...
Дата: 06.09.2017
3. Олега Власова включили в "ландромат".
Олега Власова включили в "ландромат" Экс-главу банка "Балтика" и Инкредбанка арестовали по делу о выводе из России 500 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2020, Банкира включили в "молдавскую схему" Олег Рубникович Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк) Олега Власова.
Дата: 08.05.2020
4. Ренато Усатого поместили в "ландромат".
Ренато Усатого поместили в "ландромат" МВД России предъявило молдавскому бизнесмену и политику участие в выводе 500 млрд руб. в составе ОПС Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.04.2020, Ренато Усатый разбогател на 500 миллиардов, Кадр из видео: via ava.md Владислав Трифонов Ренато Усатый Как и прогнозировал “Ъ”, следственный департамент МВД заочно предъявил 24 апреля обвинение известному молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.
Дата: 27.04.2020
5. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".
Delco, как пишет OCCRP, была частью «Ландромата Тройка».
Дата: 15.08.2019
6. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".
... ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья" Руслан Ростовцев отгружает уголь ДНР через Усть-Лугу, а деньги проводит через банк BCV, где Магдеев отмывает деньги ОПГ Оригинал этого материала © NVdaily.ru, 05.07.2018, Швейцарский ландромат российских полуолигархов, Фото: "Бизнес Оnline", Кадр из видео: vesti42.ru Михаил Петровский Швейцария давно уже не допускает на свою территорию денег, имеющих так называемое «темное» происхождение. Если кто-то пытается использовать ее банки в качестве «ландроматов» или ...
Дата: 05.07.2018
7. На кого и под кем работал "Ландромат".
«Новая газета» еще в 2014 году писала о «Ландромате» — так мы назвали схему по отмыванию 22 млрд долларов через молдавский банк Moldindconbank.
Дата: 21.03.2017
8. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
Компании Ростовцева были обнаружены в составе «Ландромата» участниками Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 04.03.2019
9. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото: listvote.com Александр Раскин Сергей Гришин Долларовый миллиардер и один из самых загадочных банкиров России просит президента США дать ему гражданство и защитить от российских бандитов и властей.
Дата: 04.12.2018
10. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
Всего за несколько лет через «ландромат» из нашей страны было выведено около 20 млрд долларов — примерно столько же правительство России планирует сегодня потратить на развитие Крыма.
Дата: 22.08.2014
11. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.
И вот уже два года бывший предправления банка Эрнест Бернис пытается убедить полицию, прессу, общественность и обманутых кредиторов в том, что не имел никакого отношения к деятельности этого «ландромата».
Дата: 04.02.2020
12. Блокомат.
Рустэма Магдеева считают активным участником так называемого «молдавского ландромата» – криминальной схемы, при помощи которой из России вывели десятки миллиардов рублей.
Дата: 15.03.2019
13. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.
Именно Герман Горбунцов был создателем и отладчиком «молдавского ландромата», криминальной схемы отстирки многомиллиардных потоков из России и др. стран.
Дата: 05.12.2019
14. Крымкэш.
Судя по документам из молдавского уголовного дела, санкт-петербургский банк «Балтика» был одним из самых активных пользователей «Ландромата».
Дата: 02.06.2015
15. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд.
Дата: 21.04.2017
16. Всей Чечней.
Ландромат Кадырова В 2013 году началось строительство кирпичного завода в Грозном.
Дата: 03.05.2017
17. Ивану Мязину натянули срок.
В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank.
Дата: 30.01.2020
18. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.
В частности, согласно показаниям свидетелей по делу, Белоусов вместе с Мязиным имели прямое отношение к созданию «ландромата» — канала, по которому из России через Молдавию было незаконно выведено свыше $21 млрд.
Дата: 02.08.2019
19. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.
В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank.
Дата: 25.12.2019
20. Борис Фомин сдал подельников.
Также Фомин заявил, что располагает большим объемом информации о «Ландромате» — канале, по которому из России через Молдавию было незаконно выведено свыше $21 млрд.
Дата: 09.11.2018
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Андрей Яковлев
Hu
Тасс
Лоббировал
Ставрополь
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Департамент строительства
Русские за
Ставрополь
Никита камаев
Рустэм Магдеев
Винер
Михаил иванов
НИИ
Иосиф Кобзон и криминал
1970
Сомов
Юрий трофимов моэск
Виктор Виноградов опг
Филатов Антон
Происшествия
Магдеев Рустэм
Назаров валерий
Эмиль гайнулин
Франк
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Захаров Дмитрий Евгеньевич
Александр шишкин и удобрения
Магдеев Рустэм
Пинский
Речник
Гайнулин Эмиль
Рустэм Магдеев
Осечкин
Магдеев Рустэм
Франк марков
Борей
Магдеев Рустэм
Виктор иванович филатов
Марк франк
Князев Александр
Кожара Леонид
Михайлов Владимир Иванович
Город Железнодорожный
Столичная
Электроугли
Толстикова
Угаров вилорий
Сердюков Вадим Валерьевич
Угаров
Ковшов
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru