Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Сын бизнес-партнера Порошенко замглавы СНБО Украины Олега Гладковского Игорь — в миллионных схемах хищений в "оборонке" страны Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.02.2019, Фото: "Украинская правда", Иллюстрации: via Страна.ua, "Украинская правда ...
Плата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале американский Минфин обвинил в отмывании денег.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

62. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

... зарубежными компаниями-пустышками российские и молдавские поручители "вынуждены" погашать несуществующий заём, через молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka из России выводили деньги. В OCCRP считают, что по данной схеме через Молдавию и Латвию из России вывели более $20 млрд (700 млрд рублей по среднему курсу тех лет). Между тем, считают эксперты OCCRP, "Росевробанк" выполнял роль банка-получателя, то есть через него деньги возвращались в Россию после завершения всей схемы ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

63. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО "NORVIK BANKA", ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, Латвия).
Возможно, из-за огласки этой схемы в Московском арбитражном суде и привлечение внимания Росфинмониторинга, Светлицкий и его люди не рискнули осуществить эту операцию, а сегодняшнее его задержание стало возможным.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

64. Миллионы ищут владельца.

На суде обвинители сообщали, что еще в 2011 году он признался, что участвовал в схеме инвестирования в США и иностранные публичные биржи.
Последний обсуждал дело с М.Бакиевым, и если дело стоило, то последний давал указания использовать его два счета в Baltic International bank латвийского бизнесмена Валерия Белоконя (кстати, он тоже живет в Великобритании), зарегистрированные на ...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

65. Банкформирование Владимира Романова.

Или с хитроумными схемами продажи нефинансовых активов, когда внешне все выглядит вполне законно, но денег от сделки банк не получает, а актив стремительно переходит из рук в руки и после нескольких таких переходов оказывается в собственности ...
Об этом сам Романов написал в письме в латвийский Krajbanka, когда уже после банкротства «Электроники» в ноябре 2009 года оформлял в Латвии кредитную линию под строительство коттеджного поселка в Шаховском районе Московской области.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

66. "Лужков из Вентспилса".

"Лужков из Вентспилса" Айвар Лембергс контролирует ключевые транспортные активы Латвии, включая 66% долю в СП с "Транснефтью" — операторе LatRosTrans Оригинал этого материала © "Маркер", 09.06.2010, Лондонский суд назвал имена латвийских партнеров ...
Из показаний Квепса следует, что данная схема еще до начала «транзитной войны» была избрана по решению Лембергса, Олега Степанова, Олафа Беркиса, Игоря Скокса, Геннадия Шевцова и др., чтобы рассчитаться с возглавляемой Андрисом Шкеле «рижской группой ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

67. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему Обвиняемый Бурштейн "просто помогал" любимой женщине вывозить "какие-то сумки" из банка Оригинал этого материала © "Время новостей", 07.10 ...
в латвийский Parex Bank, еще 20 млн долл.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

68. Операция "Кенгуру".

Ожидалось, что Центробанк предпримет решительную атаку на организаторов сложных схем "отмывания" денег.
Как сообщает латвийская газета "Телеграф" , сначала "чеки были депонированы в банке Commonwealth Bank of Australia".
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

69. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

... в латвийском банке. Участвовали в этом криминальном процессе, по версии следствия, помимо Андрея Вавилова председатель ГУП "ВПК МАПО" Александр Безруков, подчиненный ему финдиректор Максим Ткачев (возглавлял совет директоров КБ "Авиабанк") и еще два крупных банкира — зампредседателя правления АКБ "Московский национальный банк" Максим Демидов и зампредседателя правления Уникомбанка Андрей Глориозов. Кроме того господин Демидов, разрабатывавший, как считают следователи, финансовую схему хищения ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

70. Союз патента и орала.

Начинающий водочный магнат действительно взялся за дело с энтузиазмом: купил ликеро-водочные заводы в Тамбове и Калининграде, стал собственником знаменитого «Латвийского бальзама», восстановил права на товарные знаки за рубежом, с помощью судов и милиции начал показательное наступление на «нелегалов». Именно ЗАО «Союзплодимпорт» и начало реализовывать схему с лицензионными договорами.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

71. Хлеб водки не слаще?

Вот, например, как выглядела подобная схема в США, где в те годы представителем "Союзплодоимпорта" работал наш герой - Сурен Сантурян.
Гражданина Латвии Владимира Цадовича, много лет занимавшегося "ювелиркой", наркобизнесом и торговлей спиртом, местная латвийская пресса обвиняет в причастности к убийству бывшего генерального директора завода "Latvijas Balzams" Дайниса Пейманиса, а ...
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

72. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

... компании Tyssen Сorp, виргинской Tayberry Company Management и британской Unex Trading Ltd. В те же годы Medesoil Trading и сама предоставляла займы кипрской компании Perfectamia Enterprises, британской Uni-Trade Ltd и латвийской SIA Bio-Venta ...
Эксперт добавил, что такая схема позволяет перемещать деньги между связанными компаниями и финансировать их деятельность.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

73. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Как семья Гута исполнила свою "Мрию" Основатели украинского агрохолдинга-банкрота прикарманили $220 млн и сбежали от кредиторов в Швейцарию Оригинал этого материала © OCCRP, 20.02.2022, Счет в Credit Suisse использовали в схеме, обанкротившей ...
Лишь последнюю из восьми трансакций оформили иначе: платеж за акции восьмой кипрской компании поступил на счет в латвийском Региональном инвестиционном банке (РИБ) в Риге, однако перевели лишь восемь из 30 миллионов долларов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

74. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... com.tr Игорь Субботин Реза Зарраб Некогда близкий к турецкой элите предприниматель Реза Зарраб, задержанный четыре года назад в США по обвинению в использовании схемы по обходу санкций против Ирана, участвовал в отмывании российского капитала ...
В мае 2013 года компания Hanedan получила еще один перевод в размере 1 587 056 долларов от одной из основных фирм уже российского ландромата — британской компании PR-Vert System Ltd. Деньги поступили на тот же дубайский счет из латвийского банка ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

75. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

По словам партнера латвийской юридической фирмы Sorainen Яниса Таукачса, создавать и содержать офшорные сети законом не запрещено.
Но офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», занимались прямо противоположным: они получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

76. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных ...
А потом в следующем же абзаце написали, что по решению латвийского суда деньги на счетах "Quicpace" и других оффшоров «є майном, придбаним злочинним шляхом, мають злочинне походження, є частиною бюджету України, і пов'язані з розслідуванням злочинних ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

77. Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора.

Киевский журналист Александр Дубинский уверен, что это мошенническая схема: — Тариф на электричество осенью опять вырастет на 20-30%, а бизнес близких к власти структур пополнится тремя облэнерго.
Согласно рассекреченным данным Mossack Fonseca, Бабаков пытался спрятать свое коммерческое присутствие с помощью латвийских доверителей.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

78. На кого и под кем работал "Ландромат".

Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России. Документы по поводу Zymbeline Trading также есть в «панамском архиве». В 2008 году распорядителем по банковскому счету компании был указан Сергей Гирдин. Нам не удалось уточнить, контролировал ли он счет компании и позднее, когда на нее перечислялись деньги по «молдавской схеме», а ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

79. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
Счета этих компаний были открыты в латвийском Pasta Banka.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

80. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

По версии следствия, Стельмах, используя свое служебное положение, в 2011 году заключил договор на 1 млн евро с латвийской фирмой, которая по документам должна была представлять интересы футбольного клуба.
Следователям удалось выявить схему использования бюджетных денег, по которой фонд по истечении полугода подал в суд на республиканскую школу с целью возврата 150 млн рублей, которые были перечислены обратно в фонд министерством образования республики.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google