Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Латвийская схема". Результатов: латвийская - 306 , схема - 6211 .
Результаты с 1 по 20 из 125.

Результаты поиска:

1. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".
Эту гениальную схему, придуманную Бернисом, горячо поддержали и латвийские чиновники из Комиссии рынка финансов и капитала, и «американские партнёры» из FinCEN.
Дата: 20.09.2019
2. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России. В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов. Клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые не могли открыть счета в Швейцарии и других более престижных юрисдикциях.
Дата: 20.05.2019
3. Путь "черного" Вдовина,
В рассматриваемых эпизодах средства переводились в латвийский Aizkraukles Banka на счета офшорных (страну следователи не называют) компаний Bosswell overseas, Longbenton Ltd, Kavalier Marketing. Вдовин тогда объяснял, что Экспобанк ни в чем не виноват, однако все знают, что банкиры всегда могут вычислить, насколько чистоплотны сделки их клиентов, и здесь главное — желание или нежелание пресекать недобросовестных клиентов. Как видно, Вдовин не рвался докладывать о сомнительных схемах в органы ...
Дата: 13.12.2016
4. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Оплошность размером в полмиллиарда 5 апреля 2013 года молдавский судья Виктор Ориндас вынес постановление: группа российских компаний должна перечислить 580 миллионов долларов в латвийский банк на счет Mirabax Investments Limited — связанной с Папантониу компании с Брансвик-стрит, чью печать в далеком 2008 году конфисковали и вынужденно вернули полицейские. Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная», реализовывалась по несложному алгоритму ...
Дата: 27.07.2016
5. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
... интересный период — за 2013-2014 гг. Это наглядно указывало на участие Ростовцева, что называется, в схеме веке — «молдавском ландромате». Запчасти для PC вместо угля Одна из главных особенностей «молдавской схемы» была в том, что участники ландромата открывали счета своих компаний в одном и том же банке, который был готов смотреть сквозь пальца на серийные сомнительные операции своих клиентов. Латвийский Trasta Kommercbanka оказался центральным перевалочным пунктом для российских преступников ...
Дата: 29.12.2018
6. Пирамида на пирамиде.
Доверительное управление Схема Forex Trend несколько отличалась от финансовых пирамид, замаскированных под Forex: клиентам предлагали якобы трейдинг на ПАММ-счетах, говорит Максим Колесниченко, директор школы инвесторов «Клуб создателей капитала».
Ведь, «Приват» Игоря Коломойского не только был первым крупным клиентом Concorde Capital — господин Коломойский остается партнером Игоря Мазепы до сих пор. Согласно свежему финотчету латвийского ПриватБанка, который не был национализирован Украиной ...
Дата: 23.10.2018
7. Провал "агента" Нарышкина.
Проглотившего наживку знакомили с Вадимом Можаевым, который с неохотой объяснял, что стоит исключение из списка очень дорого, до 5 миллионов долларов США, но для большинства цену снижали до 1 миллиона, предлагая перечислить средства на счет оффшорной компании в латвийском банке, с руководством которого был близко знаком Леон Зильбер. Для убедительности, Можаев знакомил предпринимателей с Ворониным лично, а гарантом всей схемы выступал Алексей Вилькен. Схема вскрылась совершенно случайно.
Дата: 29.11.2010
8. Транзит по-молдавски.
... Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka. С декабря 2013 г. по май 2014 г. компании Seabon Ltd и Westrburn Enterprises Ltd (обе — Великобритания), получавшие средства от Мокан и Змеу, переводили деньги компаниям I.C.S. Saagton S.R.L. (Молдавия) и Dodia Proprietary Ltd (ЮАР) «в счет оплаты строительных материалов» на счета в том же BC Moldindconbank S. A. В «молдавской схеме» оказались замешаны и известные бизнесмены ...
Дата: 16.11.2015
9. Вклад "Детский. Порнографический".
Движение денег к распространителям детской порнографии производилось по более сложной и запутанной схеме. Из протокола допроса свидетеля«...«Альфа-банк» снимаемые денежные суммы с посетителей сайтов, за исключением своего процента за проведение операции, зачислял на промежуточный счет. Впоследствии с данного счета деньги переводились в другой банк...» В других банках, а речь идет о латвийских, деньги зачислялись на счета компаний Kristal Group LLC или Feliz Trading, оттуда перенаправлялись на ...
Дата: 14.11.2005
10. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали несколько договоров займа между иностранными компаниями. За всеми ними проглядывается один владелец — угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более ...
Дата: 04.03.2019
11. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka. Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей.
Дата: 22.08.2014
12. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.
... предприниматели Андрей Молчанов и Эдуард Янаков сделали то, что не удалось за все годы существования латвийской независимости местным радикалам. А именно, фактически угробили русскоязычную прессу Латвии, которая для многих российских соотечественников оставалась не только моральной отдушиной, но и зачастую единственным способом заявить о своих правах. [...] На самом деле, владельцам газеты удалось создать типичную схему ухода от налогов и превратить весь коллектив газеты в бесправных рабов ...
Дата: 21.08.2013
13. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.
— Врезка К.ру] [ИА Regnum, 18.06.2010, "Замдиректора БПБК: У нас есть доказательства вины руководителей Latvenergo (Латвия)": В деле Latvenergo хватает улик и доказательств, заявила сегодня, 18 июня, в интервью Латвийскому радио замдиректора Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Юта Стрике. […] По словам Стрике, проведено около 30 обысков, а задержанные применяли сложные схемы для отмывки средств, включая банки и иностранные государства.
Дата: 23.06.2010
14. Бизнес Владимира Путина.
В такого рода схемах - когда государственные ресурсы России предлагались в качестве компенсации за соблюдение чисто конкретных частных интересов - Владимир Путин нередко бывал успешен.
Потому что на счетах в латвийских банках хранятся почти $4 млрд.
Дата: 09.11.2005
15. Ядерные схемы Вадима Микерина.
Ядерные схемы Вадима Микерина Главе "внучки" "Росатома" в США вменяют вымогательство откатов на $2 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.06.2015, Ядерные откаты, Фото: tenam-usa.com Роман Шлейнов Вадим Микерин В подкупе руководителя компании ...
С июля 2011 г. по июль 2013 г. — в адрес британской Leila Global Limited на счет в латвийском банке.
Дата: 29.06.2015
16. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.
В частности, 24,1 млн руб. под видом погашения процентов ушли участнику схемы хищения ООО «Персонал+», еще 222 млн — аффилированной с банком компании «Пробизнес-девелопмент» и т. д. Затем эти деньги были собраны на расчетном счете коллекторского агентства «Лайф», откуда сначала ушли на счета Vermenda Holdings Limited, открытые в Пробизнесбанке, а после конвертации в доллары перечислены на счет этого же офшора, но уже в латвийский Trasta Komercbanka Riga. Всего по подобной схеме из банка было ...
Дата: 22.07.2019
17. Через "Совфрахт" выводили с размахом.
Далее вся прибыль от перевозок оседала на счетах в швейцарских и голландских банках и затем, с помощью различных «отмывочных» фирм, как, например, скандально-известная латвийская компания Comsail Ltd, владелец которой Артис Хартманис в текущий момент находится в международном розыске, легализовалась на территории России. За время работы c Shell, Александр Иванов сумел заработать несколько десятков миллионов долларов. Но это лишь одна из коррупционных схем, реализованная Ивановым. Похожие схемы ...
Дата: 19.12.2011
18. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.
С этого момента оперативные контакты между В. Головлевым и латвийскими политиками поддерживались, в частности, через ______ _______________________ __________ __________ __________. По имеющимся данным, в 2001 г. структуры, бликзие к ОПГ «Уралмаш», приобрели на курортном побережье Латвии (г. Юрмала) несколько объектов гостиничного бизнеса. Во второй половине 2001 – первой половине 2002 г. на финансирование политических структур Латвии, задействованных в схеме давления на АО «Вентспилс нафта ...
Дата: 02.10.2002
19. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.
Похоже, что это и позволило установить связь между переводами в адрес господина Гайнуллина и компаний, засветившихся в так называемой «молдавской схеме». Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть вопросы по поводу деятельности подконтрольной Эмилю Гайнуллину компании «Подводтрубопроводстрой».
Дата: 13.03.2019
20. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".
Как рассказала в беседе с радио «Озодлик» наша коллега, эти две компании использовали простую схему сокрытия незаконных транзакций. — Несколько месяцев назад мне удалось заполучить документы о расчетном счете фирмы Takilant Ltd. в Латвийском Parex банке.
Дата: 19.01.2015
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7

Последние запросы

Токарев Юрий Николаевич
Ринат Ахметов
Кирилл
Сулайманов Мурат
Генрих
Андрей вячеславович ермаков
Швейцария
Беленов
Коммерсантъ
Сотникова
Герман Клименко
Валерий голубев газпром
Зверев Сергей
Владельцы
Филиппов денис
ИНГУШЕТИЯ
Балакин петр
ПОЛИГРАФИКА
СМИРНОВ АДОЛЬФ
Зияд
Бортник
Виктор Николаевич Калашников пионер
министр
Брик
ВНЕШЭКОНОМБАНК
Происшествия
Степанов павел
Сергей Ленин
"Россельхозбанк"
Смыков Виктор
Бакинские воры
Джафаров Джафар
Иванов Эдуард
Смоленский александр
Аэропорт сочи
Магдеев Рустэм
Романов
Адвокатское бюро "Согласие"
Схема москвы
Алла Рудковская
Ооо сигнал медиа
Алла Рудковская
Орел
Бочкарев Олег иванович
Александр путило
Орлов геннадий
Виктор Сафонов
Психиатрия
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru