Поиск по "Латвийский банк". Результатов:
банк - 9486
,
латвийский - 362
.
Результаты с 41 по 60 из 240.
Результаты поиска:
- 41. Daimler откатила по-русски.
-
По данным The New York Times, сотрудничество с российскими чиновниками выстраивалось следующим образом: они выставляли завышенные цены на автомобили, а Daimler затем переводил излишек на их счета в латвийском банке (каком именно — не указано).
Дата: 25.03.2010
Копия в Google
- 42. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!
-
«Акционерное общество «Rietumu Banka», зарегистрировано в регистре предприятий Латвийской Республики 14 мая 1992 года № 000307449, далее в тексте БАНК, в лице вице президента Инги Шины, которая действует на основании Доверенности, с одной стороны, и Breyton Holdings Limited, зарегистрировано по адресу Republic of Seychelles, Mahe, Victoria House 313, 3 января 2001года № 006494, далее в тексте КОМПАНИЯ, в лице Гершковича Владислава Владимировича, который действует на основании доверенности, с ...
Дата: 19.04.2007
Копия в Google
- 43. Пирамида на пирамиде.
-
Бизнес-партнером Игоря Мазепы в латвийском ПриватБанке наряду с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым является и неоднозначный кипрский юрист Андреас Софоклеус. Если Мазепа является акционером латвийской дочки ПриватБанка через Concorde Bermuda, то Софоклеус как частный акционер, о чем также свидетельствуют отчеты банка.
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
- 44. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".
-
В феврале 2018 года санацию банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора. Литовский ордер В конце марта Генпрокуратура Литвы направила в Генпрокуратуру России запрос об оказании правовой помощи в расследовании дела в отношении владельцев банка Snoras («Снорас») Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова. Пятый по величине литовский банк Snoras в 2011 году был национализирован, дыра в нем и его латвийском филиале превысила $1,5 млрд.
Дата: 12.04.2018
Копия в Google
- 45. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.
-
... 2014, Фото: The Independent Литва добилась выдачи на полмиллиарда Лондонский суд разрешил экстрадицию банкира Владимира Антонова и его латвийского коллеги Владимир Водо Раймондас Баранаускас (слева) и Владимир Антонов (в центре) Суд Вестминстерского магистрата в Лондоне согласился выдать Литве владельцев двух обанкротившихся банков, литовского Snoras и его "дочки" — латвийского Latvijas Krajbanka, Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса. В ноябре 2011 года оба банка были признаны банкротами ...
Дата: 22.01.2014
Копия в Google
- 46. Вина банкира обналичилась в 6 лет.
-
... отдела корреспондентских отношений и международных платежей департамента международных операций Центрального банка Туркмении Арслан Какаев (убит в Санкт-Петербурге в 2003 году), имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, списал с резервного счета ЦБ в Deutsche Bank $41 млн, переправив их в другие иностранные банки. В частности, около $20 млн он отправил в латвийский Parex Bank. А также перевел в московский Русский депозитный банк (РДБ) $20 млн, к хищению которых и был ...
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
- 47. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.
-
Имея доступ к кодам, в августе прошлого года они, по данным следствия, перевели в заграничные банки в общей сложности $40 млн. Из них $1,25 млн — в гонконгский HSBS, $18,75 млн - в латвийский Рагех Bank и, наконец, $20 млн — в Русский депозитный банк на счет компании «Сванситигруппбанк».
Дата: 27.01.2003
Копия в Google
- 48. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".
-
Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
Дата: 21.07.2021
Копия в Google
- 49. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.
-
Мне известно, что когда группа, вопреки запрету ЦБ, отправила в австрийский Райффайзенбанк полтора миллиарда рублей, а оттуда сбросила их в ряд латвийских банков, Козлов имел жесткий разговор с руководством австрийского банка, а затем вылетел в Прибалтику.
Дата: 03.06.2008
Копия в Google
- 50. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.
-
Банки, деньги, два паспорта Алексей Трофимович ФБР утверждает, что кроме Заговорщика А, у Бойко был еще один постоянный бизнес-партнер. В обосновании для ареста Бойко этот партнер, его электронная почта и компании упомянуты 36 раз (на 29 страницах). К своим 24 годам Алексей Трофимович из латвийского городка Краслава успел объездить пол-Европы.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
- 51. Большая евразийская "стирка".
-
Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала.
Дата: 25.04.2016
Копия в Google
- 52. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.
-
Имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, как предполагалось, они просто списывали деньги с резервного счета ЦБ, переправляя их в другие иностранные банки. В частности, по данным следствия, 1,25 млн долл. ушли в гонконгский HSBS, 18,75 млн долл. в латвийский Parex Bank, еще 20 млн долл.
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
- 53. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.
-
... неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст ...
РГС, как утверждается в документах, перевел более чем $400 млн спорным брокерам по договорам перестрахования, включая швейцарский Hansa и Mobilus (под таким названием работал латвийский страховой брокер, ликвидирован в 2018 году).
Дата: 15.09.2020
Копия в Google
- 54. Короли большой дороги.
-
В группу входили голландский производитель спорткаров Spyker, футбольный клуб Portsmouth, авиакомпания AirBaltic и десяток банков. Крупные кредитные организации — российский Инвестбанк, литовский Snoras и латвийский Krajbanka — были обанкрочены. Владимира Антонова обвиняют в выводе 1,7 млрд литов (€0,5 млрд) из банка Snoras и Krajbanka (€60 млн и $30 млн).
Дата: 07.09.2016
Копия в Google
- 55. Транзит по-молдавски.
-
Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке, следует из письма Солопову. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
- 56. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.
-
... вкладов, Антонов стал проявлять интерес к покупке региональных банков — участников системы страхования вкладов и приобрел в 2006 году калининградский Инвестбанк, к которому в дальнейшем присоединили Гранкомбанк, Воронежпромбанк и сам Конверсбанк. С 2003 года Владимир Антонов стал понемногу переводить банковский бизнес в Прибалтику: сначала купил Snoras (бывший литовский Сбербанк), а в 2005?м — Latvijas Krajbanka (бывший латвийский Сбербанк). Антонов обвинялся в выводе средств из банка Snoras ...
Дата: 26.12.2014
Копия в Google
- 57. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.
-
Свержение бакиевского режима в Бишкеке ударило по латвийскому "Манас–банку" в первую очередь потому, что в Киргизии все, кому положено, знали о его особых отношениях с семейством президента Курманбека Бакиева.
Дата: 15.04.2010
Копия в Google
- 58. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.
-
... вернула деньги банку, взяв кредит в другом, третьем и так далее… Полученные у банков деньги успешно переводились за пределы Российской Федерации через оффшорные компании семейной пары в американском штате Делавэр. Многим участникам профессионального рынка кинопроката хорошо известен оффшор BELIVEN ENTERPRISES LTD., чуть менее известен ITALY CO LTD. Обе фирмы принадлежат Миропольским. Через ряд банков (включая хорошо известный российским борцам с организованной преступностью латвийский Baltic ...
Дата: 07.09.2007
Копия в Google
- 59. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.
-
Под залог оборудования берет в банке крупный кредит и через три свои фирмы переводит деньги в латвийский банк "Латэко". Пришло время платить по кредитам, а нечем. Банк выставил оборудование на торги.
Дата: 09.02.2007
Копия в Google
- 60. Отчет Счетной палаты.
-
... Указанная сумма перечислена в Латвийский торговый банк (г. Рига). 25 июля 2001 года, сумма в размере 50,0 млн. долларов США, возвращена ООО “Оливеста” из Palmtex limited, S.A.,(Панама), как возврат по не исполненному импортному контракту поставщиком. ООО “Вестер” перечисляет 50,0 млн. долларов США для оплаты по контракту на поставку товара (номенклатура та же, что и в случае с ООО “Оливеста”) Palmtex limited, S.A.,(Панама). Указанная сумма перечислена в Латвийский торговый банк (г. Рига) 4 июня ...
Дата: 24.11.2003
Копия в Google