Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Латвийская схема". Результатов: латвийская - 362 , схема - 7036 .
Результаты с 1 по 20 из 149.

Результаты поиска:

1. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".
Эту гениальную схему, придуманную Бернисом, горячо поддержали и латвийские чиновники из Комиссии рынка финансов и капитала, и «американские партнёры» из FinCEN.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google
2. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России. В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов. Клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые не могли открыть счета в Швейцарии и других более престижных юрисдикциях.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
... переписка с латвийской таможней, вообще не пересекал границу. Мы изучили таможенные базы данных и публичные реестры и выяснили, что это был далеко не единичный случай. Так, сделка за сделкой, за три года из России вывели 41 млрд рублей, или около $820 млн — почти в восемь раз больше, чем в схеме, которую обнаружил аудитор Сергей Магнитский. Примечание: здесь и далее суммы транзакций и их конверсии в различные валюты приведены на основе информации из таможенных данных. В работе схемы, которую ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
4. Путь "черного" Вдовина,
В рассматриваемых эпизодах средства переводились в латвийский Aizkraukles Banka на счета офшорных (страну следователи не называют) компаний Bosswell overseas, Longbenton Ltd, Kavalier Marketing. Вдовин тогда объяснял, что Экспобанк ни в чем не виноват, однако все знают, что банкиры всегда могут вычислить, насколько чистоплотны сделки их клиентов, и здесь главное — желание или нежелание пресекать недобросовестных клиентов. Как видно, Вдовин не рвался докладывать о сомнительных схемах в органы ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
5. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Оплошность размером в полмиллиарда 5 апреля 2013 года молдавский судья Виктор Ориндас вынес постановление: группа российских компаний должна перечислить 580 миллионов долларов в латвийский банк на счет Mirabax Investments Limited — связанной с Папантониу компании с Брансвик-стрит, чью печать в далеком 2008 году конфисковали и вынужденно вернули полицейские. Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная», реализовывалась по несложному алгоритму ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
6. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
... интересный период — за 2013-2014 гг. Это наглядно указывало на участие Ростовцева, что называется, в схеме веке — «молдавском ландромате». Запчасти для PC вместо угля Одна из главных особенностей «молдавской схемы» была в том, что участники ландромата открывали счета своих компаний в одном и том же банке, который был готов смотреть сквозь пальца на серийные сомнительные операции своих клиентов. Латвийский Trasta Kommercbanka оказался центральным перевалочным пунктом для российских преступников ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google
7. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".
Схема владения компании V.ITAL Selections Компании V.ITAL SELECTIONS принадлежит юрмальский ресторан итальянской кухни Giardino. Оборот предприятия в 2014 году составил 1 274 382 евро. Следует отметить, что в 2011 году в фирме DZINTARU 28 среди учредителей значился член правления компании «Российские железные дороги», начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД Сергей Михайлов (Sergey Mikhaylov). Но в феврале 2014 года он отказался от участия в латвийском бизнесе и отказался от своих ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google
8. Корпорация "Навальный".
В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег. Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google
9. Через "Совфрахт" выводили с размахом.
Далее вся прибыль от перевозок оседала на счетах в швейцарских и голландских банках и затем, с помощью различных «отмывочных» фирм, как, например, скандально-известная латвийская компания Comsail Ltd, владелец которой Артис Хартманис в текущий момент находится в международном розыске, легализовалась на территории России. За время работы c Shell, Александр Иванов сумел заработать несколько десятков миллионов долларов. Но это лишь одна из коррупционных схем, реализованная Ивановым. Похожие схемы ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google
10. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
... брать, перекладывая ее на следующее звено в цепи — банк-прослойку (на схеме это — платежный посредник, в этом качестве могли выступать «Онего», «Финтех» и еще с десяток других банков из третьей или четвертой сотни). Мелкие банки подключались к специальным платежным шлюзам, которые делали компании, упрощающие вывод денег за границу. Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google
11. Пирамида на пирамиде.
Доверительное управление Схема Forex Trend несколько отличалась от финансовых пирамид, замаскированных под Forex: клиентам предлагали якобы трейдинг на ПАММ-счетах, говорит Максим Колесниченко, директор школы инвесторов «Клуб создателей капитала».
Ведь, «Приват» Игоря Коломойского не только был первым крупным клиентом Concorde Capital — господин Коломойский остается партнером Игоря Мазепы до сих пор. Согласно свежему финотчету латвийского ПриватБанка, который не был национализирован Украиной ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google
12. Вклад "Детский. Порнографический".
Движение денег к распространителям детской порнографии производилось по более сложной и запутанной схеме. Из протокола допроса свидетеля«...«Альфа-банк» снимаемые денежные суммы с посетителей сайтов, за исключением своего процента за проведение операции, зачислял на промежуточный счет. Впоследствии с данного счета деньги переводились в другой банк...» В других банках, а речь идет о латвийских, деньги зачислялись на счета компаний Kristal Group LLC или Feliz Trading, оттуда перенаправлялись на ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google
13. Спектакль одного "развода".
К подозреваемым приходят юристы с латвийской доверенностью и требуют заплатить «должок». Иначе, мол, замучаетесь пыль балтийских дюн глотать, пытаясь отбиться от обвинений там, а то и загремите на нары здесь, в России. При этом предлагаемая схема выплаты совершенно непрозрачна: деньги получают российские юристы, а куда и в какой пропорции они уходят дальше, загадка.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google
14. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.
— Врезка К.ру] [ИА Regnum, 18.06.2010, "Замдиректора БПБК: У нас есть доказательства вины руководителей Latvenergo (Латвия)": В деле Latvenergo хватает улик и доказательств, заявила сегодня, 18 июня, в интервью Латвийскому радио замдиректора Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Юта Стрике. […] По словам Стрике, проведено около 30 обысков, а задержанные применяли сложные схемы для отмывки средств, включая банки и иностранные государства.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google
15. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.
Какое-то время Апсит и Семенюк были совладельцами компаний группы «Чисто», однако после российского вторжения в Крым в 2014 году беларусский бизнесмен постепенно начал выходить из украинских бизнесов, в том числе переписал часть на Семенюка — латвийские правоохранители считают, что он, вероятно, сделал это лишь на бумаге. — Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег. Эти схемы ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google
16. Транзит по-молдавски.
... Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka. С декабря 2013 г. по май 2014 г. компании Seabon Ltd и Westrburn Enterprises Ltd (обе — Великобритания), получавшие средства от Мокан и Змеу, переводили деньги компаниям I.C.S. Saagton S.R.L. (Молдавия) и Dodia Proprietary Ltd (ЮАР) «в счет оплаты строительных материалов» на счета в том же BC Moldindconbank S. A. В «молдавской схеме» оказались замешаны и известные бизнесмены ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
17. Бизнес Владимира Путина.
В такого рода схемах - когда государственные ресурсы России предлагались в качестве компенсации за соблюдение чисто конкретных частных интересов - Владимир Путин нередко бывал успешен.
Потому что на счетах в латвийских банках хранятся почти $4 млрд.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google
18. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали несколько договоров займа между иностранными компаниями. За всеми ними проглядывается один владелец — угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google
19. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.
Если бы не утечка, некоторые элементы схемы так и остались бы нераскрытыми из-за высокого уровня финансовой секретности в офшорных юрисдикциях.
... поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании. В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google
20. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".
Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет" Конфискован порт "Бронка", доставшийся семьям генералов ФСО и ФСБ от арестованного подрядчика Кремля Дмитрия Михальченко Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.07.2021, Суд раскрыл схему ...
Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

БуР
Выборы 1996
Смирнов и минфин
БуР
Антонио Фаллико.
Максим Павленко
Виктор Рублевский
БуР
Дэвид сил
БуР
Максим Павленко
БуР
Умар кремлев
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Смирнов и минфин
Валерия соколова
Руководитель службы безопасности сбербанк
Майоров Техинвест
Архангельский
БуР
Утро
Сергей левченко
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Василевский сергей
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Алехин алексей викторович
тройка
Мобил деньги
Дума Василий Михайлович
ОПГ МОСКВЫ 2015
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
14 сентября 2008
БуР
Валерия соколова
Сергей левченко
Артем казаков
Дума Василий Михайлович
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ. пїЅ.
Мобил деньги
Шамиль Магомедов
Роман Алексеевич седов
Кудрявцев артем владимирович
Рад
Дума Василий Михайлович
Петр бычков
ФСБ РФ Ковалев
Валерия соколова
Абасов разим
ФСБ РФ Ковалев

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru