Поиск по "Латвийская схема". Результатов:
латвийская - 362
,
схема - 7052
.
Результаты с 21 по 40 из 149.
Результаты поиска:
- 21. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
-
На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka. Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей.
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
- 22. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.
-
... предприниматели Андрей Молчанов и Эдуард Янаков сделали то, что не удалось за все годы существования латвийской независимости местным радикалам. А именно, фактически угробили русскоязычную прессу Латвии, которая для многих российских соотечественников оставалась не только моральной отдушиной, но и зачастую единственным способом заявить о своих правах. [...] На самом деле, владельцам газеты удалось создать типичную схему ухода от налогов и превратить весь коллектив газеты в бесправных рабов ...
Дата: 21.08.2013
Копия в Google
- 23. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.
-
С этого момента оперативные контакты между В. Головлевым и латвийскими политиками поддерживались, в частности, через ______ _______________________ __________ __________ __________. По имеющимся данным, в 2001 г. структуры, бликзие к ОПГ «Уралмаш», приобрели на курортном побережье Латвии (г. Юрмала) несколько объектов гостиничного бизнеса. Во второй половине 2001 – первой половине 2002 г. на финансирование политических структур Латвии, задействованных в схеме давления на АО «Вентспилс нафта ...
Дата: 02.10.2002
Копия в Google
- 24. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.
-
Обвиняемые с 2014 по 2016 год участвовали в схеме выдачи заведомо невозвратных кредитов на подконтрольные им компании.
*** Резидент юрмальской богемы Юрий Глоцер Оригинал этого материала © glavk.se, 31.01.2022, В Риге замечен бенефициар банка "БФГ-Кредит", кинопродюсер Юрий Глоцер, Фото: via glavk.se Накануне знаток латвийской официальной и неофициальной богемы ...
Дата: 19.03.2024
Копия в Google
- 25. Инвестбандит Андрей Феррис.
-
Как работала схема Группировка состояла из двух «отделов»: силовая поддержка, которая захватывала предпринимателей и «выбивала» деньги, а также IT-специалисты, занимавшиеся дистанционным изъятием средств и их выводом с помощью криптовалюты.
Недавно благодаря латвийским следователям в деле появилась важная подвижка, рассказывает Стасюк, знакомый с ходом следствия: Управление уголовных расследований Латвии выявило сообщников банды «инвесторов», у которых был изъят пистолет, фигурировавший ...
Дата: 26.12.2022
Копия в Google
- 26. Ядерные схемы Вадима Микерина.
-
Ядерные схемы Вадима Микерина Главе "внучки" "Росатома" в США вменяют вымогательство откатов на $2 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.06.2015, Ядерные откаты, Фото: tenam-usa.com Роман Шлейнов Вадим Микерин В подкупе руководителя компании ...
С июля 2011 г. по июль 2013 г. — в адрес британской Leila Global Limited на счет в латвийском банке.
Дата: 29.06.2015
Копия в Google
- 27. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".
-
"Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги" Трансферы малоизвестных игроков в дотационные клубы как схема по выводу миллионов Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2014, Тайная комиссия, Фото: LifeSports.Ru, via ...
Владикавказская "Алания" В августе 2011 года футбольный клуб, выступавший в первом дивизионе российского первенства, заключил соглашение с латвийской компанией Boutiqe Football Llp, возглавляемой агентом Михаилом Лебедевым.
Дата: 19.11.2014
Копия в Google
- 28. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
В мае 2019-го OCCRP написал о том, что среди акционеров Vincit был Арвис Штейнбергс, латвийский бизнесмен, которого украинские правоохранители за десять лет до этого считали причастным к схеме отмывания денег объемом четыре миллиарда долларов.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 29. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.
-
В частности, 24,1 млн руб. под видом погашения процентов ушли участнику схемы хищения ООО «Персонал+», еще 222 млн — аффилированной с банком компании «Пробизнес-девелопмент» и т. д. Затем эти деньги были собраны на расчетном счете коллекторского агентства «Лайф», откуда сначала ушли на счета Vermenda Holdings Limited, открытые в Пробизнесбанке, а после конвертации в доллары перечислены на счет этого же офшора, но уже в латвийский Trasta Komercbanka Riga. Всего по подобной схеме из банка было ...
Дата: 22.07.2019
Копия в Google
- 30. Игра наперстков.
-
Иногда схема менялась: деньги брались у других банков (например, у латвийского банка «Риетуму»), но основное обеспечение за славного парня предоставляли одураченные партнеры по Торговому дому «Ясенево».
Дата: 03.07.2015
Копия в Google
- 31. Таможня дает добро. Через кассу.
-
Видимо, по схожей схеме недавно в Россию пытались ввести партию игровых автоматов. Латвийская фирма "Дорекс" переправляла игровые автоматы через российскую границу и по заключенным контрактам доставляла во Мценск обществу с ограниченной ответственностью "Арпо".
Дата: 11.08.2004
Копия в Google
- 32. Камерная схема Алексея Кобыщи.
-
Камерная схема Алексея Кобыщи Как бенефициар ГК "Охрана" прикарманил сэкономленные при поставке системы видеонаблюдения для "Газпром Арены" 178 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие ...
Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021
Копия в Google
- 33. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.
-
При этом предлагалось задействовать схему Media for equity: рекламодатель размещает рекламу (в частности, на нераспроданных рекламных окнах на эфирном ТВ), расплачиваясь за нее своими акциями.
... 71 млн руб. Данные средства были переведены на счет в латвийском банке Nordic, у которого затем была отозвана лицензия. Ковалев утверждает, что данные средства были арестованы латвийской прокуратурой в рамках расследования в отношении UCF Partners по ...
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
- 34. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.
-
Похоже, что это и позволило установить связь между переводами в адрес господина Гайнуллина и компаний, засветившихся в так называемой «молдавской схеме». Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть вопросы по поводу деятельности подконтрольной Эмилю Гайнуллину компании «Подводтрубопроводстрой».
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
- 35. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".
-
Как рассказала в беседе с радио «Озодлик» наша коллега, эти две компании использовали простую схему сокрытия незаконных транзакций. — Несколько месяцев назад мне удалось заполучить документы о расчетном счете фирмы Takilant Ltd. в Латвийском Parex банке.
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
- 36. К чему приводят схемы.
-
Крупнейшей схемой по выкачиванию средств из Latvijas krajbanka Re:Baltica называет покупку 47,2% латвийской авиакомпании AirBaltic.
Дата: 08.10.2012
Копия в Google
- 37. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".
-
120 миллионов долларов, побывавших в Женеве, в реальности стали результатом сложной мошеннической схемы, по поводу которой финансовая корпорация «Открытие», а также ее лондонское подразделение Otkritie International Investment Management Otkritie ...
120 миллионов были переведены в Bordier & Cie со счета латвийского банка Latvijas Krajbanka.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
- 38. "Я не знаю другой такой страны, где так попирались бы права человека".
-
Схема получения вида на жительство с инвестированием в латвийскую экономику, которую выбрал Юрий Лужков, действует с июля 2010 года, когда вступили в силу поправки к местному закону об иммиграции. Согласно им, господин Лужков также мог зарегистрировать в стране фирму или приобрести недвижимость в Риге на сумму 100 тыс. латов (или на сумму вдвое меньше за пределами латвийской столицы). По сообщениям латвийских СМИ, российский политик владеет и недвижимостью в Латвии — складскими помещениями в ...
Дата: 18.01.2011
Копия в Google
- 39. Провал "агента" Нарышкина.
-
Проглотившего наживку знакомили с Вадимом Можаевым, который с неохотой объяснял, что стоит исключение из списка очень дорого, до 5 миллионов долларов США, но для большинства цену снижали до 1 миллиона, предлагая перечислить средства на счет оффшорной компании в латвийском банке, с руководством которого был близко знаком Леон Зильбер. Для убедительности, Можаев знакомил предпринимателей с Ворониным лично, а гарантом всей схемы выступал Алексей Вилькен. Схема вскрылась совершенно случайно.
Дата: 29.11.2010
Копия в Google
- 40. Казахскому банкиру нашли дело в России.
-
Финансисту в России инкриминируется организация схемы хищения выдававшихся банком кредитов, а также залогового имущества.
... зарегистрированных на Сейшелах фирм Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood Contracts Limited (у них были открыты счета в латвийских банке "Балтикумс" и Трастакоммерцбанке) были поданы заявки на получение займов ...
Дата: 05.07.2010
Копия в Google