Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кровь на счетах.

Кровь на счетах Как связаны "латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться Оригинал этого материала © jfmb.eu, 10.07.2019, Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса с "ABLV Banka", Фото: LETA Слева направо: Олег Филь, Эрнест Бернис и Вадим Рейнфельд В распоряжении семьи присяжного адвоката Мартыньша Бункуса есть информация и материалы, которые свидетельствуют о возможной связи убийства присяжного ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

2. Испанский след русской мафии привел в Германию.

Осталось еще шестеро Жена Михаила Ребо возглавляет берлинский филиал латвийского банка "Парекс" Оригинал этого материала © "Новая газета", 30.06.2008 "Тройка" с Колокольчиком.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

3. США начинают давить на прибалтийские банки.

... из крупнейших транзитных коридоров, через который легализуются миллионные средства, в первую очередь из России и стран СНГ. В 2002 г. латвийский коммерческий банк Aizkraukles banka признался в причастности к отмыванию денег колумбийской наркомафии. А уже в этом году ФБР разоблачило международную преступную группу порнодельцов, отмывавших деньги через банки Латвии. В связи с этим не исключено, что банки США и Европы могут закрыть корсчета слишком подозрительных латвийских кредитных учреждений ...
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

4. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России. В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов. Клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые не могли открыть счета в Швейцарии и других более престижных юрисдикциях.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

5. Напрасные слова: акционеры "Альфы" решили избавиться от дорогостоящего менеджера.

Некоторые из собеседников “МК” считают, что все происшедшее — не более чем PR-акция Авена и “Альфа-групп”, истинные цели которой проявятся лишь через некоторое время, когда “Альфа” выйдет на латвийский рынок с какими-то новыми предложениями. Другие полагают, что этот PR призван напомнить о существовании Авена в самой России. Но подобные акции в силу своей резкости, наверное, уже относятся к области антикризисного пиара, а у Альфа Банка вряд ли есть проблемы, которые потребовали бы такого решения.
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

6. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

Проблема для латвийского банка заключалась в том, что этот банк и PAREX – прямые конкуренты.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

7. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

В сентябре прошлого года латвийские СМИ наполнились «заманчивыми предложениями» кредиторам ABLV: переуступить свои требования инвестиционной компании ASG Resolution Capital. В прессе упоминались имена членов правления ASG — это Эрнест Бернис, а также члены бывшие менеджеры ABLV банка Александр Паже и Никита Клемперт.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

8. Как "стирает" "Вятка-банк".

В сложившихся условиях тогдашний владелец банка Юрий Шапуров искал инвестора, способного не только выправить финансовый крен, но и восстановить репутацию Norvik Banka. По мнению Шапурова, Гусельников, владелец Лондонского инвестиционного фонда G2Capital и председатель совета директоров российского АКБ «Вятка-банк», должен был снять подозрения латвийского регулятора и успокоить как его, так и акционеров.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

9. К чему приводят схемы.

... сумму обошлась ему и его банкам попытка стать автомобильным магнатом. Мюллер не жалеет, что делал бизнес с Антоновым: «Владимир всегда держит слово и выполняет свои обязательства. А еще он невероятно умный». Latvijas krajbanka, самолеты и $100 млн По данным исследовательского центра Re:Baltica, в Латвии проекты Антонова также оплачивал его банк — Latvijas krajbanka. Крупнейшей схемой по выкачиванию средств из Latvijas krajbanka Re:Baltica называет покупку 47,2% латвийской авиакомпании AirBaltic ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

10. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Эпицентром следственных мероприятий, как и следовало ожидать, стал ABLV банк, с которого в 2018 году началась дискредитация всей латвийской финансовой системы. И вот уже два года бывший предправления банка Эрнест Бернис пытается убедить полицию, прессу, общественность и обманутых кредиторов в том, что не имел никакого отношения к деятельности этого «ландромата». Однако латвийские СМИ на фоне прошедших обысков говорят об обратном.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

11. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

[RNS, 18.08.2017, "Латвия арестовала пакет акций банка M2M Europe": Латвийское издание Baltic News Service со ссылкой на распоряжение судебного исполнителя сообщило, что аресту подверглись акции, принадлежащие самому Вдовину, однако в Комиссии рынка финансов и капитала Латвии заявили, что он более не входит в число акционеров кредитной организации.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

12. "Прачечная" благотворительность.

Однако, по данным латвийского госреестра, вскоре после публикаций в СМИ данных о смене собственника, предприятие было реорганизовано. И теперь «найти концы», ведущие к деньгам кредиторов ABLV банка, вряд ли удастся.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

13. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 19.09.2019, Фото: LETA, Иллюстрация: "Инфоликс" Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим" Как основатель ABLV ликвидацию латвийской "прачечной" превратил в "развод" клиентов на деньги, зависшие в банке.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

14. Офшорные "договорняки" ABLV.

Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового снятия вкладов.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

15. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Из представленной в ЦБ РФ презентации «Консолидация NORVIK BANKA и «Вятка-банка», следует, что некой «группе миноритариев» предполагается отдать 25%+1 акцию латвийского банка, а это, ни много ни мало, сделка стоимостью 100 млн долларов США. Кто скрывается за этой формулировкой — сам ли Гусельников или близкие ему лица, а то и вообще третья сторона — доподлинно неизвестно.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

16. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Раймондас Баранаускас Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса обвиняют в том, что они вывели активы литовского банка Snoras и его дочернего латвийского Latvijas Krajbanka на подставные фирмы в Великобританию и офшоры.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

17. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

После банкротства банка АСВ продавало этот долг с аукциона. Эти российские компании перечислили деньги за термопластавтоматы латвийской SIA Veikals 512 и британской Bringston Corporation LP, бенефициары которых скрыты.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

18. Путь "черного" Вдовина,

Сегодня понятно желание Вдовина приобрести какой-нибудь латвийский банк: из-за особенностей законодательства именно банки Латвии получили репутацию главных отмывочных контор для компаний экс-СССР. Вдовин давно приценивается к латвийский Parex banka, но пока купил Latvijas biznesa banka.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

19. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

В итоге, опираясь на постановление суда, деньги оказывались сначала в Молдове, а затем — в латвийском банке, откуда как «безупречно легальные средства» их можно было забрать в любой момент.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

20. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

... в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс. га. После этого по распоряжению Мухтара Аблязова руководитель ООО "Ист Бридж Кэпитал" подготовил и передал Александру Волкову и Артуру Трофимову пакет учредительных документов зарегистрированных на Сейшелах офшорных компаний Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood Contracts Limited, Toros Limited, Winterra Holdings Limited, имеющих счета в латвийских банке "Балтикумс" и Трастакоммерцбанке ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google